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UNEEC — Annual Report 2012
Jul 18, 2013
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Annual Report
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晟銘電子科技股份有限公司 一○二年股東常會議事錄
一、 開會時間:中華民國一0二年六月二十一日
-
二、 開會地點:台北市維多麗亞酒店(台北市中山區敬業路四段168 號)
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三、 發行股份總數:180,575,018 股
出席股份總數: 95,883,958 股 占發行股份比率:53.09%
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主席:林木和 紀錄:李森源
四、 主席宣布開會。(會議開始時間09:00)
五、 主席致詞:略
六、 報告事項:
一、一○一年度營業報告。(詳附件)
二、監察人查核一○一年度決算表冊報告。(詳附件)
三、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額之報告。(詳議事手冊)
四、庫藏股買回執行情形。(詳議事手冊)
七、承認事項:
承認案一:(董事會提)
案由: 一○一年度營業報告書及財務報表,提請 承認。
說明:一、本公司一○一年度財務報表業經編製完成,經安侯建業聯合會計 、 師事務所郭冠纓 王怡文會計師查核簽證完竣,出具查核報告書 在案;並連同營業報告書及盈虧撥補表,提請監察人查核竣事。 二、前項表冊請參閱附件。
敬請 承認!
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 承認案二:(董事會提)
案由: 一○一年度盈虧撥補,提請 承認。
說明: 本公司101 年度稅後純益為37,568,591 元,彌補以前年度虧損 8,374,506 元,再依法令及公司章程提撥10%法定盈餘公積
1,314,819 元,提列特別盈餘公積1,970,807 元,可供分配盈餘為 9,862,562 元,本年度不配發股東紅利,請詳盈虧撥補表。 敬請 承認!
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
晟銘電子科技股份有限公司
中華民國一○一年盈虧撥補表
單位:新台幣元
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 期初累積盈餘 | -8,374,506 | |
| 加:101年稅後純益 | 37,568,591 | |
| 減:101年庫藏股註銷 | 16,045,897 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | 1,314,819 | |
| 提列特別盈餘公積 | 1,970,807 | |
| 可供分配盈餘 | 9,862,562 | |
| 分配項目 | ||
| 股東紅利 | 0 | |
| 期末未分配盈餘 | 9,862,562 | |
| 附註: | ||
| 配發員工紅利 0 | ||
| 配發董監事酬勞0 |
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董事長:林木和 經理人:高明哲 會計主管:羅志吉
八、討論事項:
討論案一:(董事會提)
案由:修訂本公司董事會議事規則,提請 公決。
說明:依據金融監督管理委員會101年8月22日金管證發字第1010034136號函
辦理,修訂本公司『董事會議事規則』。修正條文如下:
敬請 決議!
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
董事會議事規則修訂條文對照表
修正條文 現行條文 說明 第 三 條 (董事會召集及會議通知) 第 三 條 (董事會召集及會議通知) 明確定義會議召 本公司董事會每季至少召開一次。 本公司董事會每季至少召開一次。 集,得以電子方式 董事會之召集,應載明事由,於七日前 董事會之召集,應載明事由,於七日前 為之。 通知各董事及監察人,但遇有緊急情事 通知各董事及監察人,但遇有緊急情事 時,得隨時召集之。 時,得隨時召集之。 前項之召集通知,經相對人同意者,得 本規範第十二條第一項各款之事項,除 。 以電子方式為之 有突發緊急情事或正當理由外,應於召 本規範第十二條第一項各款之事項,除 集事由中列舉,不得以臨時動議提出。 有突發緊急情事或正當理由外,應於召 集事由中列舉,不得以臨時動議提出。 第 八 條 (董事會參考資料、列席人 第 八 條 (董事會參考資料、列席人 1.強化對子公司業 員與董事會召開) 員與董事會召開) 務之監理,得視議 本公司董事會召開時,經理部門(或董 本公司董事會召開時,經理部門(或董 案內容要求子公司 事會指定之議事單位)應備妥相關資料 事會指定之議事單位)應備妥相關資料 人員列席。 供與會董事隨時查考。 供與會董事隨時查考。 2. 明確定義會計 召開董事會,得視議案內容通知相關部 召開董事會,得視議案內容通知相關部 師、律師出席董事 門 或子公司之人員 列席。必要時,亦得 門非擔任董事之經理人員列席。必要 會,討論表決時應 邀請會計師、律師或其他專業人士列席 時,亦得邀請會計師、律師或其他專業 離席。 會議 及說明 。 但討論表決時應離席。 人士列席會議。
修正條文 現行條文 說明 董事會之主席於已屆開會時間並有過半 董事會之主席於已屆開會時間並有過半 數之董事出席時,應即宣布開會。已屆 數之董事出席時,應即宣布開會。已屆 開會時間,如全體董事有半數未出席 開會時間,如全體董事有半數未出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數 時,主席得宣布延後開會,其延後次數 以二次為限。延後二次仍不足額者,主 以二次為限。延後二次仍不足額者,主 席得依第三條第二項規定之程序重新召 席得依第三條第二項規定之程序重新召 集。 集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體 前項及第十六條第二項第二款所稱全體 董事,以實際在任者計算之。 董事,以實際在任者計算之。 第十二條 (應經董事會討論事項) 第十二條 (應經董事會討論事項) 一、關係人之捐贈 下列事項應提本公司董事會討論: 下列事項應提本公司董事會討論: 或對非關係人之重 一、本公司之營運計畫。 一、本公司之營運計畫。 大捐贈需經董事會 二、年度財務報告及半年度財務報告。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 通過。 但半年度財務報告依法令規定無須經會 二、定義關係人及 計師查核簽證者,不在此限。 非關係重大捐贈之 三、依證券交易法(下稱證交法)第十 三、依證券交易法(下稱證交法)第十 說明。 四條之一規定訂定或修訂內部控制制 四條之一規定訂定或修訂內部控制制 度。 度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定 四、依證交法第三十六條之一規定訂定 或修正取得或處分資產、從事衍生性商 或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或 品交易、資金貸與他人、為他人背書或 提供保證之重大財務業務行為之處理程 提供保證之重大財務業務行為之處理程 序。 序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之 五、募集、發行或私募具有股權性質之 有價證券。 有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重 七、依證交法第十四條之三、其他依法 。 大捐贈 但因重大天然災害所為急難救 令或章程規定應由股東會決議或提董事 , 助之公益性質捐贈 得提下次董事會追 會之事項或主管機關規定之重大事項。 認。 獨立董事對於證交法第十四條之三應提 董事會之事項,應親自出席,不得委由 非獨立董事代理。獨立董事如有反對或 保留意見,應於董事會議事錄載明;如 獨立董事不能親自出席董事會表達反對 或保留意見者,除有正當理由外,應事 先出具書面意見,並載明於董事會議事 錄。 八、依證交法第十四條之三、其他依法 令或章程規定應由股東會決議或提董事 會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財 務報告編製準則所規範之關係人;所稱 , 對非關係人之重大捐贈 指每筆捐贈金 一 一 額或 年內累積對同 對象捐贈金額達 新臺幣一億元以上,或達最近年度經會 計師簽證之財務報告營業收入淨額百分 之一或實收資本額百分之五以上者。 一 前項所稱 年內係以本次董事會召開日 , 一 , 期為基準 往前追溯推算 年 已提董 。 事會決議通過部分免再計入 外國公司股票無面額或每股面額非屬新 , 臺幣十元者 第二項有關實收資本額百 分之五之金額,以股東權益百分之二點 。 五計算之
修正條文 現行條文 說明 獨立董事對於證交法第十四條之三應提 董事會之事項,應親自出席,不得委由 非獨立董事代理。獨立董事如有反對或 保留意見,應於董事會議事錄載明;如 獨立董事不能親自出席董事會表達反對 或保留意見者,除有正當理由外,應事 先出具書面意見,並載明於董事會議事 錄。 第十五條 (董事之利益迴避制度) 第十五條 (董事之利益迴避制度) 酌作文字調整。 董事對於會議事項,與其自身或其代表 董事對於會議事項,與其自身或其代表 之法人有利害關係, 應於當次董事會說 之法人有利害關係,致有害於公司利益 明其利害關係之內容, 如有害於公司利 之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入 益之虞者,不得加入討論及表決,且討 討論及表決,且討論及表決時應予迴 論及表決時應予迴避,並不得代理其他 避,並不得代理其他董事行使其表決權。 董事行使其表決權。 董事會之決議,對依前項規定不得行使 董事會之決議,對依前項規定不得行使 表決權之董事,依公司法第二百零六條 表決權之董事,依公司法第二百零六條 第二項準用第一百八十條第二項規定辦 第 三 項準用第一百八十條第二項規定辦 理。 理。 第十六條 (會議紀錄及簽署事項) 第十六條 (會議紀錄及簽署事項) 酌作文字調整。 本公司董事會之議事,應作成議事錄, 本公司董事會之議事,應作成議事錄, 議事錄應詳實記載下列事項: 議事錄應詳實記載下列事項: 一、會議屆次(或年次)及時間地點。 一、會議屆次(或年次)及時間地點。 二、主席之姓名。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況,包括出席、請假及 三、董事出席狀況,包括出席、請假及 缺席者之姓名與人數。 缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 六、報告事項。 七、討論事項:各議案之決議方法與結 七、討論事項:各議案之決議方法與結 果、董事、監察人、專家及其他人員發 果、董事、監察人、專家及其他人員發 一 言摘要、 依前條第 項規定涉及利害關 言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書 、 係之董事姓名 利害關係重要內容之說 面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規 明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、 定出具之書面意見。 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨 獨立董事依第十二條第 五 項規定出具之 書面意見。 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決 議方法與結果、董事、監察人、專家及 議方法與結果、董事、監察人、專家及 一 其他人員發言摘要、 依前條第 項規定 其他人員發言摘要、反對或保留意見且 、 涉及利害關係之董事姓名 利害關係重 有紀錄或書面聲明。 要內容之說明、其應迴避或不迴避理 由、迴避情形及 反對或保留意見且有紀 錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項,如有下列情事之一 董事會議決事項,如有下列情事之一 者,除應於議事錄載明外,並應於董事 者,除應於議事錄載明外,並應於董事 會之日起二日內於行政院金融監督管理 會之日起二日內於行政院金融監督管理 委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告 委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告 申報: 申報: 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀 錄或書面聲明。 錄或書面聲明。 二、未經本公司審計委員會通過之事 二、未經本公司審計委員會通過之事 項,如經全體董事三分之二以上同意。 項,如經全體董事三分之二以上同意。
修正條文 現行條文 說明 董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於 董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於 公司存續期間妥善保存。 公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或 蓋章,於會後二十日內分送各董事及監 蓋章,於會後二十日內分送各董事及監 察人。並應列入本公司重要檔案,於本 察人。並應列入本公司重要檔案,於本 公司存續期間妥善保存。 公司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方 第一項議事錄之製作及分發得以電子方 式為之。 式為之。部分,應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或 蓋章,於會後二十日內分送各董事及監 察人。並應列入本公司重要檔案,於本 公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方 式為之。
討論案二:(董事會提)
案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序,提請 公決。
說明:依行政院金融監督管理委員會101 年7 月06 日金管證審字第 1010029874 號令辦理,修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。修 正條文如下:
敬請 決議!
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第一條:為健全本公司資金貸與他人之財務 管理,落實資訊公開,特依據證券交易法第 三十六條之一規定訂定之,但其他法令另有 規定者,從其規定。 |
第一條:為健全本公司資金貸與他人之財務 管理,落實資訊公開,特依據財政部證券暨 期貨管理委員會91 年12 月18 日台財證(六) 字第0910161919 號函暨行政院金融監督管 理委員會98 年1 月15 日金管證 (六)字第0980000271 號函、99 年3 月月19 日金管證審字第09900113755 號函規定,制 訂本作業程序。 |
改為依證券交易 法為法源依據,其 他解釋函令則為 其他法令規定,避 免有新的解釋函 令則需修改資金 貸與處理程序。 |
|
| 第二條:本公司資金貸與他人須符合下列條 件之一: (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)因公司間或與行號間有短期融通資金 之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值 之百分之四十。 所稱短期係指一年或一營業週期(以較長者 為準)之期間。所稱融資金額係指及公開發 行公司短期融通資金之累計餘額。 (三)公司直接及間接持有表決權股份百分 之百之國外公司間,從事資金貸與不受前款 之限制,惟不得超過該公司淨值百分之百, 期限不得超過3 年。 |
第二條:本公司資金貸與他人須符合下列條 件之一: (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)因公司間或與行號間有短期融通資金之 必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之 百分之四十。 所稱短期係指一年或一營業週期(以較長者 為準)之期間。所稱融資金額係指及公開發行 公司短期融通資金之累計餘額。 (三)公司直接及間接持有表決權股份百分之 百之國外公司間,從事資金貸與不受前款之 限制,惟不得超過該公司淨值百分之百。 |
公開發行公司直 接及間接持有表 決權股份百分之 百之國外公司間 從事資金貸與,雖 不受貸與企業淨 值百分之四十限 額及期限一年之 限制,惟基於公司 治理需要,公司仍 應依本準則第九 條第三款及第四 款規定,於其作業 程序中載明資金 貸與之限額及期 限。 |
|
| 第八條:公告申報程序 (一)每月十日前,財務單位應將上月份本公 司及子公司資金貸與餘額送交會計單位,併 同營業額於規定期限內按月辦理公告申 報,輸入金融監督管理委員會(下稱金管會) 指定之資訊申報網站。 |
第八條:公告申報程序 (一)每月十日前,財務單位應將上月份本公 司及子公司資金貸與餘額送交會計單位,併 同營業額於規定期限內按月辦理公告申,輸 入金融監督管理委員會證券期貨局(下稱證 期局)指定之資訊申報網站。 |
為使相關行為義 務計算之起算日 更加明確 |
(二)除按月公告申報資金貸與餘額外,本公 (二)除按月公告申報資金貸與餘額外,本公 司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一 司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一 時,財務單位應即檢附相關資料通知會計部 時,財務單位應即檢附相關資料通知會計部 於事實發生 日 之 即 日起 算 二日內辦理公告 於事實發生之日起二日內辦理公告申報: 申報: 1.資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值 1.資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨 百分之二十以上者。 值百分之二十以上者。 2.對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財 2.對單一企業資金貸與餘額達公司最近期 務報表淨值百分之十以上者。 財務報表淨值百分之十以上者。 3.因業務關係對企業資金貸與,其貸與餘額 3.因業務關係對企業資金貸與,其貸與餘額 超過最近一年度與其業務往來交易總額者。 超過最近一年度與其業務往來交易總額者。 4.依前開第一~三目辦理公告申報後,新增資 4.依前開第一~三目辦理公告申報後,新增 金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司 資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 最近期財務報表淨值百分之二以上者。 公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
討論案三:(董事會提)
案由:修訂本公司背書保證作業程序,提請 公決。
說明:依行政院金融監督管理委員會101 年7 月06 日金管證審字第 1010029874 號令辦理,修訂本公司「背書保證作業程序」。修正條 文如下:
敬請 決議!
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
背書保證作業程序修訂條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 壹、目的 為加強辦理背書保證之財務管理 及降低經營風險,特依據證券交易法 第三十六條之一規定訂定之,但其他 法令另有規定者,從其規定。 |
壹、目的 為加強辦理背書保證之財務管理及降 低經營風險,特依據財政部證券暨期 貨管理委員會91 年12 月18 日台財證 (六)字第0910161919 號函暨行政院金 融監督管理委員會94 年12 月29 日金 管證(六)字第0940006026 號函、98 年 1 月15 日金管證(六)字第0980000271 號函、98 年1 月15 日金管證(六)字第 0980000271 號函、99 年3 月19 日金 管證審字第09900113755 號函規定, 訂定本作業程序。 |
改為依證券交 易法為法源依 據,其他解釋函 令則為其他法 令規定,避免有 新的解釋函令 則需修改資金 貸與處理程序。 |
|
| 拾、公告申報程序 一、每月十日前,財務單位應將上月 份本公司及子公司背書保證餘額送交 會計單位,併同營業額於規定期限內 按月辦理公告申報,輸入金管會 指定 之資訊申報網站。 二、除按月公告申報背書保證餘額 外,本公司及子公司辦理背書保證金 額達下列標準之一時,財務單位應即 檢附相關資料通知會計部於事實發生 日 之即 日起算 二日內辦理公告申報: (一)背書保證之總額達公司最近期財 務報表淨值百分之五十以上者。 (二)對單一企業背書保證金額達公司 最近期財務報表淨值百分之二十以上 者。 (三)對單一企業背書保證金額達新臺 幣一千萬元以上且對其背書保證、長 |
拾、公告申報程序 一、每月十日前,財務單位應將上月 份本公司及子公司背書保證餘額送交 會計單位,併同營業額於規定期限內 按月辦理公告申報,輸入證期局指定 之資訊申報網站。 二、除按月公告申報背書保證餘額 外,本公司及子公司辦理背書保證金 額達下列標準之一時,財務單位應即 檢附相關資料通知會計部於事實發生 之日起二日內辦理公告申報: (一)背書保證之總額達公司最近期財 務報表淨值百分之五十以上者。 (二)對單一企業背書保證金額達公司 最近期財務報表淨值百分之二十以上 者。 (三)對單一企業背書保證金額達新臺 幣一千萬元以上且對其背書保證、長 |
為使相關行為 義務計算之起 算日更加明確 |
| 期投資及資金貸與餘額合計數達公司 最近期財務報表淨值百分之三十以上 者。 (四)因業務關係對企業背書保證,其 餘額超過最近一年度與其業務往來交 易總額者。 (五)依前開第一~四目辦理公告申報 後,新增背書保證金額達新臺幣三千 萬元以上且達公司最近期財務報表淨 值百分之五以上。 |
期投資及資金貸與餘額合計數達公司 最近期財務報表淨值百分之三十以上 者。 (四)因業務關係對企業背書保證,其 餘額超過最近一年度與其業務往來交 易總額者。 (五)依前開第一~四目辦理公告申報 後,新增背書保證金額達新臺幣三千 萬元以上且達公司最近期財務報表淨 值百分之五以上。 |
|
|---|---|---|
九、臨時動議:無。
十、散會
【附件】
晟銘電子科技股份有限公司 一O一年度營業報告書
謹將本公司101 年度營業狀況暨102 年度營業展望報告如下: 一、101 年度營業狀況
(一)經營方針
回顧2012 年市場可以說是非常詭譎的一年,年初時各方均看好景氣會 復甦,然而歐債風暴促使景氣陷入第二次衰退,加上中國大陸成長減緩,致 使資通訊產業面臨嚴峻的考驗。然而晟銘多年來積極轉型跨向生產手持裝置 零組件領域在2012 年也有了突破,此重大斬獲也是企業發展進程中具有重大 而深遠意義的一年。展望未來,儘管產業環境持續低迷及大環境不佳的嚴峻 挑戰,經營團隊仍將堅定信心努力向前,以有效因應大環境的變化,再創佳 績以回饋股東的支持。
(二)營運成果
101 年度合併營收淨額為3,080,819 仟元,合併毛利為564,531 仟元, 合併淨利為37,569 仟元,每股盈餘為0.21 元;公司將秉持務實之經營方針, 積極擴展業務,在激烈的產業競爭中,確保營運持續成長。
(三)實施概況
1、生產方面
藉由自動化製程及製造技術之精進以提高生產效率;適時投資擴充設 備並結合研發新製程及改良鐵塑結合技術精進生產技術,增加生產效 益。
2、產品方面
持續推廣NMT 及MIM 產品並積極爭取手機零組件訂單,提高高毛利產 品營收比重;持續深耕桌上型電腦週邊產品及伺服器機殼之客戶服務 以爭取新訂單。
3、管理方面
落實全面品質管理,提升經營績效,強化組織與人員配置合理化,降 低人事成本。並加強對供應商整合,有效控制生產成本。
4、市場開發方面
持續推動現有產品的運用以創造市場需求並積極開發手持裝置 (Hand-held Device)的機構零組件需求。
(四)獲利能力分析
| 利能力分析 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 2011 年 | 2012 年 | |
| 資產報酬率 | (1.7)% | 1.65% |
|
| 股東權益報酬率 | (3.23)% | 1.87% |
|
| 占實收資本比率 | 營業利益 | (1.78)% | 2.37% |
| 稅前純益 | (4.13)% | 2.62% |
|
| 純益率 | (2.40)% | 1.34% |
|
| 每股盈餘 | (0.37) | 0.21 |
(五)研究與發展狀況
1、研發成果
-
(1) 混合式鈑金及沖壓快速生產模式的建立,強化大型機櫃及標準化雲 端伺服器的開發。
-
(2) 大型工件生產技術整合和塗裝線整改,有效提升大型電視外觀處理 的能力。
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(3) 結合UNEEC 固有的工藝與其他現存工藝的提升MIM 和NMT 生產效率。
-
(4) 自動化/半自動化設備開發,提高產能及降低人力。
-
(5) 連續式燒結爐等大型生產設備導入,產能提升及流程改善。
-
(6) 金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding)製程中 模具設計、粉末配比、射出、燒結等各階段參數資料庫;有效提昇 產品之精密度及生產穩定性及材料利用性。
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(7) 金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding):熱脫 脂及溶劑脫脂Hybrid 雙系統式生產設備,和金屬粉末材料之開發; 提高生產效率及產品應用領域。
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(8) 輕金屬(鎂鋁鈦合金)加工整合技術,包含沖壓、金屬塑性加工、金 塑接合(NMT, Nano_Molding Technology)、金屬外觀處理的技術 整合。
2、未來研究與發展計畫
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(1) 針對伺服器及機箱機櫃等產品,利用沖壓及鈑金工藝,開發多樣化 的標準模組產品。
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(2) 申請16949 認證,開發汽車相關市場。
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(3) 持續研發金屬射出(MIM)及奈米成型射出(NMT)工藝,以及對相關材 料的研發;開發消費性電子產品以外的產品。
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(4) 提升金屬工藝,以混合金屬鈑金加工技術(抽引、彎折、拉伸、打凹 凸等),並結合傳統機械加工銑削(CNC machining); 另整合金屬外 觀加工工藝(PVD, 陽極等)持續對行動裝置的外殼開發。
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(5) 持續開發環保無害的真空鍍膜技術,並利用相關技術開發電子零組 件。
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(6) 持續研發異種材質對接技術,包含不同金屬對接工藝、金屬對接塑 膠、玻璃與高分子對接等成型工藝,提升3C 產品之機構結構及防水 測試效果。
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(7) 研發微結構熱轉印技術。
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(8) 持續強調環保產品研發(Green Product Design)的設計概念與企業 產品形象(Product Image)。
二、102 年度營業展望
晟銘將持續運用及推廣新製程關鍵技術NMT,期望透過NMT 的技術開發將晟 銘過去所累積的研發技能再提升,並以高階手持式相關產品為主要產品對象;在 既有製程、LMA(輕金屬製程)及MIM(金屬粉末射出成型)生產利基下,秉持「穩定 中成長、變動中發展」持續前進。特別是MIM 製程因其產品適用形狀複雜、高精 密度和高性能材質等諸多特性,客戶將持續運用此製程,公司亦針對此製程持續 投入資本支出,並積極擴展市場佈局與客戶服務,持續改善品質及成本效率,掌 握整體競爭優勢,讓股東、客戶及員工共享經營成果。
由於全球經營環境嚴峻,公司經營團隊絲毫不敢鬆懈,更將以勇敢負責的態 度因應局勢變化,追求優化成本結構,用誠信互惠的原則來穩健深耕現有夥伴, 發揮積極進取的動力來開疆闢土未來客戶,保持競爭優勢及創新價值,追求獲利 的成長。為使晟銘能永續經營並逐年穩定成長,我們在公司營運上當力求精進, 以滿足股東期待與客戶滿意;在公司治理方面,也致力於企業形象、企業社會責 任與公共議題的具體實踐。期待藉由以上努力,獲得股東的肯定與鼓勵。
最後,謹代表公司全體同仁向所有股東致上最誠摯的謝意,更期勉公司經營 團隊繼續努力再創佳績,謝謝。
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董事長:林木和 總經理:高明哲 會計主管:羅志吉
晟銘電子科技股份有限公司
監 察 人 審 查 報 告 書
茲 准
董事會造送本公司民國一O一年度財務報表,業經安 侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核竣 事,連同營業報告書及虧損撥補表等,復經本監察人審查, 認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二一九條之規 定,報請 鑑察。
謹 致
本公司民國一O二年股東常會
監 察 人:林 伯 祥
林 珮 瑜
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中 華 民 國 102 年 03 月 13 日
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300,000 10 |
58,422 2 |
106,872 3 |
33,345 1 |
330,000 11 |
330,000 11 |
828,639 27 |
828,639 27 |
263,000 8 |
263,000 8 |
4,310 - |
4,310 - |
1,095,949 35 |
1,095,949 35 |
1,880,810 60 |
1,880,810 60 |
28,093 1 |
28,093 1 |
204,806 7 |
10,462 - |
(9,928) - |
(9,928) - |
205,340 7 |
205,340 7 |
(8,909) - |
(8,909) - |
(101,042) (3) |
(101,042) (3) |
2,004,292 65 |
2,004,292 65 |
3,100,241 100 |
3,100,241 100 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 10 | 1 | 8 | 1 | - | 20 | 20 | - | 40 | 55 | - | 7 | - | - | 7 | - | (2) | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ����� | ������������������ | 100.12.31 101.12.31 |
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28 724,038 23 2140 ������� 31,120 |
- 26,936 1 2150 ������������� 274,013 |
- 4,302 - 2170 ����������� 33,862 |
2270 ����������������� - |
- 10,887 - 668,995 |
- 194,513 7 ����� |
- 102,600 3 2420 �������������� 675,000 |
����� | - 27,248 1 2820 ����� 4,310 |
32 1,327,927 43 ���� 1,348,305 |
������������� | 3110 ����� 1,851,710 |
43 1,049,788 34 3210 ������������ 16,042 |
����� | 8 261,585 8 3310 ������ 204,806 |
7 240,961 8 3320 ������ 8,909 |
2 55,354 2 3350 ������ 13,148 |
17 557,900 18 226,863 |
(3) (95,211) (3) 3420 ������� (10,880) |
14 462,689 15 3480 ���� (79,106) |
������ 2,004,629 |
6 207,537 7 ���������������� |
4 - - |
1 52,300 1 |
11 259,837 8 |
100 3,100,241 100 ��������� $ 3,352,934 |
(�����������) | ���� ����� |
|||||||||||||||||
| 101.12.31 | �� | 142,780 | 903,468 | 1,764 | 9,274 | 5,775 | - | 15,600 | - | 1,078,661 | 1,444,114 | 261,585 | 240,961 | 55,659 | 558,205 | (110,349) | 447,856 | 206,300 | 132,000 | 44,003 | 382,303 | 3,352,934 | |||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ����� | ��������������� $ |
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���� | |||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1140 | 1190 | 1210 | 1260 | 1261 | 1291 | 1331 | 1421 | 1501 | 1521 | 1681 | 15X9 | 1610 | 1887 | 1888 |
������������� ���� ������������������������
���������
| 4110 ���� 4190 ������ ������ 5000 ���������������� 5910 ���� ���������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6900 ������� ��������� 7110 ���� 7160 ������ 7210 ���������������� 7480 ����������������� ��������� 7510 ���� 7521 �������������������� 7880 ���� 7900 ������� 8110 ������������������ 9600 ������� 9750 ���������������������� |
101�� | 101�� | � 101 1 |
100�� | 100�� | � 101 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� $ 2,833,027 26,314 |
�� 2,955,635 39,336 |
|||||
2,806,713 2,578,021 |
100 92 |
2,916,299 2,750,366 |
100 94 |
|||
228,692 |
8 | 165,933 |
6 | |||
49,607 85,178 49,947 |
2 3 2 |
53,733 85,137 60,554 |
2 3 2 |
|||
184,732 |
7 | 199,424 |
7 | |||
43,960 |
1 | (33,491) |
(1) | |||
1,926 6,318 11,635 6,813 |
- - 1 - |
2,451 30,013 9,819 7,804 |
- 1 - - |
|||
26,692 |
1 | 50,087 |
1 | |||
18,940 3,227 - |
1 - - |
17,901 75,137 1,165 |
1 3 - |
|||
| 22,167 | 1 | 94,203 |
4 | |||
48,485 10,916 |
1 - |
(77,607) (7,675) |
(4) - |
|||
$ 37,569 |
1 | (69,932) |
(4) | |||
�� $ 0.27 |
�� 0.21 |
�� (0.41) |
�� (0.37) |
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�������������� $ 1,880,810 28,093 185,873 4,191 235,673 (10,462) - 2,324,178 |
����� - - - - - - (101,042) (101,042) |
����������� | �������� - - 18,933 - (18,933) - - - |
�������� - - - 6,271 (6,271) - - - |
������ - - - - (150,465) - - (150,465) |
���������� - - - - - 1,553 - 1,553 |
��������� - - - - (69,932) - - (69,932) |
��������������� 1,880,810 28,093 204,806 10,462 (9,928) (8,909) (101,042) 2,004,292 |
�������� - - - (1,553) 1,553 - - - |
����� - - - - - - (35,261) (35,261) |
����� (29,100) (12,051) - - (16,046) - 57,197 - |
���������� - - - - - (1,971) - (1,971) |
��������� - - - - 37,569 - - 37,569 |
��������������� $ 1,851,710 16,042 204,806 8,909 13,148 (10,880) (79,106) 2,004,629 |
������1,200�������12,000�����������������������������������300���0������� | ������������ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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101�� $ 37,569 21,364 3,227 - (179,430) (4,972) 25,648 194,513 10,848 139,839 - 2,395 488 |
100�� (69,932) 20,714 75,137 10,082 356,539 19,884 (19,911) (194,513) (23,059) 4,713 (29,053) (20,704) 5,736 |
|---|---|---|
| 251,489 | 135,633 |
|
(399,928) (305) (45,000) 27,248 (4,866) - |
(58,241) (9,732) (27,000) - (6,603) 297 |
|
| (422,851) | (101,279) | |
30,000 440,000 (358,000) - (35,261) |
150,000 90,000 (38,000) (150,465) (101,042) |
|
76,739 |
(49,507) |
|
(94,623) 237,403 |
(15,153) 252,556 |
|
$ 142,780 |
237,403 |
|
$ 18,891 |
17,670 |
|
$ 184 |
66,191 |
|
| $ 2,988 1,878 |
888 5,715 |
|
$ 4,866 |
6,603 |
|
$ - |
330,000 |
|
| $ - |
68,252 |
| (�����������) ���� ���� ����� |
|---|
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| �������� | 100.12.31 | �� % |
475,595 13 |
444,273 12 |
61,489 2 |
187,788 4 |
330,000 9 |
330,000 9 |
1,499,145 40 |
1,499,145 40 |
263,000 7 |
263,000 7 |
8,992 - |
8,992 - |
1,771,137 47 |
1,771,137 47 |
1,880,810 50 |
1,880,810 50 |
28,093 1 |
28,093 1 |
204,806 5 |
10,462 - |
(9,928) - |
(9,928) - |
205,340 5 |
205,340 5 |
(8,909) - |
(101,042) (3) |
(101,042) (3) |
(109,951) (3) |
(109,951) (3) |
2,004,292 53 |
2,004,292 53 |
3,775,429 100 |
3,775,429 100 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 13 | 9 | 2 | 5 | - | 29 | 18 | - | 47 | 49 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | (2) | (2) | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.12.31 | �� | 494,076 | 352,060 | 74,218 | 194,566 | - | 1,114,920 | 675,000 | 8,988 | 1,798,908 | 1,851,710 | 16,042 | 204,806 | 8,909 | 13,148 | 226,863 | (10,880) | (79,106) | (89,986) | 2,004,629 | 3,803,537 | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������������� | ������� | ������������������ | 100.12.31 | % �� % ������� |
����� | 7 384,047 10 2100 ������������ |
26 789,943 21 2140 ������� |
- 111,779 3 2150 ������������� |
7 190,148 5 2170 ����������� |
���������� | 1 49,936 1 2270 ����������������� |
1 115,226 4 |
����� | - 27,248 1 2420 ������������ |
42 1,668,327 45 ����� |
2820 �������� |
���� | 5 203,835 5 |
������������� | - 7,569 - 3110 ����� |
5 211,404 5 3210 ������������ |
����� | 7 261,585 7 3310 ������ |
21 896,647 24 3320 ������ |
15 975,030 26 3350 ������ |
2 116,160 3 |
45 2,249,422 60 3420 ������� |
(7) (852,822) (23) 3511 ���� |
- 23,245 1 |
38 1,419,845 38 ������ |
�����������(���) | 5 199,037 5 |
5 207,537 5 |
3 - - |
2 69,279 2 |
10 276,816 7 |
100 3,775,429 100 ��������� |
(�������������) | ���� | ||||||||||||||||||||
| 101.12.31 | �� | 272,866 | 975,577 | 7,423 | 270,579 | 33,282 | 15,600 | 7,260 | 1,582,587 | 203,835 | - | 203,835 | 261,585 | 811,120 | 575,063 | 71,338 | 1,719,106 | (298,870) | 9,273 | 1,429,509 | 189,676 | 206,300 | 132,000 | 59,630 | 397,930 | 3,803,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ����� | ��������������� | ����������������� | �������������� | ������������ | ����������� | ��������� | ������������� | ��������������� | �������� | ������ | ������ | �������������� | �������� | �������������� | �������� | ��������������� | �� | ����� | ���� | ���� | ������ | ����� | ������������� | �������� | ����� | �������������� | �������������� | �������������� | ������ | ���� | ���� | |||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1140 | 1190 | 1210 | 1260 | 1291 | 1330 | 1480 | 1460 | 1501 | 1521 | 1531 | 1681 | 15X9 | 1670 | 1780 | 1610 | 1887 | 1888 |
������������������ ������
�����������������������
���������
| 4110 ���� 5000 ���������������� 5910 ���� ���������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6900 ������� ��������� 7110 ���� 7160 ������ 7210 ���������������� 7480 ������������� ��������� 7510 ���� 7530 �������� 7880 ������������������ 7900 ������� 8110 ������������������ 9600 ������� 9750 ���������������������� |
101�� | 101�� | � 100 82 |
100�� | 100�� | � 100 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� $ 3,080,819 2,516,288 |
�� 3,180,384 2,760,998 |
|||||
564,531 |
18 | 419,386 |
13 | |||
134,449 307,844 64,783 |
4 10 2 |
130,087 306,072 76,292 |
4 10 2 |
|||
507,076 |
16 | 512,451 |
16 | |||
57,455 |
2 | (93,065) |
(3) | |||
2,407 11,362 12,192 9,275 |
- - - - |
3,150 19,613 11,047 13,741 |
- 1 - - |
|||
35,236 |
- | 47,551 |
1 | |||
21,202 17,982 4,075 |
1 1 - |
19,545 10,667 501 |
1 - - |
|||
43,259 |
2 | 30,713 | 1 | |||
49,432 11,863 |
- - |
(76,227) (6,295) |
(3) - |
|||
$ 37,569 |
- | (69,932) |
(3) | |||
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�������������� $ 1,880,810 28,093 185,873 4,191 235,673 (10,462) - 2,324,178 |
����� - - - - - - (101,042) (101,042) |
����������� | �������� - - 18,933 - (18,933) - - - |
�������� - - - 6,271 (6,271) - - - |
������ - - - - (150,465) - - (150,465) |
���������� - - - - - 1,553 - 1,553 |
����������� - - - - (69,932) - - (69,932) |
��������������� 1,880,810 28,093 204,806 10,462 (9,928) (8,909) (101,042) 2,004,292 |
�������� - - - (1,553) 1,553 - - - |
����� - - - - - - (35,261) (35,261) |
����� (29,100) (12,051) - - (16,046) - 57,197 - |
���������� - - - - - (1,971) - (1,971) |
����������� - - - - 37,569 - - 37,569 |
��������������� $ 1,851,710 16,042 204,806 8,909 13,148 (10,880) (79,106) 2,004,629 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ����������� | - | (29,053) | |||
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| �� | 842 | (4,208) | |||
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| ���������� ����������� |
(254,509) | (186,225) | |||
| ������������� | (32,374) | (10,581) | |||
| ����������� | (3,869) | (8,553) | |||
| �������������� | 27,248 | - | |||
| �� | 3,124 | 572 | |||
| ������������� | (260,380) | (204,787) | |||
| ���������� ���������� |
18,481 | 143,904 | |||
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| ����� (35,261) |
(101,042) | ||||
| �� | (4) | 1,401 | |||
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| ������������ ������ |
$ | 21,153 | 19,347 | ||
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| ������������ | |||||
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| ������������ | |||||
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| ���������������� ���������� |
$ | - | 330,000 | ||
| ���������������� | $ | 7,260 | - | ||
| ���������� | $ | - | 68,252 | ||
| (�������������) | |||||
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