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UNEEC Annual Report 2015

Jul 26, 2016

52247_rns_2016-07-26_8819c501-7189-4f10-9e4f-705089165338.pdf

Annual Report

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晟銘電子科技股份有限公司 一○五年股東常會議程

一、開會時間:中華民國一○五年六月十七日上午九時整

二、開會地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168 號)

三、發行股份總數:177,935,018 股

出席股份總數: 91,578,568 股

占發行股份比率:51.47%

主席:董事長林木和 記錄:李森源

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出席:獨立董事張逸民/獨立董事林江峰/監察人林伯祥

四、主席宣布開會。

五、主席致詞:略。

六、討論事項

討論案一:(董事會提)

案由:修訂本公司章程,提請核議。

說明 :一、依經濟部104.10.15 經商字第10402427800 號函, 修訂公司法235 條之1,由薪酬委員會審議後送董 事會決議。

  • 二、配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令修訂公司法第235 條之1 員工酬勞及董監事酬 勞分派規定,擬配合修訂本公司章程部分條文,修 正前後條文對照表如下:

敬請 決議

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

修正後條文 修正前條文 備註
第十九條:
本公司應以當年度稅前利益
扣除分配員工酬勞及董監酬
勞前之利益於保留彌補累積
虧損數額後,如尚有餘額應
提撥員工酬勞不低於2%及
董監酬勞不高於2% 。
員工酬勞、董監酬勞分派比
率之決定及員工酬勞以股票
或現金為之,應由董事會以
董事三分之二以上之出席及
出席董事過半數同意之決議
行之,並報告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之
對象包括符合一定條件之從
屬公司員工。
第十九條:
本公司年度總決算如有盈餘,
除依法完納一切稅捐及彌補以
往年度虧損外,應先就其餘額
提存百分之十為法定盈餘公
積,再依法令或主管機關規定
提列或迴轉特別盈餘公積後,
就其餘額提撥員工紅利比率至
少不低於百分之二,董監事報
酬不高於百分之二。其餘額再
加計上年度累積未分配盈餘作
股利分配,並由董事會擬具分
配議案提請股東會決議分配
之。
員工分配股票紅利之對象,得
包括符合一定條件之從屬公司
員工。
本公司為電子業,目前為穩定
成長期,為考量本公司長期財
務規劃及資金需求,採取平衡
穩定之股利政策;先以保留盈
餘融通所需之資金後,剩餘之
盈餘才以現金股利之方式分
派,現金股利發放額度不低於
當年度股利發放總額之百分之
十。並將視投資資金需求及對
每股盈餘之稀釋程度,適當採
取股票股利及現金股利方
式發放。
配合公司法
增訂第二百
三十五條之
一,公司應於
章程訂明分
派員工酬勞
及董監酬勞
規定。
第十九條之一:
本公司年度總決算如有盈
餘,應先提繳稅款、彌補歷
年累積虧損,次提10%為法
定盈餘公積,並依法令或主
管機關規定提撥或迴轉特別
盈餘公積,如尚有盈餘,其
餘額再加計以前年度累積未
分配盈餘由董事會擬具分派
議案,提請股東會決議後分
派之。
公司得依財務、業務及經營
面等因素考量當年度之盈餘
新增 配合公司法
增訂第二百
三十五條之
一,公司應於
章程訂明分
派員工酬勞
及董監酬勞
規定。

分派,得以現金股利或股票 股利方式為之,盈餘分派以 現金股利為優先,現金股利 發放額度不低於當年度股利 發放總額之百分之十。

七、報告事項:

一、一○四年度營業報告。(詳附件)

二、監察人查核一○四年度決算表冊。(詳附件)

三、庫藏股買回執行情形。(詳議事手冊)

四、員工及董監酬勞分配情形。(詳議事手冊)

八、 承認事項

承認案一:(董事會提)

案由:一○四年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 說明:一、本公司一○四年度財務報表業經編製完成,經安 侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師 查核簽證完竣,出具查核報告書在案;並連同營 業報告書及盈餘分派表,提請監察人查核竣事。 二、前項表冊請參閱附件。

敬請 承認

決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

承認案二:(董事會提)

案由:一○四年度盈餘分派,提請 承認。

說明: 一、本公司104 年度期初未分配盈餘為157,556,404 元,註銷庫藏股及退休金精算損益後,加計本期 稅後淨利69,571,503 元,再依法令及公司章程提 撥10%法定盈餘公積6,957,151 元,可供分配盈 餘為198,663,626 元,擬配發股東紅利 53,380,506 元,請詳盈餘分派表。

二、現金股利53,380,506 元俟股東會通過後,授權董 事會另訂配息基準日及其他相關事宜。配息依除息 基準日股東名簿記載之股東其持有股數配發,以目 前股數計算每股配發0.3 元,現金股利發放至元為 止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。

三、前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整, 或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量 等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配 息比率等相關事宜。

敬請 承認

決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

晟銘電子科技股份有限公司 中華民國一○四年盈餘分派表

晟銘電子科技股份有限公司
中華民國一○四年盈餘分派表
晟銘電子科技股份有限公司
中華民國一○四年盈餘分派表
單位:新台幣元
項目
金額
期初累積盈餘
157,556,404
減:註銷庫藏股
(21,969,440)
加:本期退休金精算損益變動數
462,310
加:本期稅後淨利
69,571,503
減:法定盈餘公積
(6,957,151)
調整後期末未分配盈餘
198,663,626
可供分配盈餘
198,663,626
分配項目
股東紅利 -現金股利
(53,380,506)
期末未分配盈餘
145,283,120
項目 金額
期初累積盈餘 157,556,404
減:註銷庫藏股 (21,969,440)
加:本期退休金精算損益變動數 462,310
加:本期稅後淨利 69,571,503
減:法定盈餘公積 (6,957,151)
調整後期末未分配盈餘 198,663,626
可供分配盈餘 198,663,626
分配項目
股東紅利 -現金股利 (53,380,506)
期末未分配盈餘 145,283,120

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董事長:林木和 經理人:胡保生 會計主管:羅志吉

九、 討論事項:

討論案二:(董事會提)

案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序,提請核議。 說明:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 規定, 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。修正條文如 下:

敬請 決議

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第六條:資金融通期限及計
息方式凡借款人向本公司融
通資金,其期限以一年為限。
本公司貸與資金之計息,不
得低於本公司向金融機構短
期借款之平均利率並按月計
息,如遇特殊情形,得經董
事會同意後,依實際狀況需
要予以調整。
第六條:資金融通期限及計息
方式凡借款人向本公司融通
資金,其期限以一年為限,如
逾一年時,須另呈報董事會核
准後才得以續借。
本公司貸與資金之計息,不得
低於本公司向金融機構短期
借款之平均利率並按月計
息,如遇特殊情形,得
經董事會同意後,依實際狀況
需要予以調整。
依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第3
條第2 項規定辦理情事。
第七條:已貸與金額之後續
控管措施、逾期債權處理程
序每筆貸與資金撥放後,財
務單位應經常注意借款人及
其保證人之財務、業務和相
關信用狀況等之變化及擔保
品價值之變動情形並作成書
面記錄。如遇有重大變化
時,應立刻通報總經理及相
關權責單位儘速處理。
借款人於貸款到期或到期前
提前償還借款時,應連同本
金加計應付之利息一併清償
後,方可將保證票據歸還借
款人或辦理抵押權塗銷等作
業。
借款人若屆期未能償還,本
公司得就其所提供之擔保品
或保證人,依法逕行處分及
求償。
第七條:已貸與金額之後續控
管措施、逾期債權處理程序每
筆貸與資金撥放後,財務單位
應經常注意借款人及其保證
人之財務、業務和相關信用狀
況等之變化及擔保品價值之
變動情形並作成書面記錄。如
遇有重大變化時,應立刻通報
總經理及相關權責單位儘速
處理。
借款人於貸款到期或到期前
提前償還借款時,應連同本金
加計應付之利息一併清償
後,方可將保證票據歸還借款
人或辦理抵押權塗銷等作業。
借款人若屆期未能償還而需
延期者,須事先提出請求,並
報經董事會核准後為之;違者
本公司得就其所提供之擔保
品或保證人,依法逕行處分及
求償。
公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第3 條
第2 項規定辦理情事。

討論案三:(董事會提)

案由:修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請核議。 說明:依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定,修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」。修正條文如下:

敬請 決議

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

取得或處份資產處理程序修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第十四條之(四)全部與個別
契約損失上限金額
1.避險性交易:避險性交易
因針對本公司實際需求而進
行交易,停損點之設定以不
超過交易契約金額之20%為
上限。
2.非避險性交易:部位建立
之後,應設立停損點以防止
超額損失,停損點之設定以
不超過交易契約金額之20%
為上限。
第十四條之(四)全部與個別
契約損失上限金額
1.避險性交易:避險性交易因
針對本公司實際需求而進行
交易,所面對之風險已在事前
評估控制之中,因此沒有損失
金額上限的問題。
2.非避險性交易:部位建立之
後,應設立停損點以防止超額
損失,停損點之設定以不超過
交易契約金額之20%為上限。
公開發行公司取得或處分
資產處理準則」第18 條第1
項第1 款規定辦理
第十四條之(六)績效評估要

1.避險性交易:
以公司帳面上匯(利)率成本
與從事衍生性金融交易之間
所產生損益為績效評估基
礎,每月至少評估二次
,並
將績效呈管理階層參考。
2.指定用途交易以實際所產
生損益為績效評估依據,每
週至少評估一次,並將績效
呈管理階層參考。
第十四條之(六)績效評估要

1.避險性交易:
以公司帳面上匯(利)率成本
與從事衍生性金融交易之間
所產生損益為績效評估基
礎,每月至少評估一次,並將
績效呈管理階層參考。
2.指定用途交易以實際所產
生損益為績效評估依據,每週
至少評估一次,並將績效呈管
理階層參考。
第十五條之(十一)所持有之
部位至少每週應評估一次,
惟若為業務需要辦理之避險
性交易每月至少評估二次

其評估報告應呈送董事會授
權之高階主管(註:應指定非
屬執行單位之高階主管)。
第十五條之(十一)所持有之
部位至少每週應評估一次,惟
若為業務需要辦理之避險性
交易至少每月應評估二次,其
評估報告應呈送董事會授權
之高階主管(註:應指定非屬
執行單位之高階主管)。

十、 臨時動議:無。

十一、 散會。

【附件】

晟銘電子科技股份有限公司 一O四年度營業報告書

謹將本公司104 年度營業狀況暨105 年度營業展望報告如下:
一、104 年度營業狀況

(一)經營方針

    面對全球資通訊產業快速變化,公司持續進行產品組合優化的策略布局
與創新轉型;除調整營運策略,強調差異化及多角化經營;另一方面則在現
有核心產品及製程持續精進,優化產品開發設計、生產流程以及成本結構,
維持競爭優勢,以有效因應大環境的變化。

(二)營運成果

    104年度合併營收淨額為3,241,910千元,合併毛利為315,775千元,
合併淨利為69,572 千元,每股盈餘為0.39 元;公司將秉持務實之經營方針,
積極擴展業務,在激烈的產業競爭中,確保營運持續成長。

(三)實施概況

1、生產方面

持續強化自動化生產比重及製造技術之精進以提升生產效率;適時投資
擴充設備並結合研發新製程及強化自製製程技術,提高生產效益。
2、產品方面
持續推廣MIM 產品並積極爭取穿戴裝置及手持式裝置零組件訂單,提高
高毛利產品營收比重;並持續深耕電腦週邊產品及伺服器機殼之客戶服
務以爭取新訂單。

3、管理方面

落實全面品質管理,提昇經營績效,強化組織與人員配置合理化,降低
生產成本及改善成本結構,以維持業績與獲利之穩定成長。
  • 4、市場開發方面
推動現有產品的運用以創造市場需求並積極開發穿戴裝置及手持式裝
置零組件的產品需求。

(四)獲利能力分析

置零組件的產品需求。
利能力分析
置零組件的產品需求。
利能力分析
項目 2015年 2014年




%
9
2
.
2
%
2
1
.
4






%
3
1
.
3
%
4
1
.
6
占實收資本比率 營業利益 2.14%
6.81%
稅前純益 5.37%
6.49%


%
5
1
.
2
%
1
3
.
4



9
3
.
0
2
7
.
0

(五)研究與發展狀況

1、研發成果

  • (1) 持續進行相關先進材料開發及基礎資料之建立,並成立材料研發中 心,開發不同軟磁材料的基礎燒結條件,藉由自主MIM 材料開發,提 供客戶新材料的測試及應用。

  • (2) 持續開發CIM(Ceramic Injection Molding)燒結與表面處理工藝。

  • (3) 開發MIM 製程運用於智慧手錶錶殼產品並量產,並建立MIM 後製程拋 光自動化及PVD 製程技術。

  • (4) 建立MIM 燒結爐設備組裝、試車、維修標準作業程序(SOP)。

  • (5) PVD 真空TiN 鍍膜技術已成功導入醫療產品的開發驗證,目前已進入 臨床驗證階段。

  • (6) MIM 後段工藝如: 鈍化、CNC、雷射焊接、平面與曲面拋光等製程,製 程產品已通過客戶承認並量產出貨。

  • (7) 運用以建立MIM 參數資料庫有效控制厚度、改變粉末型態、增加粉末 固體含量及使用熱脫行助劑,有效提升產品緻密層,以利提升未來產 品良率。

2、未來研究與發展計畫

  • (1) 持續進行軟磁材料的開發,例如:Fe-3Si、Fe-50Ni、Fe-50Co 等材料 系統。

  • (2) 持續進行銅以及銅合金製程的開發、以及建立相關的檢測規範。

  • (3) 持續進行CIM(Ceramic Injection Molding)製程的開發,並建立後製 程及品質檢測的規範。

  • (4) 開發及建立發熱脫型黏結劑資料庫。釐清各種化學品之間的相互作用 之外,拓展商用品脫脂製程的參數設定方面,提供更多的技術支援並 申請專利。

  • (5) 針對SUS316L 及SUS17-4 進行一系列基礎的研究與分析,並建立公司 內部各種粉材的使用標準規範。

  • (6) 持續開發PVD 鍍膜技術,並以現有PVD 裝飾鍍膜設備進行擬工具鍍 AlCrN 高耐膜鍍層,並藉由導入擬工具鍍鍍膜的開發,未來全面導入 工廠整形、檢驗沖頭之PVD 鍍膜。

二、105 年度營業展望

晟銘將持續擴大MIM(金屬粉末射出成型)生產優勢,以手持式相關產品及穿 戴裝置零組件為主要產品對象,期望透過製程技術的精進及差異化產品服務的提 供,客戶擴大產品線的運用;在既有製程、MIM 生產利基下,秉持「穩定中成長、 變動中發展」持續前進。因MIM 製程其產品適用形狀複雜、高精密度和高性能材 質等諸多特性,客戶將持續運用此製程,公司亦針對此製程持續投入資本支出, 並積極擴展市場佈局與客戶服務,持續改善品質及成本效率,掌握整體競爭優勢。

由於全球經營環境嚴峻,公司經營團隊絲毫不敢鬆懈,更將以嚴謹負責的態 度因應局勢變化,追求優化成本結構,用誠信互惠的原則來穩健深耕現有夥伴, 發揮積極進取的動力來開疆闢土未來客戶,保持競爭優勢及創新價值,追求獲利 的成長。為使晟銘能永續經營並逐年穩定成長,我們在公司營運上當力求精進, 以滿足股東期待與客戶滿意;在公司治理方面,將致力於企業形象、企業社會責 任與公共議題的具體實踐。期待藉由以上努力,獲得股東的肯定與支持。

最後,謹代表公司全體同仁向所有股東致上最誠摯的謝意,更期勉公司經營 團隊繼續努力再創佳績,謝謝。

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董事長:林木和 總經理:林木和 會計主管:羅志吉

晟銘電子科技股份有限公司

監 察 人 審 查 報 告 書

茲 准

董事會造送本公司民國一O四年度財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核竣 事,連同營業報告書及盈餘分派表等,復經本監察人審查, 認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二一九條之規 定,報請 鑑察。

謹 致

本公司民國一O五年股東常會

監察人:林伯祥 林珮瑜

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250,000
7
1110
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478,635
14
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- -
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-
-
6,467 -
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25
909,640
26
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191,367
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162,249
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1310
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31,660
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-
-
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2,539 -
25,589
1
2300
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1,116 -
5,242 -
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67,881
2
50,410
2
2320
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1
69,784
2
1,787,706
52
1,692,321
50
911,008
27
972,377
28
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������
1523
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175,215
5
169,561
5
2540
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280,000
8
239,000
8
1600
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1,043,626
30
1,127,442
33
2570
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6,063 -
10,336 -
1760
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202,587
6
203,824
6
2645
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9,362
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8,812
-
1780
����
2,116 -
4,101 -
295,425
8
258,148
8
1840
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16,157
1
13,565 -
����
1,206,433
35
1,230,525
36
1980
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6,139 -
1,179 -
���
1985
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169,723
5
175,785
5
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1990
������������������
39,920
1
46,613
1
3100
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1,779,350
52
1,800,000
53
1,655,483
48
1,742,070
50
3200
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15,415 -
15,594 -
3300
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431,080
13
383,015
11
3425
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10,911
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5,257
-
����
2,236,756
65
2,203,866
64
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3,443,189
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3,434,391
100
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$
3,443,189
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3,434,391
100
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7000
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7050
����
7100
����
7110
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