UNEEC - Annual Report 2012 | FinancialReports.eu

股票代碼：3013

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壹、致股東報告書一、101 年度營業結果 (一)財務表現.................................................1 (二)研究發展狀況.............................................2 二、102 年度營業計劃概要 (一)經營方針.................................................2 (二)研究與發展計劃...........................................3 (三)預期銷售數量及其依據.....................................3 三、未來公司發展策略·············································3 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響···············4 貳、公司簡介一、設立日期·····················································5 二、公司沿革·····················································5 參、公司治理報告一、組織系統 (一)組織結構.................................................8 (二)各主要部門所營業務.......................................9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事、監察人............................................11 (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管............13 (三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金........14 (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之、分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性································19 三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形..........................................20 (二)監察人參與董事會運作情形................................20 (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因··················································21 (四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形. ............................................................23 (五)履行社會責任情形........................................24 (六)公司履行誠信經營情形及採行措施..........................26 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者....................26 (八)其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊............26 (九)內部控制制度執行狀況....................................27 (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形················································28

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會重要決議......28 (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者其主要內容········29 (十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、、財務主管內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總..29 四、會計師公費資訊、 (一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容....................................29 (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因....30 (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公、費減少金額比例及原因..................................30 五、更換會計師資訊 (一)關於前任會計............................................30 (二)關於繼任會計師..........................................30 (三)前任會計師對本準則第10 條第5 款第1 目及第2 目之3 事項之復函....................................................30 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者..................31 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 (一)董事、監察人、經理人及持股百分之十以上股東股權變動情形..31 (二)股權移轉之相對人為關係人之資訊..........................32 (三)股權質押之相對人為關係人之資訊..........................32 八、持股比例佔前十大股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 …………………………… 32 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例............33 肆、募資情形一、資本及股份 (一)股本來源................................................34 (二)股東結構................................................35 (三)股權分散情形............................................36 (四)主要股東名單............................................36 (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資訊..........37 (六)公司股利政策及執行狀況 1.股利政策··············································37 2.本次股東會擬議股利分配之情形··························37 3.預期股利政策將有重大變動之說明························37 (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響..37 (八)員工分紅及董事、監察人酬勞、 1.公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍····38 2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配

發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異之會計處理··········································38 3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊····················38 4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形······38 (九)公司買回本公司股份情形..................................39 、二、公司債(含海外公司債) 、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份之辦理情形 (一)公司債辦理情形..........................................39 、 (二)特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形····················39 三、資金運用計畫執行情形········································39 伍、營運概況一、業務內容 (一)業務範圍................................................40 (二)產業概況................................................41 (三)技術與研發概況..........................................42 (四)長、短期業務發展計畫....................................42 二、市場及產銷概況 (一)市場分析................................................43 (二)主要產品之重要用途及產製過程............................45 (三)主要原料供應狀況........................................45 (四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例······························46 (五)最近二年度生產量值表....................................48 (六)最近二年度銷售量值表....................................48 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比例········································48 四、環保支出資訊················································49 五、勞資關係 (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施················49 (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失......49 六、重要契約····················································49 陸、財務概況一、最近五年度簡明資產負債表及損益表····························50 二、最近五年度財務分析··········································54 三、最近年度財務報告之監察人審查報告····························58 四、最近年度財務報表············································59 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表··············88 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，有無發生財務週轉困難之情事，應列明其對本公司財務狀況之影響···················125

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項一、財務狀況···················································126 二、經營結果···················································127 三、現金流量···················································128 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響·······················128 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃···············································128 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估、、 (一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施···················································128 、、、 (二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施·····129 (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用.......................129 (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施.129 (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施.......129 (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施.............129 (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施.................129 (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施.................129 (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施...................129 (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施·····················129 (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施............129 (十二) 訴訟或非訟事件......................................129 (十三) 其他重要風險及因應措施..............................129 七、其他重要事項···············································129 捌、特別記載事項一、關係企業相關資料···········································130 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形·············132 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形···132 四、其他必要補充說明事項·······································132 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項···················132

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東對經營團隊的全力支持。回顧2012 年市場可以說是非常詭譎的一年，年初時各方均看好景氣會復甦，然而歐債風暴促使景氣陷入第二次衰退，加上中國大陸成長減緩，致使資通訊產業面臨嚴峻的考驗。然而晟銘多年來積極轉型跨向生產手持裝置零組件領域在2012 年也有了突破，此重大斬獲也是企業發展進程中具有重大而深遠意義的一年。展望未來，儘管產業環境持續低迷及大環境不佳的嚴峻挑戰，經營團隊仍將堅定信心努力向前，以有效因應大環境的變化，再創佳績以回饋股東的支持。

一、101 年度營業結果：

(一) 財務表現

101 年度合併營收淨額為3,080,819 仟元，合併毛利為564,531 仟元，合併淨利為37,569 仟元，每股盈餘為0.21 元。

、 1 經營成果單位:新台幣千元

1、經營成果			單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
項目	2012 年		2011 年
	金額	比例	金額	比例
合併營業收入	3,080,819	100.00%	3,180,384	100.00%
合併營業毛利	564,531	18.32%	419,386	13.19%
合併營業淨利	57,455	1.86%	(93,065)	(2.93)%
合併稅前淨利	49,432	1.60%	(76,227)	(2.40)%
合併稅後淨利	37,569	1.22%	(69,932)	(2.20)%

、
2 預算執行情形：本公司101 年度並未對外進行財務預測。

、 3 財務收支及獲利能力分析

項目		2012 年	2011 年
資產報酬率		1.65%	(1.7)%
股東權益報酬率		1.87%	(3.23)%
占實收資本比率	營業利益	2.37%	(1.78%)
	稅前純益	2.62%	(4.13%)
純益率		1.34%	(2.40)%
每股盈餘		0.21	(0.37)

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(二) 研究發展狀況

1、混合式鈑金及沖壓快速生產模式的建立，強化大型機櫃及標準化雲端伺服器的開發。
2、大型工件生產技術整合和塗裝線整改，有效提升大型電視外觀處理的能力。
3、結合UNEEC 固有的工藝與其他現存工藝的提升MIM 和NMT 生產效率。
4、自動化/半自動化設備開發，提高產能及降低人力。
5、連續式燒結爐等大型生產設備導入，產能提升及流程改善。
6、金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding)製程中模具設計、粉末配比、射出、燒結等各階段參數資料庫；有效提昇產品之精密度及生產穩定性及材料利用性。
7、金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding)：熱脫脂及溶劑脫脂Hybrid 雙系統式生產設備，和金屬粉末材料之開發；提高生產效率及產品應用領域。
8、輕金屬(鎂鋁鈦合金)加工整合技術，包含沖壓、金屬塑性加工、金塑接合（NMT, Nano_Molding Technology）、金屬外觀處理的技術整合。
二、102 年度營業計劃概要報告如下：
(一) 經營方針
1、生產方面

藉由自動化設備及製程技術之改良以提高產能降低成本；適時投資擴充設備並結合研發新製程及改良鐵塑結合技術精進生產技術，增加生產效益。

2、產品方面

持續推廣NMT 及MIM 產品並積極爭取手持式裝置零組件訂單，提高高毛利產品營收比重；持續深耕桌上型電腦週邊產品及伺服器機殼之客戶服務以爭取新訂單。

3、管理方面

落實全面品質管理，提升經營績效，強化組織與人員配置合理化，降低人事成本，並加強對供應商整合，有效控制生產成本。

4、市場開發方面

推動現有產品的運用以創造市場需求並積極開發手持裝置 (Hand-held Device)的機構零組件需求。

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(二) 研究與發展計劃

1、針對伺服器及機箱機櫃等產品，利用沖壓及鈑金工藝，開發多樣化的標準模組產品。
2、申請16949 認證，開發汽車相關市場。
3、持續研發金屬射出(MIM)及奈米成型射出(NMT)工藝，以及對相關材料的研發；開發消費性電子產品以外的產品。
4、提升金屬工藝，以混合金屬鈑金加工技術(抽引、彎折、拉伸、打凹凸等) ，並結合傳統機械加工銑削(CNC machining); 另整合金屬外觀加工工藝(PVD, 陽極等)持續對行動裝置的外殼開發。
5、持續開發環保無害的真空鍍膜技術，並利用相關技術開發電子零組件。
6、持續研發異種材質對接技術，包含不同金屬對接工藝、金屬對接塑膠、玻璃與高分子對接等成型工藝，提升3C 產品之機構結構及防水測試效果。
7、研發微結構熱轉印技術。
8、持續強調環保產品研發(Green Product Design)的設計概念與企業產品形象(Product Image)。

(三) 預期銷售數量及其依據

受到整體經濟形勢不佳及平板電腦的挑戰，拓墣產業研究所 (TRI)認為，2013 年PC 出貨量僅將呈現小幅度成長。根據拓墣產業研究所(TRI)預估，2013 年桌上型電腦整體出貨量可達3.57 億台，較2012 年3.47 億台成長2.9%。隨著Win8 效應浮現，微軟XP 支援即將結束，企業換機潮需求陸續浮現，且All in one 一體機在Wintel 拉抬下PC 市場仍將呈現小幅成長。

銷售量預測方面，由於產品規格不同、使用材質與加工方式亦有所差異，故本公司的金屬機構件之預期銷售數量並不具意義。公司仍將致力超過產業平均之成長為目標。

三、未來公司發展策略

晟銘將持續運用及推廣新製程關鍵技術NMT，期望透過NMT 的技術開發將晟銘過去所累積的研發技能再提升，並以高階手持式相關產品為主要產品對象；在既有製程、LMA(輕金屬製程)及MIM(金屬粉末射出成型)生產利基下，秉持「穩定中成長、變動中發展」持續前進。特別是MIM 製程因其產品適用形狀複雜、高精密度和高性能材質等諸多特性，客戶將持續運用此製程，公司亦針對此製程持續投入資本支出，

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並積極擴展市場佈局與客戶服務，持續改善品質及成本效率，掌握整體競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境：

公司主要產品為個人電腦機殼、伺服器機殼及手機零組件等產品，近來PC 產業的大環境面臨極大的變化，特別是智慧手機與平板電腦對於PC 產業帶來的衝擊，晟銘對內持續致力創新研發，降低及優化成本結構，發展相關週邊產品及其製程，對外拓展相關產品能見度、開拓新客戶及深耕現有客戶，內外並重期能在此商業競賽中擁有競爭力。

(二) 法規環境：

本公司已研擬各項配套措施與辦法，如獨立董事制度、企業社會責任、董事監察人責任保險、專業經理人持續進修課程等，務求落實公司治理。

(三) 總體經營環境：

因先進國家經濟情勢不佳及偏高失業率拖累復甦情況，致個人電腦產品需求趨緩，但唯有貼近消費市場才能獲取消費者的青睞，因此嘗試與創新產品及製程成為刻不容緩的話題，近年來晟銘不斷努力在原有技術基礎上尋找不同以往的產品契機，亦不斷將環保概念融入產品的差異，追求更高製程技術，期突破艱困經營環境的契機。

由於全球經營環境嚴峻，公司經營團隊絲毫不敢鬆懈，更將以勇敢負責的態度因應局勢變化，追求優化成本結構，用誠信互惠的原則來穩健深耕現有夥伴，發揮積極進取的動力來開疆闢土未來客戶，保持競爭優勢及創新價值，追求獲利的成長。為使晟銘能永續經營並逐年穩定成長，我們在公司營運上當力求精進，以滿足股東期待與客戶滿意；在公司治理方面，也致力於企業形象、企業社會責任與公共議題的具體實踐。期待藉由以上努力，獲得股東的肯定與鼓勵。

最後，謹代表公司全體同仁向所有股東致上最誠摯的謝意，更期勉公司經營團隊繼續努力再創佳績，謝謝。

董事長：林木和

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貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國六十五年六月十七日二、公司沿革：
民國65 年本公司創立於民國六十五年六月，實收資本額為六十萬元，定名為「晟銘工業股份有限公司」，專業經營沖壓模具之製造與銷售。
民國72 年遷入汐止廠，六月現金增資四佰四十萬元購買更先進、更精密之機器設備。增資後資本額為新台幣五佰萬元。
民國74 年增購電腦機殼之生產設備，正式投入電腦機殼之製造商行列專業生產電腦機殼。
民國76 年五月現金增資三仟萬元購置機器設備並改善財務結構，增資後資本額為新台幣三仟五佰萬元。
民國80 年遷廠至基隆市大武崙工業區，專業生產電腦機殼，提供OEM/ODM 客戶專業之服務。
民國83 年正式成為IBM 之電腦機殼之合格供應商。
民國86 年 1.為充實營運資金於十一月辦理現金增資陸仟萬元，增資後資本額為新台幣九仟五佰萬元。
- 2.通過ISO9001 認證。
民國87 年 1.於十一月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後資本額為新台幣一億九仟萬元。
- 2.於500 大民營製造業排名485 名(中華徵信所)。
- 3.正式成為惠普公司(HP)及宏碁電腦之合格供應商。
民國88 年 1.於台北市內湖工業區購置辦公大樓並設立台北辦事處，作為研發及管理總部。
- 2.七月辦理盈餘及資本公積轉增資一億五仟二佰萬元暨股票公開發行，增資後資本額為新台幣三億四仟二佰萬元。
- 3.正式成為廣達電腦(股)公司之筆記型電腦準系統之合格供應商。
- 4.天下雜誌評定為「台灣一千大企業」第263 名。
- 5.榮獲惠普公司頒贈「傑出貢獻獎」、大眾電腦(股)公司頒贈「絕佳供應商」、宏碁電腦(股)公司頒贈「最佳友誼獎」。

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民國89 年[1.為建立策略聯盟關係及強化股東陣容，引進廣達電腦(股)公司及廣達] 創投(股)公司等法人股東。
2.為改善財務結構及充實營運資金，七月辦理現金增資一億元及資本公積、盈餘轉增資一億七仟五佰萬元，增資後實收資本額六億一仟七佰萬元。
3.榮獲IBM 全球電腦機構事業處，評定為全球伺服器代工廠西元2000 年第三季整體運作產出績效第一名。
4.天下雜誌評定為「台灣一千大企業」第246 名。
5.榮獲惠普公司頒贈「傑出品質貢獻獎」及「長期最優秀合作夥伴貢獻獎」。
6.採用「UNEEC」為新企業標誌。
民國90 年[1.榮獲華碩電腦、神達電腦頒發「最佳供應商獎」。 ]
2.天下雜誌評定為「台灣一千大企業」第204 名。
3.七月投資設立頂都國際有限公司，作為本公司海外投資之控股公司。同月，辦理盈餘及資本公積轉增資二億五仟三佰萬元，增資後實收資本額八億七仟萬元。
民國91 年[1.五月份股東會通過更名為「晟銘電子科技股份有限公司」。 ]
2.九月掛牌上市，同月辦理盈餘及資本公積轉增資二億七仟萬元，增資後實收資本額十一億一仟四佰萬元。
3.榮獲日本IBM 頒發「績效廠商獎」。
4.榮獲東友科技頒發「最佳合作伙伴獎」。
民國92 年[1.七月辦理盈餘及資本公積轉增資一億八千三佰萬元，增資後實收資本] 額十三億二仟三佰萬元。
2.天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第193 名。
3.獲財訊月刊「百大老闆風雲榜」排名的第24 名及「電子20 大」的第 19 名。
民國93 年[1.七月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後實收資本額十四億五仟四佰] 二十一萬四仟四佰九十元。
2.晟銘電子榮獲經濟部工業局頒發第五屆工業永續精銳獎。
3.榮獲技嘉頒發「年度優良廠商」獎。
4.榮獲TOSHIBA 頒發「優良供應商」獎。

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民國94 年[1. 七月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後實收資本額新台幣十四億五] 仟三佰一十三萬五仟八佰二十元。
十二月為策略聯盟投資Kenmos-NB 之背光模組及顯示器相關組件製造。並自行開發一系列掀蓋式手機用樞紐單體。
十二月與Fujitsu 合作開發LCD PC。
民國95 年[1. 七月台北營運總部搬遷至晟銘企業大樓。 ]
八月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後實收資本額為新台幣十五億五仟九佰三十一萬七仟八佰七十元。
九月慶祝晟銘成立三十週年慶暨企業總部大樓落成酒會。
民國96 年[1. 榮獲技嘉科技頒發「最佳績優夥伴獎」。 ]
八月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後實收資本額為新台幣十六億九仟九佰四十八萬八仟八佰七十元。
主辦「第一屆晟銘盃應用設計大賽」(1th UNEEC Applied Design Award)。
民國97 年[1. 中華徵信所評定「台灣地區大型企業排名TOP5000」製造業排名第510] 名。
天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第531 名。
主辦「第二屆晟銘盃應用設計大賽」(2th UNEEC Applied Design Award)。
八月辦理盈餘及資本公積轉增資，增資後實收資本額為新台幣二十一億六仟零八十一萬零一佰八十元。
民國98 年[1. 中華徵信所評定「台灣地區大型企業排名TOP5000」製造業排名第443] 名。
天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第491 名。
榮獲日本富士通頒發「績優廠商獎」。
榮獲技嘉科技頒發「卓越夥伴金質獎」。
主辦「第三屆晟銘盃應用設計大賽」(3th UNEEC Applied Design Award)。

民國99 年[1.天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第510 名。 ]

2.主辦「第四屆晟銘盃應用設計大賽」(4th UNEEC Applied Design Award)。
民國100 年[1.天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第584 名。 ]
。
2.主辦「第五屆晟銘盃應用設計大賽」(5th UNEEC Applied Design Award)
民國101 年[1.天下雜誌評定為「台灣一千大製造業」第724 名。 ]
2.主辦「第六屆晟銘盃應用設計大賽」(6th UNEEC Applied Design Award)。

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(一) 組織結構
一、組織系統
叁、公司治理報告
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(二) 各主要部門所營業務

部門	職掌
總經理室	1、各項管理制度之推動。
	2、經營績效評估與分析。
	3、重大投資策略規劃。
稽核室	1、年度稽核計畫排定、執行及稽核缺失報告與追蹤。
	2、內部稽核制度建立與修訂。
	3、內部控制制度建立與修訂。
財務處	1、公司財務會計工作之辦理。
	2、營運資金調度、運用。
	3、預算編列、追蹤、審核。
	4、進料及各項應付款之核付。
	5、催收貨款之掌握與異常之提報。
公共事務處	1、企業形象與識別設計與應用。
	2、企業內外部公共關係。
	3、企劃設計管理與專案規劃執行。
人資行政處	1、組織發展及人力資源開發管理。
	2、人力政策規劃及執行。
	3、職場安全衛生管理。
資訊中心	1、公司電腦作業系統規劃。
	2、公司電腦相關軟、硬體設備維護。
	3、新技術引進。
法務室	1、公司合約之草擬、審閱及修改。
	2、協助處理訴訟事宜及專利事宜申請。
	3、提供法務意見以及其他相關法律事宜。
標準化小組	1、協助製造端所有生產計劃、生產運作及標準化作業之規劃、擬定及督導。
	2、專案之規劃及督導。
供應鏈管理部	1、協助控管庫存物料。
	2、進出口貨物相關作業。
	3、掌握市場供需與價格動態。
	4、尋找貨源報價、批價、採購。
	5、物料請購計劃之擬定、控制與跟催。
業務支援中心	1、協助催收應收帳款與內部沖銷作業。
	2、支援業務處理系統單據及流程上使用表單。
	3、協助處理公司空運作業流程。
機電整合研發處	1、機電設備整合研發。
	2、提升核心技術能力。

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部門	職掌
策略性技術專案部	1、創新技術前段開發/市場訊息收集。
	2、創新技術可行性評估。
	3、創新技術專利提案。
	4、創新技術專案實驗計劃/執行。
	5、創新技術客戶推廣。
MIM業務部	1、新客戶業務開發。
	2、現有客戶業務維護。
	3、專案管理與進度掌控及執行。
MIM工程部	1、新案開發之DFM以及製程流程圖之製作。
	2、協助業務處理新案開發時之報價作業。
	3、與客戶端進行模具設計以及製程工藝之檢討。
	4、協助廠區工程，進行新案開模直到送樣承認之所有流程。
	5、協助廠區工程，完成新案開發之承認書製作。
	6、協助廠區工程，針對已導入量產之產品進行生產效率以及良率提升。
	7、針對廠區工程，進行教育訓練以提升工程師之專業素養。
	8、協助廠區工程以及品保，對品質異常或客訴問題進行改善。
國外業務部	1、國外舊有客戶專案管理及新客戶開發。
	2、國外產品報價。
	3、國外接單、下單、出貨之跟催及內部協調事宜。
國內業務部	1、國內舊有客戶專案管理及新客戶開發。
	2、國內協調客戶與工廠端之問題解決。
	3、國內接單、下單、出貨之跟催及內部協調事宜。
LMA業務部	1、新客戶業務開發。
	2、現有客戶業務維護。
	3、專案管理與進度掌控及執行。
	4、消費性電子產品外觀開發。
策略業務開發部	1、新產品業務開發。
	2、產品市場情報及結構蒐集報告。
	3、新產品規劃、分析與評估。
機構整合工程部	1、協助業務與客戶檢討產品設計開發。
	2、管控與追蹤產品開發進度。
	3、新產品設計、開發與分析。
	4、有效做為客戶端與工廠端聯絡處理窗口。
	5、工程圖面、BOM、承認文件等相關資料製作、更新與審核。

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										監察人林珮瑜 100/06/103年89/05/244,603,755 2.45% 4,603,755 2.49% 0 0% 0 0% 經：晟銘電子專員學：崇佑企專無董事長林木和父註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。註2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。註3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	子女	無	無	無	無	無	無	無	父
	姓名	林珮瑜	無	無	無	無	無	無	無	林木和
	職稱	監察人	無	無	無	無	無	無	無	董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務		本公司負責人	本公司總經理	本公司副總經理	本公司特助	羲之堂文化出版事業有限公司負責人	聚誠會計師事務所執業會計師	淡江大學國企系副教授	律政國際法律事務所執業律師	無
主要經(學)歷 (附註3)		經：晟銘電子董事長學：美國西太平洋大學MBA	經：IBM國際採購學：國立台灣大學EMBA	經：仕欽科技(股)公司副總經理學：台灣科技大學機械博士	經：鶴山建豪燈飾事業處經理學：新埔工專	經：中央時報文心藝坊副總經理學：實踐大學	經：南區國稅局、聚誠會計師事務所執業會計師學：淡江大學	經：中華經濟研究院顧問、淡江大學國企系副教授學：美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校法學博士	經：律政國際法律事務所學：中央警察大學	經：晟銘電子專員學：崇佑企專
利用他人名義持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	股數 (股)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0.77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	股數 (股)	1,425,809	0	0	0	0	0	0	0	0
現在持有股份	持股比率	11.79%	0.14%	0%	0.01%	0.14%	0%	0%	0%	2.49%
	股數 (股)	21,838,230	261,545	0	27,000	259,456	0	0	0	4,603,755
選任時持有股份	持股比率	11.61%	0.14%	0%	0.01%	0.14%	0%	0%	0%	2.45%
	股數 (股)	21,838,230	261,545	0	27,000	259,456	0	0	0	4,603,755
初次選任日期 (附註2)		65/06/17	94/06/10	100/06/10	100/06/10	89/05/24	91/05/20	94/06/10	94/06/10	89/05/24
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
選(就)任日期		100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10	100/06/10
姓名		林木和	高明哲	邱耀弘	蕭光志	陳筱君	張逸民	林江峰	林伯祥	林珮瑜
職稱附註1)		董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	監察人	監察人
(

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2、所具專業知識及獨立性之情形102 年4 月23 日	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註1）條件兼任其他	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相科系之公私立法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書商務、法務、財務、會計或公司業務所須 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公開發行公司獨立董事家數	姓名大專院校講師以上之專門職業及技術人員之工作經驗	林木和否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ 無	高明哲否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	邱耀弘否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	蕭光志否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	陳筱君否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	張逸民否是是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	林江峰是否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	林珮瑜否否是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	林伯祥否是是 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無	註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打”ˇ“	（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）	（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內屬或五親等以內直系血親親屬。	（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	（6）非與公司有財務或業務往來之持定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。	（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、	經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。	（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	（9）未有公司法第30條各款情事之一。	（10）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經(學)歷 (附註2)		經：IBM國際採購學：國立台灣大學EMBA	經：仕欽科技(股)公司副總經理學：台灣科技大學機械博士	經：乙盛機械(股)公司協理學：龍華科技學院機械工程科	經：龍生工業公司協理學：健行工專機械科	經：輪廣公司、IBM 學：台北大學EMBA	經：晟銘電子財務協理學：淡江大學金融所	經：榮晉精密科技業務協理學：龍華技術學院	經：星雲電腦研發協理學：台灣大學機研所	經：力億電子業務專員學：中山大學管研所
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數 (股)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0.11%	0	0	0.00%
	股數 (股)	0	0	0	0	0	208,446	0	0	24
持有股份	持股比率	0.14%	0%	0%	0%	0.04%	0.27%	0	0	0.02%
	股數 (股)	261,545	0	0	0	70,494	503,958	0	0	30,357
	就任日期	93.11.01	97.08.04	101.02.01	101.03.01	87.06.15	86.09.01	99.11.01	100.12.01	101.10.08
	姓名	高明哲	邱耀弘	黃崇信	陳順城	巫瑞娟	羅志吉	藍志銘	蘇尊堯	張沁杏
職稱 (附註1)		總經理	副總經理	副總經理	副總經理	協理	協理	協理	協理	協理

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有無	領取來自	子公	司以外轉投資事業酬金	無	無	無	無	無	無	無
A、B、C、D、E、	F及G等七項總額占稅後純益之比例		合併報表內所有公司	28.12%
			本公司	23.78%
兼任員工領取相關酬金	取得限制員工權利新股股數(I)		合併報表內所有公司	-
			本公司	-
	員工認股權憑證得認購股數 (H)		合併報表內所有公司	-
			本公司	-
	盈餘分配員工紅利(G)	合併報表內所有公司	股票紅利金額	-
			現金紅利金額	-
		本公司	股票紅利金額	-
			現金紅利金額	-
	退職退休金 (F)		合併報表內所有公司	-
			本公司	-
	薪資、獎金及特支費等(E)		合併報表內所有公司	9,514,152
			本公司	7,883,976
A、B、C及D	等四項總額占稅後純益之比例		合併報表內所有公司	2.80%
			本公司	2.80%
董事酬金	業務執行費用(D)		合併報表內所有公司	508,72
			本公司	50,872
	盈餘分配之酬勞(C)		合併報表內所有公司	-
			本公司	-
	退職退休金 (B)	合併報表內所有公司		-
		本公司		-
	報酬(A)	合併報表內所有公司		1,000,000
		本公司		1,000,000
		姓名		林木和	高明哲	邱耀弘	蕭光志	陳筱君	張逸民	林江峰
		職稱		董事長	董事兼總經理	董事	董事	董事	董事	董事

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	董事姓名	前四項酬金總額(A+B+C+D)前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距	本公司合併報表內所有公司I 本公司合併報表內所有公司J	低於2,000,000元林木和、高明哲、邱耀弘、蕭光志、陳筱君、張逸民、林江峰同左林木和、蕭光志、陳筱君、張逸民、林江峰同左	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）邱耀弘同左	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）高明哲同左	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計 7 7 7 7	2、監察人之酬金單位：元	監察人酬金報酬(A) 盈餘分配之酬勞 (B) 業務執行費用 (C) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例職稱姓名有無領取來自子公司以外轉	本公司合併報表內所有公司本公司合併報表內所有公司本公司合併報表內所有公司本公司合併報表內所有公司投資事業酬金	監察人林珮瑜	監察人林伯祥 500,000 500,000 0 0 8,493 8,493 1.35% 1.35% 無

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監察人姓名	前三項酬金總額(A+B+C)	合併報表內所有公司D	同左								2
		本公司	林珮瑜、林伯祥								2
	給付本公司各個監察人酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

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有無領取來自子公	司以外轉投資事業酬金	司以外轉投資事業酬金
取得限制員工權利新股股數	合併報表內所有公司									總經理及副總經理姓名	合併報表內所有公司E	蔡繕澤、陳順城、關孔儒、張勇毅	邱耀弘、黃崇信	高明哲						6
	本公司
取得員工認股權憑證數額	合併報表內所有公司
	本公司
A、B、 C 及D 等四項總額占稅後純益之比例（％）	合併報表內所有公司		40.30%
	本公司		20.99%
盈餘分配之員工紅利金額(D)	合併報表內所有公司	股票紅利金額	-
											本公司	蔡繕澤	邱耀弘	高明哲						2
		現金紅利金額	-
	本公司	股票紅利金額	-
		現金紅利金額	-
獎金及特支費等等(C)	合併報表內所有公司		2,460,000
	本公司		1,400,000
										給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計
退職退休金(B)	合併報表內所有公司		-
	本公司		-
薪資(A)	合併報表內所有公司		12,681,511
	本公司		6,483,976
	姓名		高明哲	邱耀弘	黃崇信	陳順城	關孔儒	張勇毅	蔡繕澤
	職稱		總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

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	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。	總經理高明哲副總經理邱耀弘副總經理黃崇信副總經理陳順城副總經理關孔儒副總經理張勇毅副總經理蔡繕澤協理藍志銘協理巫瑞娟協理羅志吉協理蘇尊堯經理人協理張沁杏 - - - -% 註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。註3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
總額占稅後純益之比例（％）	-%
總計	-
現金紅利金額	-
股票紅利金額	-
姓名（註1）	高明哲	邱耀弘	黃崇信	陳順城	關孔儒	張勇毅	蔡繕澤	藍志銘	巫瑞娟	羅志吉	蘇尊堯	張沁杏
職稱（註1）	總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	協理	協理	協理	協理	協理
	經理人

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				酬金總額 1,054,235 521,335 17,402,227 2,681,048 508,493 15,141,511 合併報表內所有公司佔稅後純益比例 (1.51)% (0.75)% (24.88)% 7.14% 1.53% 40.33% 註：1、本公司董事、監察人酬金包括車馬費及盈餘分派之董監酬勞，依本公司章程之規定給付；總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及盈餘分派之員工紅利，薪資係依照本公司職等給付原則給付，獎金及員工紅利係視當年度營運績效考核原則給付。 2、公司經由嚴謹的績效考核制度，並充分考量其對公司營運參與程度及個人權責等因素後，核定各職務之報酬，以降低未來之風險。 3、本公司100年度虧損，故擬不發放董監酬勞及員工分紅。	酬金總額 1,054,235 521,335 17,402,227 2,681,048 508,493 15,141,511 合併報表內所有公司佔稅後純益比例 (1.51)% (0.75)% (24.88)% 7.14% 1.53% 40.33% 註：1、本公司董事、監察人酬金包括車馬費及盈餘分派之董監酬勞，依本公司章程之規定給付；總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及盈餘分派之員工紅利，薪資係依照本公司職等給付原則給付，獎金及員工紅利係視當年度營運績效考核原則給付。 2、公司經由嚴謹的績效考核制度，並充分考量其對公司營運參與程度及個人權責等因素後，核定各職務之報酬，以降低未來之風險。 3、本公司100年度虧損，故擬不發放董監酬勞及員工分紅。
101年度	總經理及副總經理	7,883,976	20.99%	15,141,511	40.33%
	監察人	508,493	1.53%	508,493	1.53%
	董事	2,681,048	7.14%	2,681,048	7.14%
100年度	總經理及副總經理	10,108,376	(14.45)%	17,402,227	(24.88)%
	監察人	521,335	(0.75)%	521,335	(0.75)%
	董事	1,054,235	(1.51)%	1,054,235	(1.51)%
年度	職稱	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例
		本公司		合併報表內所有公司

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三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1、當年度及最近年度董事會開會共6 次(A)，董事、監察人出(列)席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出(列) 席次數	實際出(列) 席率(B/A)
董事長	林木和	6	0	100%
董事	高明哲	6	0	100%
董事	邱耀弘	1	1	16.67%
董事	蕭光志	0	0	0%
董事	陳筱君	0	1	0%
獨立董事	張逸民	6	0	100%
獨立董事	林江峰	5	1	83.33%
監察人	林珮瑜	0	0	0%
監察人	林伯祥	3	0	50%

2、其他應記載事項
- (1)證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- (2)董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- (3)當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：無。
(二) 監察人參與董事會運作情形資訊：
1、最近年度董事會開會 6 次(A)，列席情況如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%)(B/A)	備註
監察人	林珮瑜	0	0%
監察人	林伯祥	3	50%

2、其他應記載事項
(1)監察人之組成及職責：
- 本公司監察人定期皆參與公司年度股東會與股東面對面溝通，每月諮詢員工公司政策及福利且與內部稽核主管電話或電子郵件方式討論內控執行情形，每季與會計師針對財務狀況及建議改善情形進行溝通。
(2)監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

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(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司設有發言人制度處理左述問題。由股務單位提供之，並與主要股東之相關人員保持密切聯繫。資產及財務之管理依內部控制權責劃分明確。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司已設置二席獨立董事每年評估。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	設有發言人作為溝通之管道。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	1.本公司網址為 http://www.uneec.com 2.財務業務方面資訊除可至公司網頁查詢亦可至公開資訊觀測站查詢。 3.公司治理資訊尚建置中。 1.本公司已架設英文網站外並亦指定專人負責定期與不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊。 2.依規定設有發言人制度。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	薪酬委員會年度內已依規定召開2 次常會	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司訂有「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」等，並依本公司制度辦理。

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項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：
1.員工權益、僱員關懷：本公司訂有職工退休辦法及員工分紅制度，凡正式員工服務滿一定年資或屆滿一定年齡或不堪勝任職務者，得申請或由本公司通知其退休。而於年度終了結算盈餘後，依公司法及本公司章程規定配發員工紅利。 2.投資者關係：本公司設有發言人制度，舉凡投資者有疑問皆可透過公司發言人取得資訊。 3.供應商關係：本公司對供應商採取定期評估政策，針對產品交期、品質、價格等進行衡量，以優者勝劣者淘汰方式選擇最佳供應商，對供應商所關心之付款，亦嚴格遵守談定之付款節奏。 4.利害關係人權利：本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係，不得加入表決。 5.董事及監察人進修情形：本公司以積極態度鼓勵董事及監察人參與進修，已依規定輸入公開資訊觀測站。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有各項內部控制制度，由內部稽核每月嚴格執行查核，亦經查核缺失將限期改正，以匡正公司制度執行，採購及業務對外嚴選廠商及客戶，以誠信、公正態度經營事業。 7.客戶政策之執行情形：本公司對客戶採由逐步交易放寬授信原則，定期追蹤應收帳款收款情形，並與同業資訊交流，務求瞭解客戶隨時動態。 8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：已為董事及監察人購買責任保險。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：不適用。註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：不適用。
註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。
註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

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(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。 1 、薪資報酬委員會成員資料

身份別（註1）	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）		兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註（註3）
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
獨立董事	林江峰	是	否	是	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	無	是
獨立董事	張逸民	否	是	是	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	無	是
董事	陳筱君	否	否	是	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	無	是

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未有公司法第30 條各款情事之一。
註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。

2 、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
(2)、本屆委員任期：100 年11 月24 日至103 年06 月09 日，最近年
度薪資報酬委員會開會 3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註)
召集人	林江峰	2	1	66.67%
委員	張逸民	3	0	100%
委員	陳筱君	0	2	0%
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註:(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

-23-

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符
運作情形	（一）公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。（二）公司推動企業社會責任兼職單位:人資行政處負責企業社會責任運行。（三）公司不定期辦理公司治理相關之教育訓練課程及宣導事項，未來將研擬與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。	（一）公司致力於源頭改善，提升資源利用效率，進而達成原物料及廢棄物減量，以降低對環境負荷之衝擊。（二）集團於2006年取得ISO 14001環境管理系統並於近年推動EICC電子行業準則針對勞動權益、勞工工作安全、環境保護等依相關準則進行規範並針對著重管理者與員工及管理者與客戶雙方關係的建置。（三）公司有專責部門，專責環保、安全及衛生相關業務之推動及執行。（四）氣候變遷已成為全球矚目議題，公司除推動素食飲食及降低使用電梯等節能減碳作為。
項目	一、落實推動公司治理（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	二、發展永續環境（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符
運作情形	（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，對員工之任免、薪酬遵循相關法規及依公司內部控制制度管理辦法辦理。（二）公司每年度定期實施員工健康檢查，並提供安全與健康之優質工作環境，另公司網頁亦設置『晟星生活』及『保險園地』提供相關衛教資訊、且以不同形式辦理健康講座及提供衛教資訊。（三）以不定期勞資會議及福委會作為員工溝通管道（四）不適用。（五）要求及輔導供應商取得ISO 14001環境管理系統及通過EICC認証。（六）公司與中國生產力中心及相關單位已連續6年辦理『晟銘盃設計比賽』藉由舉辦年度設計競賽，培養人才，並促進文化創意的交流，深化企業責任的參與。	（一）公司依相關規定上傳有關企業社會責任相關資訊。（二）公司目前尚未編製企業社會責任報告書，未來將視實務需求編制，加強揭露推動企業社會責任之情形。
項目	三、維護社會公益（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	四、加強資訊揭露（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司企業社會責任實務守則及相關規章仍研擬制訂中。	六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：不適用。	七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：不適用。
運作情形
項目

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(九)內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

晟銘電子科技股份有限公司內部控制制度聲明書

日期：102年03月13日

本公司民國101年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國102年03月13日董事會通過，出席董事5人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

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-27-

2、委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

股東會/董事會	日期	重要決議內容
董事會	101/03/20	1.討論召開本公司101 年股東常會。 2.討論本公司100 年度決算表冊。 3.討論本公司100 年度虧損撥補案。 4.訂定註銷本公司100 年度第二次買回庫藏股之減資基準日。 5.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 6.依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定，編製本公司100 年度之內部控制聲明書。 7.增修本公司內部控制制度作業。 8.修訂本公司101 年度稽核計劃。 9.討論華南商業銀行授信額度到期擬續約額度。 10.討論玉山商業銀行授信額度到期擬續約額度。 11.討論兆豐國際商業銀行授信額度到期擬續約額度。
股東常會	101/06/15	1.承認一百年度營業報告書及財務報表。 2.承認一百年度虧損撥補。 3.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序。 4.討論修訂買回本公司股份轉讓辦法。
董事會	101/06/15	1.本公司擬以美金200 萬元投資東莞成銘電子有限公司，申報大陸投資案。 2.討論董事、監察人及經理人薪資報酬事項。 3.討論101 年IFRS(國際會計準則)開帳數報表。 4.討論兆豐國際商業銀行遠期外匯額度到期續約案。 5.討論第一商業銀行授信額度到期續約案。
董事會	101/08/21	1.本公司民國101 年上半年度財務報告及合併財務報告，提請核議案。 2.頂都國際有限公司資金貸與爵榮國際有限公司擬續約案。 3.本公司擬以美金500 萬元投資東莞成銘電子有限公司，申報大陸投資案。
董事會	101/12/05	1.討論本公司102 年度稽核計劃。 2.討論修訂本公司『董事會議事規則』。 3.因會計師事務所內部組織調整，更換一名簽證會計師。 4.本公司擬以美金350 萬元投資東莞成銘電子有限公司，申報大陸投資案。 5.討論董事、監察人及經理人薪資報酬事項。 6.討論土地銀行授信額度到期續約案。 7.討論中國信託商業銀行授信額度到期續約案。
董事會	102/01/29	1.審查101 年度董事、監察人及經理人年終獎金發放原則案。 2.討論董事、監察人及經理人薪資報酬事項。 3.討論兆豐國際商業銀行授信新增額度案。

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股東會/董事會	日期	重要決議內容
董事會	102/03/13	1.討論召開本公司102 年股東常會。 2.討論本公司101 年度決算表冊。 3.討論本公司101 年度盈虧撥補案。 4.依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定，編製本公司一百年度之內部控制聲明書。 5.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請核議案。 6.討論修訂本公司背書保證作業程序，提請核議案。 7.擬執行102 年度第一次買回本公司股份，提請核議案。 8.討論玉山商業銀行授信額度到期擬續約額度。
董事會	102/05/14	1.102 年股東常會報告事項增列”庫藏股買回執行情形”。 2.訂定102 年第一次買回庫藏股減資基準日。 3.討論華南商業銀行授信額度到期，擬續約額度。 4.討論第一商業銀行授信額度到期，擬續約額度。 5.討論兆豐國際商業銀行遠期外匯額度到期，擬續約案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
、
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、
財務主管內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	查核期間	查核期間
安侯建業聯合會計師事務所		郭冠纓	王怡文	101/01-101/12
					金額單位：新台幣千元
金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費		合計
1	低於2,000 千元
2	2,000 千元（含）～4,000 千元		3,550			3,550
3	4,000 千元（含）～6,000 千元
4	6,000 千元（含）～8,000 千元
5	8,000 千元（含）～10,000 千元
6	10,000 千元（含）以上

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計。
服務內容：無

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(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊

一 ( )關於前任會計師者

更換日期	101年09月03 日	101年09月03 日	101年09月03 日	101年09月03 日	101年09月03 日
更換原因及說明	安侯建業聯合會計師事務所內部業務調動
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況		會計師		委任人
	主動終止委任		顏幸福
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因		無
與發行人有無不同意見	有			會計原則或實務
				財務報告之揭露
				查核範圍或步驟
				其他

	無	ˇ
	說明
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)		無

(二)關於繼任會計師者

(二)關於繼任會計師者
事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	郭冠纓、王怡文
委任之日期	101年09月03 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

註：本公司原簽證會計師顏幸福會計師，因安侯建業會計師事務所內部職務調整，自 101 年9 月起改為郭冠纓會計師。
(三)前任會計師對本準則第10 條第5 款第1 目及第2 目第3 點事項之復函：無。

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六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
一
( )董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上股東股權變動情形

職稱	姓名	101年度	101年度	當年度截至04月23 日止	當年度截至04月23 日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	林木和	－	－	－	－
董事兼總經理	高明哲	－	－	－	－
董事	陳筱君	－	－	－	－
董事	蕭光志	－	－	－	－
董事兼副總經理	邱耀弘	－	－	－	－
董事	張逸民	－	－	－	－
董事	林江峰	－	－	－	－
監察人	林珮瑜	－	－	－	－
監察人	林伯祥	－	－	－	－
副總經理	黃崇信	－	－	－	－
副總經理	陳順城	－	－	－	－
協理	巫瑞娟	(3,000)	－	(5,000)	－
協理	羅志吉	－	－	－	－
協理	藍志銘	－	－	－	－
協理	蘇尊堯	－	－	－	－
協理	張沁杏	－	－	－	－
副總經理	張慶鴻 (101.02.01解任)	－	－	－	－
副總經理	張勇毅 (101.09.30解任)	－	－	－	－
副總經理	蔡繕澤 (101.10.31解任)	－	－	－	－

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副總經理	關孔儒 (101.09.30解任)	－	－	－	－
協理	林炎城 (101.05.15解任)	－	－	－	－
副總經理	蕭光志 (101.10.08解任)	－	－	－	－

(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。
(三)股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊

姓名（註1）	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）	備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
林木和	21,838,230	11.79%	1,425,809	0.77%	－	－	林木榮林敬原林豐然林珮璇林珮瑜	兄弟父子父子父女父女	無
匯智投資股份有限公司代表人:林豐然	14,585,758	7.88%	－	－	－	－	－	－	無
林木榮	8,572,469	4.63%	6,317,631	3.41%	－	－	林木和鐘燕如林敬原林豐然林珮璇林珮瑜	兄弟夫妻叔侄叔侄叔侄叔侄	無
林敬原	7,433,502	4.01%	232,789	0.13%	－	－	林木和林木榮林豐然林珮璇林珮瑜	父子叔侄兄弟姐弟姐弟	無
林豐然	6,883,310	3.72%	441,956	0.24%	－	－	林木和林木榮林敬原林珮璇林珮瑜	父子叔侄兄弟兄妹兄妹	無
鍾燕如	5,060,369	2.73%	9,829,731	5.31%	－	－	林木榮	夫妻	無

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林珮瑜	4,603,755	2.49%	－	－	－	－	林木和林木榮林敬原林豐然林珮璇	父女叔侄姐弟兄妹姊妹	無
林珮璇	4,593,648	2.48%	－	－	－	－	林木和林木榮林敬原林豐然林珮瑜	父女叔侄姐弟兄妹姊妹	無
張九藕	3,300,000	1.78%	1,310,000	0.71%	－	－	賈文中	夫妻	無
李阿生	1,900,000	1.03%	－	－	－	－	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

例	例	例	例	例	例	例

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數/單位	持股比例	股數/單位	持股比例	股數/單位	持股比例
頂都國際	45,660	100.00%	0	0%	45,660	100.00%
爵榮國際	39,500	100.00%	0	0%	39,500	100.00%
頂智公司	7,000	100.00%	0	0%	7,000	100.00%
東莞成銘	註2	100.00%	0	0%	註2	100.00%
晟銘杭州	註2	100.00%	0	0%	註2	100.00%

。註1：係公司之長期投資

。註2：係有限公司

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備註	核准函號	88.08.16 經(Ｏ八八)商129976 號函	89.09.14 經(Ｏ八九)商字第133304 號函	90.08.03 經(Ｏ九Ｏ)商字第 09001293930 號函	91.10.03 商字第09101404120 號函	92.08.19 商字第09201248100 號函	93.01.19 商字第09301009900 號函	93.04.29 商字第09301074800 號函	93.07.29 商字第09301130400 號函	93.09.06 商字第09301157100 號函	93.10.12 商字第09301188300 號函	94.01.28 商字第09401017480 號函	94.08.22 商字第09401160120 號函
	其他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	以現金以外之財產抵充股款者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股本來源	盈餘轉增資8,550萬、資本公積轉增資6,650 萬	現金增資10,000萬、員工紅利400萬盈餘轉增資17,100萬	盈餘轉增資18,510萬、員工紅利620萬資本公積轉增資6,170萬	盈餘轉增資17,400萬、員工紅利900萬資本公積轉增資8,700萬	盈餘轉增資5,700萬、員工紅利1,200萬資本公積轉增資11,400萬	11,764,700(公司債轉換)	44,529,210(公司債轉換)	176,470(公司債轉換)	盈餘轉增資2,589.76萬、員工紅利1,000萬資本公積轉增資3,884.64萬	-80,000,000(註銷庫藏股)	-85,000,000(註銷庫藏股)	盈餘轉增資4,337.25萬、員工紅利1,000萬、資本公積轉增資8,054.89萬
實收股本	金額	342,000,000	617,000,000	870,000,000	1,140,000,000	1,323,000,000	1,334,764,700	1,379,293,910	1,379,470,380	1,454,214,490	1,374,214,490	1,289,214,490	1,423,135,930
	股數	34,200,000	61,700,000	87,000,000	114,000,000	132,300,000	133,476,470	137,929,391	137,947,038	145,421,449	137,421,449	128,921,449	142,313,593
核定股本	金額	342,000,000	790,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000
	股數	34,200,000	79,000,000	110,000,000	120,000,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000
	發行價格	10	50 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	年月	88.07	89.07	90.07	91.09	92.07	93.01	93.04	93.07	93.09	93.10	94.01	94.08

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94.10.20 商字第09401206880 號函	95.07.05 商字第09501134950 號函	95.08.24 商字第09501185100 號函	96.01.12 商字第09601008170 號函	96.04.25 商字第09601087320 號函	96.07.12 商字第09601160770 號函	96.08.31 商字第09601210270 號函	96.10.12 商字第09601249620 號函	97.01.11 商字第09701005760 號函	97.04.11 商字第09701088600 號函	97.08.26 商字第09701215160 號函	97.10.24 商字第09701270770 號函	98.12.22 商字第09801293510 號函	101.03.23 商字第10101049820 號函		流通在外股份（上市股票）庫藏股未發行股份合計－記名式普通股 180,575,018 4,596,000 62,028,982 247,200,000 － (二) 股東結構:102 年4 月23 日	流通在外股份（上市股票）庫藏股未發行股份合計－記名式普通股 180,575,018 4,596,000 62,028,982 247,200,000 － (二) 股東結構:102 年4 月23 日
																	合計	8,800	185,171,018	100.00%
														備註	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														核定股本(股)	合計	247,200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	庫藏股	1	4,596,000	2.48%
29,999,890(公司債轉換)	-50,000,000(註銷庫藏股)	盈餘轉增資2,806.27萬、員工紅利560萬資本公積轉增資4,209.4萬、 80,425,250(公司債轉換)	2,321,410(公司債轉換)	27,232,030(公司債轉換)	20,535,600(公司債轉換)	盈餘轉增資6,246.55萬、員工紅利1,200萬資本公積轉增資1,561.63萬	46,125,230(公司債轉換)	3,867,880(公司債轉換)	308,709,580(公司債轉換)	盈餘轉增資5,145.47萬、員工紅利1,000萬資本公積轉增資4,116.38萬	-180,000,000(註銷庫藏股)	-100,000,000(註銷庫藏股)	-29,100,000(註銷庫藏股)
																	個人	8,731	161,377,522	87.15%
															未發行股份	62,028,982
																	外國機構及外國人	44	2,491,621	1.35%
															庫藏股	4,596,000
1,453,135,820	1,403,135,820	1,559,317,870	1,561,639,280	1,588,871,310	1,609,406,910	1,699,488,870	1,745,614,100	1,749,481,980	2,058,191,560	2,160,810,180	1,980,810,180	1,880,810,180	1,851,710,180
															流通在外股份（上市股票）	180,575,018	其他法人	21	15,702,538	8.48%
145,313,582	140,313,582	155,931,787	156,163,928	158,887,131	160,940,691	169,948,887	174,561,410	174,948,198	205,819,156	216,081,018	198,081,018	188,081,018	185,171,018
																	金融機構	2	1,003,239	0.54%
2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000	2,472,000,000
																	政府機構	1	98	0.00%
247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000	247,200,000
														股份種類		記名式普通股
																	股東結構數量	人數	持有股數	持股比例
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
94.10	95.07	95.08	96.01	96.04	96.07	96.08	96.10	97.01	97.04	97.08	97.10	98.12	101.03

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(三) 股權分散情形：

102 年 4 月 23 日

(三) 股權分散情形：			102年4月23 日
持股分級	股東人數	持有股數	持有比率％
1-999	1,819	341,749	0.18%
1,000-5,000	4,814	11,127,755	6.01%
5,001-10,000	989	8,167,509	4.41%
10,001-15,000	266	3,499,242	1.89%
15,001-20,000	257	4,857,838	2.62%
20,001-30,000	199	5,276,342	2.85%
30,001-40,000	107	3,899,534	2.11%
40,001-50,000	63	2,983,420	1.61%
50,001-100,000	125	9,189,493	4.96%
100,001-200,000	68	9,554,235	5.16%
200,001-400,000	44	12,325,862	6.66%
400,001-600,000	15	7,541,439	4.07%
600,001-800,000	10	6,969,940	3.76%
800,001-1,000,000	5	4,721,883	2.55%
1,000,001 股以上	19	94,714,777	51.16%
合計	8,800	185,171,018	100.00%

(四) 主要股東名單：

102 年 4 月 23 日

(四) 主要股東名單：		102年4月23 日
主要股東名稱	持有股數	持有比率％
林木和	21,838,230	11.79%
匯智投資股份有限公司	14,585,758	7.88%
林木榮	8,572,469	4.63%
林敬原	7,433,502	4.01%
林豐然	6,883,310	3.72%
鍾燕如	5,060,369	2.73%
林珮瑜	4,603,755	2.49%
林珮璇	4,593,648	2.48%
張九藕	3,300,000	1.78%
李阿生	1,900,000	1.03%

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(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

項目	年度	年度	100 年度	101 年度	當年度截至 3 月31 日止
每股市價	最高		66.50	34.15	28.7
	最低		18.20	18.60	20.9
	平均		38.17	25.84	23.71
每股淨值	分配前		10.89	11.00	10.94
	分配後		10.89	11.00(註)	-
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		187,122	182,233	182,171
	每股盈餘	0.21	1.01	0.21	(0.04)
		0.21	1.01	0.21	-
每股股利	現金股利		0	0	-
	無償配股	0	0	0	-
		0	0	0	-
	累積未付股利		0	0	-
投資報酬分析	本益比		(103.16)	123.05	-
	本利比		0	0	-
	現金股利殖利率		0	0	-

註： 101 年度擬不配發股利。

(六) 公司股利政策及執行狀況:

1、股利政策

本公司所採股利政策，係考量公司長期財務規劃及資金需求，採取平衡穩定之股利政策；先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派，現金股利發放額度不低於當年度股利發放總額之百分之十。並將視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適當採取股票股利及現金股利方式發放。

2、本次股東會擬議股利分配情形：

102 年股東常會擬決議通過101 年度盈虧撥補案，故不發放股利。
3、預期股利政策將有重大變動之說明：無。
。
(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用

-37-

(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞
1、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:

本公司章程第十九條明定，年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會承認後分配之，其中提撥員工紅利比率至少不低於百分之二，董監事報酬不高於百分之二。

2、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異之會計處理：本公司以公司章程所載員工分紅及董事、監察人得對盈餘提撥之
比率下，估列當期之員工紅利及董事、監察人酬勞，其中員工紅利系參考歷年配發之比率並考量除權除息之影響為計算基礎。
3、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊
(1）配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
因101年度盈虧撥補，故不配發員工分紅及董監酬勞。
（2）擬議配發員工股票紅利金額及其占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：
- 本次股東會無擬議分派員工股票紅利及股東股票股利，故不適用。
(3）考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：員工紅利及董事、監察人酬勞已費用化，故不適用。
4、前一年度員工分紅及董事、監察人之實際配發情形：本公司因100年度虧損，故無配發員工分紅及董監酬勞。

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(九) 公司買回本公司股份情形:

單位：新台幣元

本公司股份情形:	單位：新台幣元
買回期次	102 年第一次
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回期間	102/4/03~102/05/09
買回區間價格	NT$ 16~NT$ 34
已買回股份總類及數量	普通股 3,000,000 股
已買回股份金額	62,350,239 元
已辦理消除及轉讓之股份數量	3,000,000 股
累積持有本公司股份數量	3,000,000 股
累積持有本公司股份數量佔以發行股份總數比率	1.65%
核備日期	102/05/15
核備文號	金管證交字第1020018428 號函

二、公司債(含海外公司債) 、特別股、海外存託憑證、員工認股權、
憑證限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)或受讓之辦理情形
（一）公司債辦理情形
- 本公司無尚未償還及辦理中之公司債。
、
（二）特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無

三、資金運用計劃執行情形 :無。

-39-

伍、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍

、
1 所營業務之主要內容
(1) 各種金屬機械沖床鋼模五金電機零件之加工製造進出口及買賣業務(電腦外殼及週邊設備、模具製造)。
(2) CC01030 電器製造業。
(3) CC01060 有線通信機械器材製造業。
(4) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
(5) CC01070 無線通信機械器材製造業。
(6) CC01080 電子零組件製造業。
(7) E605010 電腦設備安裝業。
(8) F113070 電信器材批發業。
(9) F213060 電信器材零售業。
(10) F601010 智慧財產權業。
(11) I301010 資訊軟體服務業。
(12) I301020 資料處理服務業。
(13) I301030 電子資訊供應服務業。
(14) I501010 產品設計業。
(15) IE01010 電信業務門號代辦業。
(16) ZZ99999 除業務許可外，得經營法令非禁止或限制之業務。
、
2 本公司所營業務主要內容及營業比重

單位：仟元

		單位：仟元
產品項目	101 年銷售金額	佔全年銷售比例
電腦機殼	1,864,222	66.42%
手機零組件	790,506	28.17%
模具	151,985	5.41%
總計	2,806,713	100.00%

、
3 公司目前之商品(服務)項目
PC、NB、Server、TV 及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。

-40-

、 4 計劃開發之新商品(服務)

(1) 針對伺服器及機箱機櫃等產品，利用沖壓及鈑金工藝，開發多樣化的標準模組產品。
(2) 申請16949 認證，開發汽車相關市場。
(3) 持續研發金屬射出(MIM)及奈米成型射出(NMT)工藝，以及對相關材料的研發；開發消費性電子產品以外的產品。
(4) 提升金屬工藝，以混合金屬鈑金加工技術(抽引、彎折、拉伸、打凹凸等) ，並結合傳統機械加工銑削(CNC machining); 另整合金屬外觀加工工藝(PVD, 陽極等)持續對行動裝置的外殼開發。
(5) 持續開發環保無害的真空鍍膜技術，並利用相關技術開發電子零組件。
(6) 持續研發異種材質對接技術，包含不同金屬對接工藝、金屬對接塑膠、玻璃與高分子對接等成型工藝，提升3C 產品之機構結構及防水測試效果。
(7) 研發微結構熱轉印技術。
(8) 持續強調環保產品研發(Green Product Design)的設計概念與企業產品形象(Product Image)。

(二）產業概況

、 1 產業現況與發展

電腦外殼為附屬於電腦產業之週邊產品，係屬資訊工業中硬體產品之一環，受到低價電腦的壓縮，電腦外殼的價格亦持續下跌，毛利率下降，加上智慧型手機及平板電腦的興起，更對PC 產業大環境帶來極大的衝擊，因此近年來公司不斷尋求製程及新技術的突破應用，以符合電子產品對工藝的需求。

==> picture [183 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [324 x 110] intentionally omitted <==

、
3 產品發展趨勢與競爭情形

近來PC 產業的大環境面臨極大的變化，特別是智慧手機與平板電腦對於PC 產業帶來的衝擊，加上電腦機殼的利潤漸薄，朝向

-41-

多元產品發展已呈趨勢，智慧手機與平板電腦相關週邊零組件需求相當大，未來將以差異製程及技術切入，在本公司積極發展利基產品下，成長應屬樂觀。

(三)技術及研發概況

、 1 最近五年度每年投入之研發費用

						單位：仟元
	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度	當年度截至
						102 年3 月31 日
研發費用	56,625	57,649	66,889	60,554	49,947	8,181
營業收入	4,458,531	3,183,339	3,952,621	2,916,299	2,806,713	471,514
研發費用佔營業收入之比例(%)	1.27%	1.81%	1.69%	2.08%	1.78%	1.74%

、
2 開發成功之技術或產品
- (1) 混合式鈑金及沖壓快速生產模式的建立，強化大型機櫃及標準化雲端伺服器的開發。
- (2) 大型工件生產技術整合和塗裝線整改，有效提升大型電視外觀處理的能力。
- (3) 結合UNEEC 固有的工藝與其他現存工藝的提升MIM 和MNT 生產效率。
- (4) 自動化/半自動化設備開發，提高產能及降低人力。
- (5) 連續式燒結爐等大型生產設備導入，產能提升及流程改善。
- (6) 金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding) 製程中模具設計、粉末配比、射出、燒結等各階段參數資料庫；有效提昇產品之精密度及生產穩定性及材料利用性。
- (7) 金屬粉末射出成形(MIM, Metal powder Injection Molding)：熱脫脂及溶劑脫脂Hybrid 雙系統式生產設備，和金屬粉末材料之開發；提高生產效率及產品應用領域。
- (8) 輕金屬(鎂鋁鈦合金)加工整合技術，包含沖壓、金屬塑性加工、金塑接合（NMT, Nano_Molding Technology）、金屬外觀處理的技術整合。
(四)長、短期業務發展計畫
、
1 短期業務計劃
- (1) 除增加客戶之新機種、新產品線訂單外，並積極取新客戶，使公司營業額呈穩定成長。

-42-

(2) 不斷提高高附加價值產品銷售比重，使公司營業額及獲利穩定成長。
(3) 擴展亞洲與新興市場。
(4) 整合集團內行銷、生產及全球運籌資源，發揮最大效益。
、
2 長期業務計劃
(1) 延攬優秀人才，強化行銷、研發及全球運籌能力，保持公司整體競爭力。
、
(2) 創新研發電腦通訊業相關產品之關鍵零組件，並轉化為成長動能。
(3) 積極爭取拓展手持式裝置產品之EMS 代工業務。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析
、
1 主要商品之銷售地區及市場佔有率

本公司之主要商品為電腦機殼及手機零組件。本公司產品之銷售地區以外銷為主，當年度生產電腦機殼約81 萬台，手機零組件約10,369 萬件。

		單位：仟元；﹪	單位：仟元；﹪	單位：仟元；﹪	單位：仟元；﹪	單位：仟元；﹪	單位：仟元；﹪
區域	年度	99 年度		100 年度		101 年度
		銷售金額	銷售比例	銷售金額	銷售比例	銷售金額	銷售比例
	內銷	571,352	14.46	282,898	9.70	278,672	9.93
外銷	美洲	485,719	12.29	314,131	10.77	309,388	11.02
	歐洲	144,579	3.65	119,495	4.10	57,849	2.06
	亞洲	2,750,971	69.60	2,199,775	75.43	2,160,804	76.99
	合計	3,952,621	100.00	2,916,299	100.00	2,806,713	100.00

、
2 市場未來之供需狀況與成長性
(1) 市場未來的供需狀況

未來由於桌上型電腦將逐漸由筆記型電腦及平板電腦取代，成長不易，但雲端運算的掘起，將驅使運算資源集中至伺服器端，除了帶動伺服器相關市場成長，更會驅動伺服器與資料中心的發展，進而刺激運算、儲存、網路的需求。再加上

-43-

智慧型手機於2012 年大賣，相關零組件需求增溫，整體而言台灣機殼產業之全球市場佔將會持續提升。

(2) 市場未來成長性

機殼產業與資訊業息息相關，雖然桌上型電腦需求減少，但由於多媒體應用方興未艾，網路化及家庭數位化需求有增無減，再加上雲端運算及智慧型手機的蓬勃發展，展望未來成長可期。

、 3 競爭利基

(1) 優良之研發設計能力
(2) 完整之製程生產線
(3) 掌握模具設計之開發技術
(4) 快速完善之產品配送模式
- 除此，本公司完善的財務結構及快速優良的製程改造能力是
- 深受客戶肯定的競爭利基。
、
4 發展遠景之有利、不利因素及因應對策
(1) 有利因素
- A. 機殼產品的樣式與主要組件及材質可作不同選擇，但產品替代性低，且目前產品標準化程度已高，生命週期長。
- B.與世界知名資訊大廠合作，不斷開發新產品。
- C.與供應廠商維持長久良好的關係以確保原料來源，提升產品競爭力。

(2) 不利因素及因應對策

依資策會研究報告顯示，桌上型個人電腦的需求將會減緩逐漸被筆記型電腦及平板電腦取代，且因市場競爭激烈，客戶降價、原物料及人工成本上漲，影響獲利；面對此一趨勢，公司將積極轉型，加速新產品之開發，創新生產高附加價值之產品，提升競爭力。

-44-

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

、 1 主要產品之重要用途

本公司主要係產銷電腦機殼及手機零組件，電腦機殼是個人電腦及伺服器必備之組件，其用途為桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器等各項組件之安裝防護設備。

、 2 產製過程

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----- Start of picture text -----

設計製程製模送樣生產管制
備料發料製造表面處理裝配出貨
進料檢驗線上品檢半成品檢驗品質管制出貨檢驗
----- End of picture text -----

(三)主要原料供應狀況：

產品	主要原料	國內外供應商來源	供應狀況
電腦機殼	鍍鋅鋼板、光板	台灣、大陸地區	良好
	塑膠粒	台灣、大陸地區	良好
	電源供應器	台灣、大陸地區	良好
	其他電子件	台灣	良好

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102 年度截至前一季止	與發行人之關係	爵榮國際之子公司	無
	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	94%	6%	100%
	金額	398,561	24,212	422,773
	名稱	東莞成銘	其他	進貨淨額
101 年	與發行人之關係	爵榮國際之子司	無
	占全年度進貨淨額比率〔%〕	85%	15%	100%
	金額	2,196,242	391,921	2,588,163
	名稱	東莞成銘	其他	進貨淨額
100 年	與發行人之關係	爵榮國際之子公司	無
	占全年度進貨淨額比率〔%〕	82%	18%	100%
	金額	2,235,064	488,924	2,723,988
	名稱	東莞成銘	其他	進貨淨額
	項目	1

-46-

102 年度截至前一季止	與發行人之關係	無	無	無	無	無	無
	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	16%	9%	11%	17%	23%	24%	100%
	金額	73,635	42,380	50,877	77,707	62,089	164,826	471,514
	名稱	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司	戊公司	其他	銷貨淨額
101 年	與發行人之關係	無	無	無	無	無	無
	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	12%	7%	15%	18%	21%	27%	100%
	金額	333,361	187,357	414,055	501,859	601,445	768,636	2,806,713
	名稱	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司	戊公司	其他	銷貨淨額
100 年	與發行人之關係	無	無	無	無	無	無
	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	24%	15%	14%	12%	-	35%	100%
	金額	686,421	443,893	398,281	358,036	-	1,030,068	2,916,699
	名稱	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司	戊公司	其他	銷貨淨額
	項目	1	2	3	4	5

-47-

(五)最近二年度生產量值表單位：千台/仟元

(五)最近二	度生產量值	表			單位：千台/仟元	單位：千台/仟元
年度生產量值		100 年度			101 年度
主要商品	產能	產量	產值	產能	產量	產值
電腦機殼	2,220	2,011	2,491,224	1,020	812	1,906,350
手機零組件	5,000	3,488	519,108	110,000	103,690	801,506
模具(註)	-	-	195,540	-	-	151,985
合計	7,220	5,449	3,205,873	111,020	104,502	2,859,841

(註)由於模具形式、大小不一且以組銷售，故產能及產量不易統計。

(六）最近二年度銷售量值表單位：千台/仟元

(六）最近二	年度	售量值表			單位：千台/仟元	單位：千台/仟元	單位：千台/仟元	單位：千台/仟元
年度		100	年度		101 年度
銷售量值		內銷		外銷	內銷		外銷
主要商品	量	值	量	值	量	值	量	值
電腦機殼	74	85,007	1,867	2,136,191	130	69,594	680	1,794,624
手機零組件	1,051	165,622	2,285	333,939	7,171	196,057	96,519	594,449
模具(註)	-	32,269	-	163,271	-	13,021	-	138,968
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,638	282,898	4,152	2,633,401	7,301	278,672	97,199	2,528,041

(註)由於模具形式、大小不一且以組銷售，故銷量不易統計。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年

、資平均年齡及學歷分布比率： 102 年03 月31 日

資、平均	年齡及學	分布比率：		102 年03 月31 日
年	度	100 年度	101 年度	當年度截至 102 年3 月31 日
員工人數	間接人員	149	93	88
	直接人員	0	0	0
	合計	149	93	88
平均年齡（歲）		37.6	40.2	40
平均服務年資（年）		4.8	8.5	8.3
學歷分布比率（%）	博士	1.34	3.23	3.41
	碩士	14.1	13.98	14.77
	大專	68.46	72.04	71.59
	高中	14.09	9.68	9.09
	高中以下	2.01	1.07	1.14

-48-

四、環保支出資訊

(一)最近三年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失(包括賠償) 及處分之總額，與其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：無。
(二)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來三年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
、
1 福利措施

本公司依職工福利金條例成立職工福利委員會，辦理各項從業員工福利事宜，並依規定每月提撥福利金。

另本公司依勞工保險條例、全民健保條例，為全體從業員工辦理勞保、健保，員工並享有各種勞保給付權利。福利措施包括：生日禮金、婚喪喜慶補助、年節禮品餽贈、員工旅遊自強活動、年節獎金及訂閱各種書籍雜誌供員工閱覽、尾牙摸彩活動、勞健保險、團體保險及年度勞工體檢等。

、
2 進修與訓練情形

本公司亦依員工之工作需求，並配合其工作專長實施內、外部在職訓練，以增進其本職學能，提高工作效率。、 3 退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法規定設立退休準備金監督委員會，並按月提撥退休準備金，由退休準備金監督委員會管理之。另自94 年7 月1 日起依勞工退休金條例提撥新制退休金，存入勞工保險局退休金專戶管理。

、 4 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司任何有關勞資關係措施之新增或修正，均經由勞資雙方充分協議與溝通後實施定案，故截至目前為止無任何爭議發生。

(二)最近度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
。
六、重要契約：請參閱101 年度財務報表之長期借款附註

-49-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表資料

一（）簡明資產負債表及綜合損益表資料

1.簡明資產負債表

財務概況最近五年度簡明資產負債表、損益表資料（一）簡明資產負債表及綜合損益表資料簡明資產負債表	財務概況最近五年度簡明資產負債表、損益表資料（一）簡明資產負債表及綜合損益表資料簡明資產負債表	財務概況最近五年度簡明資產負債表、損益表資料（一）簡明資產負債表及綜合損益表資料簡明資產負債表
單位：仟元
年項度目		當年度截至 102年3月31日財務資料（註1）
流動資產		1,415,283
不動產、廠房及設備（註2）		1,409,734
無形資產		6,868
其他資產（註 2 ）		780,653
資產總額		3,612,538
流動負債	分配前	937,554
	分配後	-
非流	動負債	681,795
負債總額	分配前	1,619,349
	分配後	-
歸屬於母公司業主之權益		1,993,189
股本		1,851,710
資本公積		16,042
保留盈餘	分配前	209,358
	分配後	-
其他權益		-4,815
庫藏股票		-79,106
非控	制權益	-
權益總額	分配前	1,993,189
	分配後	-

註1:係經會計師核閱之合併財務季報表。

-50-

2.簡明綜合損益表

單位：仟元

簡明綜合損益表	單位：仟元
年度項目	當年度截至 102年3月31日財務資料（註1）
營業收入	519,862
營業毛利	76,905
營業損益	-24,901
營業外收入及支出	17,901
稅前淨利	-7,000
繼續營業單位本期淨利	-
停業單位損失	-
本期淨利（損）	-7,201
本期其他綜合損益（稅後淨額）	-46
本期綜合損益總額	-7,247
淨利歸屬於母公司業主	-
淨利歸屬於非控制權益	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-
每股盈餘	-0.04

。註1:係經會計師核閱之合併財務季報表

-51-

- (二)簡明資產負債表及損益表資料我國財務會計準則

1.簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位：仟元

年度項目	年度項目	年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
			97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
流動資產			1,950,862	1,513,512	1,390,523	1,327,927	1,078,661
基金及長期投資			1,011,256	1,038,140	1,091,187	1,049,788	1,444,114
固定資產			460,724	450,640	535,977	462,689	447,856
無形資產			-	-	-	-	-
其他資產			274,595	284,390	261,117	259,837	382,303
資產總額			3,697,437	3,286,682	3,278,804	3,100,241	3,352,934
流動負債	分配前		986,252	517,991	399,398	828,639	668,995
	分配後		1,049,637	574,415	549,863	828,639	註2
長期負債			383,193	553,684	541,000	263,000	675,000
其他負債			8,356	17,469	14,228	4,310	4,310
負債總額	分配前		1,377,801	1,089,144	954,626	1,095,949	1,348,305
	分配後		1,441,186	1,145,568	1,105,091	1,095,949	註2
股	本		1,980,810	1,880,810	1,880,810	1,880,810	1,851,710
資本公積			17,160	28,093	28,093	28,093	16,042
保留盈餘	分配前		323,253	292,826	425,737	205,340	226,863
	分配後		259,868	236,402	275,272	205,340	註2
金融商品未實現損益			-	-	-	-	-
累積換算調整數			(1,587)	(4,191)	(10,462)	(8,909)	(10,880)
未認列為退休金成本之淨損失			-	-	-	-	-
股東權益總額		分配前	2,319,636	2,197,538	2,324,178	2,004,292	2,004,629
		分配後	2,256,251	2,141,114	2,173,713	2,004,292	註2

註1：上述各年度財務資料均經會計師簽證。註2：尚未召開股東會。

註3：上述各年度均未辦理資產重估。

-52-

2.簡明損益表-我國財務會計準則

單位：仟元

	單位：仟元	單位：仟元	單位：仟元	單位：仟元	單位：仟元
年度項目	最近五年度財務資料（註1）
	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
營業收入	4,458,531	3,183,339	3,952,621	2,916,299	2,806,713
營業毛利	430,491	208,554	445,237	165,933	228,692
營業損益	210,274	3,737	226,401	(33,491)	43,960
營業外收入及利益	63,358	51,890	42,483	50,087	26,692
營業外費用及損失	139,695	20,370	45,924	94,203	22,167
繼續營業部門稅前損益	133,937	35,257	222,960	(77,607)	48,485
繼續營業部門損益	102,430	32,958	189,335	(69,932)	37,569
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-	-	-
本期損益	102,430	32,958	189,335	(69,932)	37,569
每股盈餘	0.52	0.17	1.01	(0.37)	0.21

註1：上述各年度財務資料均經會計師簽證。

註2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	查帳意見
97	安侯建業會計師事務所	區耀軍、顏幸福	無保留意見
98	安侯建業會計師事務所	區耀軍、顏幸福	無保留意見
99	安侯建業會計師事務所	王怡文、顏幸福	無保留意見
100	安侯建業會計師事務所	王怡文、顏幸福	無保留意見
101	安侯建業會計師事務所	郭冠纓、王怡文	無保留意見

-53-

二、最近五年度財務分析：

（一）財務分析

年度（註1）分析項目（註3 ）	年度（註1）分析項目（註3 ）	年度（註1）分析項目（註3 ）	當年度截至 102 年3 月31 日（註2 ）
財務結構（％）	負債占資產比率		45
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		190
償債能力％	流動比率		151
	速動比率		125
	利息保障倍數		-0.22
經營能力	應收款項週轉率（次）		3
	平均收現日數		143
	存貨週轉率（次）		7
	應付款項週轉率（次）		5
	平均銷貨日數		51
	不動產、廠房及設備週轉率（次）		1
	總資產週轉率（次）		0.56
獲利能力	資產報酬率（％）		-0.26
	權益報酬率（％）		-1.44
	占實收資本比率（％）	營業利益	-5.38
		稅前純益	-1.51
	純益率（％）		-1.39
	每股盈餘（元）		-0.04
現金流量	現金流量比率（％）		34
	現金流量允當比率（％）		89
	現金再投資比率（％）		13
槓桿度	營運槓桿度		-0.57
	財務槓桿度		0.82

註1：係經會計師核閱之合併財務季報表。

註2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。

-54-

註3：年報本表末端，應列示如下之計算公式： 1.財務結構 (1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。 (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力 (1)流動比率＝流動資產／流動負債。 (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。 (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。 (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。 (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。 (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。 4.獲利能力 (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。 (2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。 (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。 (4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註4） 5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。(註5)
6.槓桿度：
(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／營業利益(註6)。
(2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)。
註4：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註5：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註6：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註7：外國公司前開有關占實收資本比率，則改以占淨值比率計算之。

-55-

（二）財務分析-我國財務會計準則

年度（註1）分析項目	年度（註1）分析項目	年度（註1）分析項目		最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析
			97年	98年	99年	100年	101年
財務結構（％）	負債占資產比率		37	33	29	35	40
	長期資金占固定資產比率		587	611	535	490	598
償債能力（％）	流動比率		198	292	348	160	161
	速動比率		197	286	218	136	160
	利息保障倍數		5	3	15	-3	4
經營能力	應收款項週轉率（次）		4	3	4	3	3
	平均收現日數		97	137	99	113	106
	存貨週轉率（次）		969	175	111	143	380
	應付款項週轉率（次）		15	8	14	17	11
	平均售貨日數		0.4	2	3	3	1
	固定資產週轉率（次）		10	7	7	6	6
	總資產週轉率（次）		1	1	1	1	1
獲利能力	資產報酬率（％）		3	1	6	-2	2
	股東權益報酬率(%)		5	1	8	-3	2
	占實收資本額（％）	營業利益	11	0.2	12	-2	2
		稅前純益	7	2	12	-4	3
	純益率(%)		2	1	5	-2	1
	每股盈餘（元）		0.52	0.17	1.01	-0.37	0.21
現金流量（％）	現金流量比率（%）		25	42	2	16	38
	現金流量允當比率（%）		160	171	279	222	229
	現金再投資比率（%）		7	6	-1.7	-0.6	9
槓桿度	營運槓桿度		1.08	7	1	0.35	1
	財務槓桿度		1.17	-0.35	1.08	0.65	1.76
請說明最近二年度各項財務比率變動原（若增減變動未達20%可免分析）。
一、償債能力：利息保障倍數，係稅前純益增加。二、經營能力：存貨週轉率，係存貨減少。應付款項週轉率，係應付帳款增加。平均售貨日數，係存貨週轉率增加。三、獲利能力：獲利能力增加，係因稅前純益增加。四、現金流量：現金流量比率，係因現金流量增加及流動負債減少現金再投資比率，係因營業活動現金流量增加。五、槓桿度：係營業損益增加。

請說明最近二年度各項財務比率變動原（若增減變動未達20%可免分析）。一、償債能力：利息保障倍數，係稅前純益增加。二、經營能力：存貨週轉率，係存貨減少。應付款項週轉率，係應付帳款增加。平均售貨日數，係存貨週轉率增加。三、獲利能力：獲利能力增加，係因稅前純益增加。四、現金流量：現金流量比率，係因現金流量增加及流動負債減少現金再投資比率，係因營業活動現金流量增加。五、槓桿度：係營業損益增加。

註1：上述各年度財務資料均經會計師簽證。

註2：上市或股票己在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。

-56-

註 3 ：年報本表末端，應列示如下之計算公式： 1. 財務結構 (1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。 (2) 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 ) 。
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註 4 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 5 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
註 6 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

-57-

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

晟銘電子科技股份有限公司

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茲准

董事會造送本公司101 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表等，復經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑒察。謹致

本公司民國102 年股東常會

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四、最近年度財務報表及會計師查核報告

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-59-

			100.12.31	�� %		300,000 10	58,422 2	106,872 3	33,345 1	330,000 11	828,639 27		263,000 8		4,310 -	1,095,949 35		1,880,810 60	28,093 1		204,806 7	10,462 -	(9,928) -	205,340 7	(8,909) -	(101,042) (3)	2,004,292 65						3,100,241 100
				%		10	1	8	1	-	20		20		-	40		55	-		7	-	-	7	-	(2)	60						100
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			101.12.31	��		142,780	903,468	1,764	9,274		5,775	-	15,600		-	1,078,661			1,444,114		261,585	240,961	55,659	558,205	(110,349)	447,856		206,300	132,000		44,003	382,303	3,352,934
				��	��	�� $	��	��	��	��	��	��	��	��	��		��	��	��	��	��	��	��		��		��	��	��	��	��		�� $		��
						1100	1140	1190	1210	1260		1261	1291	1331				1421			1501	1521	1681		15X9			1610	1887	1888

-60-

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101��	101��	� 101 1	100��	100��	� 101 1
�� $ 2,833,027 26,314			�� 2,955,635 39,336
2,806,713 2,578,021		100 92	2,916,299 2,750,366		100 94
228,692		8	165,933		6
49,607 85,178 49,947		2 3 2	53,733 85,137 60,554		2 3 2
184,732		7	199,424		7
43,960		1	(33,491)		(1)
1,926 6,318 11,635 6,813		- - 1 -	2,451 30,013 9,819 7,804		- 1 - -
26,692		1	50,087		1
18,940 3,227 -		1 - -	17,901 75,137 1,165		1 3 -
22,167		1	94,203		4
48,485 10,916		1 -	(77,607) (7,675)		(4) -
$ 37,569		1	(69,932)		(4)
�� $ 0.27	�� 0.21		�� (0.41)	�� (0.37)

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-61-

��	��	��	��	��	�� �� �� ��	�� �� � � �� �� �� ��	�� $ 1,880,810 28,093 185,873 4,191 235,673 (10,462) - 2,324,178	�� - - - - - - (101,042) (101,042)	��	�� - - 18,933 - (18,933) - - -	�� - - - 6,271 (6,271) - - -	�� - - - - (150,465) - - (150,465)	�� - - - - - 1,553 - 1,553	�� - - - - (69,932) - - (69,932)	�� 1,880,810 28,093 204,806 10,462 (9,928) (8,909) (101,042) 2,004,292	�� - - - (1,553) 1,553 - - -	�� - - - - - - (35,261) (35,261)	�� (29,100) (12,051) - - (16,046) - 57,197 -	�� - - - - - (1,971) - (1,971)	�� - - - - 37,569 - - 37,569	�� $ 1,851,710 16,042 204,806 8,909 13,148 (10,880) (79,106) 2,004,629	��1,200��12,000��300��0��	��

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-62-

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� $ 37,569 21,364 3,227 - (179,430) (4,972) 25,648 194,513 10,848 139,839 - 2,395 488	100�� (69,932) 20,714 75,137 10,082 356,539 19,884 (19,911) (194,513) (23,059) 4,713 (29,053) (20,704) 5,736
	251,489	135,633
	(399,928) (305) (45,000) 27,248 (4,866) -	(58,241) (9,732) (27,000) - (6,603) 297
	(422,851)	(101,279)
	30,000 440,000 (358,000) - (35,261)	150,000 90,000 (38,000) (150,465) (101,042)
	76,739	(49,507)
	(94,623) 237,403	(15,153) 252,556
	$ 142,780	237,403
	$ 18,891	17,670
	$ 184	66,191
	$ 2,988 1,878	888 5,715
	$ 4,866	6,603
	$ -	330,000
	$ -	68,252

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-63-

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101.12.31 �� $ 100 �� 142,680 �� - $ 142,780	101.12.31 �� $ 100 �� 142,680 �� - $ 142,780	100.12.31 100 228,303 9,000
	$ 142,780	237,403

( � ) ��

��

	101.12.31 100.12.31	101.12.31 100.12.31	101.12.31 100.12.31	101.12.31 100.12.31
��
��		$	-	27,248

�� 900 �� 3 ��

��

��

�� 0 �� 306 � ��

( � ) ��

101.12.31 �� $ - �� 905,458 905,458 �� (1,990) $ 903,468	101.12.31 �� $ - �� 905,458 905,458 �� (1,990) $ 903,468	100.12.31 277 725,489
		725,766 (1,728)
	$ 903,468	724,038

��

-70-

��

(�)�� �� 101.12.31 �� $ 6,714 �� 660 �� 1,900 $ 9,274	(�)�� �� 101.12.31 �� $ 6,714 �� 660 �� 1,900 $ 9,274	100.12.31 2,264 1,768 270
	$ 9,274	4,302

�� 0 �� 10,082 �
�� 0 �� 2,007 ��

�� ( � ) ��

��
�� ��	10	1.	12.31 �� 1,444,114	100.12.31 �� �� � �� 100 1,049,788
	�� �� � 100	$		�� �� � 100

��
�� 3,227 �� 75,137 ��
�� 13,500 �� 399,928 �� 2,000 �� 58,241 ��

( � ) ��

�� 12,872 �� 10,872 �� 1,237 �� 1,053 ��

-71-

��

(1) ��

101.12.31 �� $ 152,640 �� 63,116 215,756 �� (9,456) $ 206,300	101.12.31 �� $ 152,640 �� 63,116 215,756 �� (9,456) $ 206,300	100.12.31
		152,640 63,116
		215,756 (8,219)
	$ 206,300	207,537

(2) ��

�� 99.10�105.10 �� 99.10~102.10 �� 187 �� 102.11~104. � 0 �� 193 � �� 104.11~105.10 �� 198 � �� 95.05~105.04 �� 600 �� 100.08�105.07 �� 286 ��

(3) ��

�� 102.01~102.12 103.01~103.12 104.01~104.12 105.01~105.10	�� $ 12,883 12,939 12,950 6,383
	$ 45,155

��

( � ) ��

101.12.31 �� $ 190,000 �� 140,000 $ 330,000 �� $ 486,604 �� 1.33%~1.60%	101.12.31 �� $ 190,000 �� 140,000 $ 330,000 �� $ 486,604 �� 1.33%~1.60%	100.12.31 180,000 120,000
	$ 330,000	300,000
	$ 486,604	647,180
	1.33%~1.60%	1.09%~1.60%

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��

(�)�� �� �� �� 101.12.31 �� 94.11~109.11��3 �� 52��(�) $ 100,000 �� � 94.11~114.11�� ��240 ��(�) 135,000 �� �� 101.8�� ��(�) - �� �� 104.5�� �� 440,000 675,000 �� - $ 675,000 �� $ 280,000	100.12.31 116,000 147,000 330,000 - 593,000 (330,000)
	263,000
	390,000

��
�� 720,000 � �� 440,000 ��
��
�� 1.75 �� 2.62 ��
��

�� 102.01.01~102.12.31 103.01.01~103.12.31 104.01.01~104.12.31 105.01.01~105.12.31 106.01.01~106.12.31 107.01.01�� ��	�� $ - 21,000 468,000 28,000 28,000 130,000
	$ 675,000

-73-

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( � ) ��

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 $ (3,865) (23,174)	100.12.31 (5,147) (26,090)
	(27,039) (5,359)	(31,237) (5,917)
	(32,398) 59,360	(37,154) 65,547
	26,962 574 (574) 3,872	28,393 767 (767) 2,171
	$ 30,834	30,564
	101�� $ 521 725 (594) (530)	100��
		761 1,004 (765) 723
	122 4,129	1,723 4,806
	$ 4,251	6,529
	101�� 1.875% 1.00% 1.875%	100�� 2.00% 1.00% 2.00%

�� 5,525 �� 8,001 �� 6,980 �� 0 ��

-74-

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1. ��

�� 2,910 ��

�� 0.8 �� 150,465 ��

�� 2,472,000 � �� 1,851,710 �� 1,880,810 �� 10 ��

2. ��

��	��	��
�� 101.12.31 100.12.31 �� $ 16,042 16,294 �� - 11,799 $ 16,042 28,093
	$ 16,042	28,093

��

3. ��

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��

��

-75-

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�� �� �� ��	101��
	3,000 $ 79,106 4,126 101,042

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�� $		12,000
��		1,500
$		13,500

-76-

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�� 99 ��

	99��
�� ��	�� �� �� �� �� $ 12,000 12,000 - 1,500 1,200 300
	$ 13,500 13,200 300

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�� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� $ 68	100�� 15,384
	- (1,178) 4,912 7,312 (548) 350	341 11,734 (12,215) (10,334) (12,773) 188
	10,848	(23,059)
	$ 10,916	(7,675)

��

�� �� �� �� ��	101�� $ 8,242 (2,265) 4,912 27	100�� (13,193) 3,168 - 2,350
	$ 10,916	(7,675)

-77-

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4. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 3,022 10,334 7,303 12,215 4,807 4,259 2,241 2,174	101.12.31 100.12.31 $ 3,022 10,334 7,303 12,215 4,807 4,259 2,241 2,174
	17,373	28,982
	(1,993) (5,078)	(3,171) (5,065)
	(7,071)	(8,236)
	$ 10,302	20,746
	$ 5,310 4,992	9,382 11,364
	$ 10,302	20,746

�� 41,563 �� 31,690 �� 9,873 ��
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�� �� �� �� ��$ 10,000	�� �� �� �� 7,303 ��

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-78-

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�� 13,148			(9,928)
$		13,148	(9,928)
��	$	20,422	37,999
101�� 100��
��	20.48��		-��

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101��	101��	101��	101��
�� $ 48,485 182,233 $ 0.27	�� � 37,569 (77,607) 182,233 187,122 0.21 (0.41)
	37,569
	182,233	187,122	187,122
	0.21	(0.41)	(0.37)

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101.12.31 �� �� �� ��$ 15,600 15,600 �� 132,000 132,000 �� - - �� �� 675,000 675,000	100.12.31 �� �� 102,600 102,600 - - 27,248 27,248 593,000 593,000
	�� 102,600 - 27,248 593,000

-79-

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(2) ��
(3) ��
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101.12.31 �� �� �� �� �� �� $ 142,780 - �� - 903,468 �� - 1,764 �� - 15,600 �� - 132,000 �� - - �� �� - 330,000 �� �� - 305,133 �� - 33,862 �� - 675,000	100.12.31 �� �� �� �� 237,403 - - 724,038 - 26,936 - 102,600 - - - 27,248 - 300,000 - 165,294 - 33,345 - 593,000
	�� �� 237,403 - - - - - - - - -

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�� 0 �� 567 ��
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-80-

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-81-

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	$ 2,364,533	92	2,533,854	93

�� 60 ��

��

��

101.12.3 �� �� �� $ - �� �� $ 192,084 �� 60,099 �� 21,830 $ 274,013	101.12.3	1 100.12.31 % �� % - 194,513 100	1 100.12.31 % �� % - 194,513 100
	$ 192,084 60,099 21,830	63 98,098 20 - 7 8,774	59 - 5
	$ 274,013	90 106,872	64

3. ��

�� 3,429 �� 1,429 ��

-82-

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4. ��

��

��	��
101�� �� $ 9,454 �� 1,400 �� 76 �� - $ 10,930		100�� 10,358 1,250 76 -
	$ 10,930	11,684

��

5. ��

�� 720,000 ��

��

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�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� ��	�� 101.12.31 100.12.31 $ 414,225 414,225 190,955 195,679 - 27,248 15,600 102,600 132,000 -	�� 101.12.31 100.12.31 $ 414,225 414,225 190,955 195,679 - 27,248 15,600 102,600 132,000 -
	101.12.31 $ 414,225 190,955 - 15,600 132,000
	$ 752,780	739,752

��
��
��

-83-

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�� ��	101��	101��	101��	100��	100��	100��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� �� ��(�) ��	- - - - 3,511 -	101,043 7,524 4,251 2,915 11,627 4,989	101,043 7,524 4,251 2,915 15,138 4,989	3,099 428 249 323 3,474 -	92,417 8,189 6,280 5,180 11,410 4,777	95,516 8,617 6,529 5,503 14,884 4,777

�� 1,237 �� 1,053 � ��

( � ) ��

�� 101.12.31 100.12.31 �� $ 34,935 29.04$ 1,014,512 $ 29,183 30.275 $ 883,515

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�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	� �				��
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-84-

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��	��	�� �� ��	��	�� ��	32,160	1,049,788	13,500	399,928	-	-	-	-	-	(5,602)	45,660	1,444,114

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�� �	�� ��	�� �� �� ��	�� ��	2,196,242 134,571	85 % 5 %	�� �	�� �	�� �	(60,099) (192,084)	20 % 63 %

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�� �� � �� ��	�� �� �� �� ��	Samoa Samoa Samoa �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �	1,501,425 1,274,341 237,839 674,566 34,004	1,101,497 874,413 237,839 243,903 34,004	45,660 39,500 7,000 - -	100% 100% 100% 100% 100%	1,444,114 1,011,098 261,271 460,699 57,345	(3,227) (259) 2,704 47,080 2,708	(3,227) �� �� � �� �� �� ��	�� �� � � �

2. ��

(1) ��

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1	��	��	�� ��	203,280	203,280	168,432	0.9415%~ 1.1275%	�� �� ��	-	�� ��	-		-	1,444,753	1,444,753

��

-85-

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(2) ��

(3) ��

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(4) ��

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�� ��	�� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	�� �� �� ��	26,000 -	611,429 (17,044)	13,500 -	399,928 430,663	- -	- -	- -	- -	- -	(259) 47,080	39,500 -	1,011,098 460,699

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(5) ��
(6) ��
(7) ��

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�� ��	�� �	�� �	�� ��	2,196,242 134,571	(97) % (100)%	�� �	�� �� �	�� �	60,099 192,084	69 % 100 %

(8) ��

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�� ��	��	��	�� ��	��	��		�� ��(�1)	�� ��
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�� ��	�� ��	�� �	168,432 192,084	�2 93	- -	� �	- 1,800	- -

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2 ��
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-86-

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1. ��

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��				��	��	��		��	��	��3��3�								��
�� ��				1,873,080	�1		174,240	-	-		174,240		9.30 %			-	203,835		-
		��		(USD64,500)		(USD6,000)				(USD6,000)
��			�	29,040	�		29,040	-	-		29,040	100.00 %			(�3)	2,708	57,345		-
				(USD1,000)		(USD1,000)				(USD1,000)					(�2)	(USD92)	(USD1,975)
��			�	655,665	�		14	392,404	-		537,240	100.00 %			(�2)	47,080	460,699		-
				(�			(USD5,000 (USD13,500)			(USD18,500)
				4)(USD22,578)
				(�5)
2.��
	�� ��						��							�� ��
			827,640(USD28,500) 827,640(USD28,500) 1,202,777

1 ��
2 ��
3 �� 29.04 �� 29.5733 ��
4 �� USD 3,000 ��
5 �� USD 1,078 ��

2. ��

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-87-

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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-88-

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-89-

			100.12.31	�� %		475,595 13	444,273 12	61,489 2		187,788 4	330,000 9	1,499,145 40		263,000 7		8,992 -	1,771,137 47			1,880,810 50	28,093 1		204,806 5	10,462 -	(9,928) -	205,340 5	(8,909) -	(101,042) (3)	(109,951) (3)	2,004,292 53									3,775,429 100
				%		13	9	2		5	-	29		18		-	47			49	1		5	-	-	5	-	(2)	(2)	53									100
			101.12.31	��		494,076	352,060	74,218		194,566	-	1,114,920		675,000		8,988	1,798,908			1,851,710	16,042		204,806	8,909	13,148	226,863	(10,880)	(79,106)	(89,986)	2,004,629									3,803,537		��
						$																																	$
��	��	��	100.12.31	% �� % ��	��	7 384,047 10 2100 ��	26 789,943 21 2140 ��	- 111,779 3 2150 ��	7 190,148 5 2170 ��	��	1 49,936 1 2270 ��	1 115,226 4	��	- 27,248 1 2420 ��	42 1,668,327 45 ��	2820 ��	��	5 203,835 5	��	- 7,569 - 3110 ��	5 211,404 5 3210 ��	��	7 261,585 7 3310 ��	21 896,647 24 3320 ��	15 975,030 26 3350 ��	2 116,160 3	45 2,249,422 60 3420 ��	(7) (852,822) (23) 3511 ��	- 23,245 1	38 1,419,845 38 ��	��(��)	5 199,037 5		5 207,537 5	3 - -		2 69,279 2	10 276,816 7	100 3,775,429 100 ��	(��)	��
			101.12.31	��		272,866	975,577	7,423	270,579		33,282	15,600		7,260	1,582,587			203,835		-	203,835		261,585	811,120	575,063	71,338	1,719,106	(298,870)	9,273	1,429,509		189,676		206,300	132,000		59,630	397,930	3,803,537
						$																																	$
				��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		��	��	��	��	��		��	��		��	��	��	��	��	��	��		��		��
						1100	1140	1190	1210	1260		1291	1330				1480		1460				1501	1521	1531	1681		15X9	1670		1780			1610	1887	1888

-90-

��

101��	101��	� 100 82	100��	100��	� 100 87
�� $ 3,080,819 2,516,288			�� 3,180,384 2,760,998
564,531		18	419,386		13
134,449 307,844 64,783		4 10 2	130,087 306,072 76,292		4 10 2
507,076		16	512,451		16
57,455		2	(93,065)		(3)
2,407 11,362 12,192 9,275		- - - -	3,150 19,613 11,047 13,741		- 1 - -
35,236		-	47,551		1
21,202 17,982 4,075		1 1 -	19,545 10,667 501		1 - -
43,259		2	30,713		1
49,432 11,863		- -	(76,227) (6,295)		(3) -
$ 37,569		-	(69,932)		(3)
�� $ 0.27	�� 0.21		�� (0.41)	�� (0.37)

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-91-

��	��	��	��	��	�� �� �� ��	�� �� � � �� �� �� ��	�� $ 1,880,810 28,093 185,873 4,191 235,673 (10,462) - 2,324,178	�� - - - - - - (101,042) (101,042)	��	�� - - 18,933 - (18,933) - - -	�� - - - 6,271 (6,271) - - -	�� - - - - (150,465) - - (150,465)	�� - - - - - 1,553 - 1,553	�� - - - - (69,932) - - (69,932)	�� 1,880,810 28,093 204,806 10,462 (9,928) (8,909) (101,042) 2,004,292	�� - - - (1,553) 1,553 - - -	�� - - - - - - (35,261) (35,261)	�� (29,100) (12,051) - - (16,046) - 57,197 -	�� - - - - - (1,971) - (1,971)	�� - - - - 37,569 - - 37,569	�� $ 1,851,710 16,042 204,806 8,909 13,148 (10,880) (79,106) 2,004,629	��1,200��12,000��300��0��	��

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-92-

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	83,921	245,928
	(254,509) (32,374) (3,869) 27,248 3,124	(186,225) (10,581) (8,553) - 572
	(260,380)	(204,787)
	18,481 440,000 (358,000) - (35,261) (4)	143,904 90,000 (38,000) (150,465) (101,042) 1,401
	65,216	(54,202)
	62 (111,181) 384,047	(64) (13,125) 397,172
	$ 272,866	384,047
	$ 21,153	19,347
	$ 184	67,873
	$ 260,307 (5,798)	193,710 (7,485)
	$ 254,509	186,225
	$ 1,991 1,878	2,838 5,715
	$ 3,869	8,553
	$ -	330,000
	$ 7,260	-
	$ -	68,252

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-93-

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�� 13,500 � �� 399,928 �� 2,000 �� 58,241 �� 45,660 �� 1,501,425 �� 32,160 �� 1,101,497 �� 100 �� 100 ��

�� 13,500 �� 399,928 �� 3,000 �� 86,841 �� 1,274,341 �� 874,413 ��

�� 14,578 �� 430,663 �� 3,000 �� 86,841 �� 22,578 �� 674,566 � �� 8,000 �� 243,903 �� 100 ��

�� 237,839 �� 100 ��

�� 1,000 �� 34,004 ��

�� 2,112 �� 2,466 ��

-94-

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�� �� � �� � �� �� �� � �� �� ��	�� 101�� �� 100�� �� �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100%	�� 101�� �� 100�� �� �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100%	�� 101�� �� 100�� �� �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100% �� 100% 100%
		100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%

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-95-

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�� 1~20 ��

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�� 1~10 ��
�� 20 ��
�� 5 ��

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	$ 272,866	384,047

( � ) ��

��

101.12.31 100.12.31 �� �� $ - 27,248 �� �� $ 203,835 203,835 �� �� $ 7,260 - �� �� $ - 7,569	101.12.31 100.12.31 �� �� $ - 27,248 �� �� $ 203,835 203,835 �� �� $ 7,260 - �� �� $ - 7,569	101.12.31 100.12.31 �� �� $ - 27,248 �� �� $ 203,835 203,835 �� �� $ 7,260 - �� �� $ - 7,569
	$ 203,835	203,835
	$ 7,260	-
	$ -	7,569

��

�� 900 �� 3 ��

�� 250 �� 2.8 ��

��

��
�� 0 �� 306 �
��

-101-

��

( � ) ��

101.12.31 �� $ - �� 977,567 977,567 �� (1,990) $ 975,577	101.12.31 �� $ - �� 977,567 977,567 �� (1,990) $ 975,577	100.12.31 277 791,394 791,671 (1,728) 789,943
	$ 975,577

��

( � ) ��

��

�� �� ��	101.12.31 $ 102,799 33,627 134,153 $ 270,579	100.12.31 72,032 24,274 93,842
		190,148

�� 10,775 �� 7,308 ��

�� 90,961 �� 115,419 ��

( � ) ��

�� 13,429 �� 12,100 �� 1,237 �� 1,053 ��

(1) ��

101.12.31 �� $ 152,640 �� 63,116 215,756 �� (9,456) $ 206,300	100.12.31 152,640 63,116
	215,756 (8,219)
	207,537

-102-

��

(2) ��

�� 99.10~105.10 �� 99.10~102.10 �� 187 �� 102.11~104.10 �� 193 �� 104.11~105.10 �� 198 �� 95.05~105.04 �� 600 �� 100.08� �� 286 �� 105.07 ��

(3) ��

�� 102.01~102.12 103.01~103.12 104.01~104.12 105.01~105.10	�� $ 12,883 12,939 12,950 6,383
	$ 45,155

��

( � ) ��

��

��	��
101.12.31 �� $ 155,619 �� 31,790 $ 187,409		100.12.31 160,264 32,707 192,971	��
			90.07~135.07 96.10~135.07
	$ 187,409

�� 36,860 ��

�� 5,562 �� 16,851 �� 15,103 ��

-103-

��

(�)�� 101.12.31 �� $ 354,076 �� 140,000 $ 494,076 �� $ 486,604 �� 1.02%~1.83775%	(�)�� 101.12.31 �� $ 354,076 �� 140,000 $ 494,076 �� $ 486,604 �� 1.02%~1.83775%	100.12.31 355,595 120,000
	$ 494,076	475,595
	$ 486,604	647,180
	1.02%~1.83775%	0.83%~1.60%

��

(�)�� �� �� �� 101.12.31 �� 94.11~109.11��3 �� 52�� $ 100,000 �� � 94.11~114.11�� ��240 �� 135,000 �� �� 101.8�� �� - �� �� 104.5�� �� 440,000 675,000 �� - $ 675,000 �� $ 280,000	(�)�� �� �� �� 101.12.31 �� 94.11~109.11��3 �� 52�� $ 100,000 �� � 94.11~114.11�� ��240 �� 135,000 �� �� 101.8�� �� - �� �� 104.5�� �� 440,000 675,000 �� - $ 675,000 �� $ 280,000	100.12.31 116,000 147,000 330,000 - 593,000 (330,000)
	$ 675,000	263,000
	$ 280,000	390,000

��
�� 720,000 � �� 440,000 ��
��

-104-

��

�� 1.75 �� 2.62 ��
��

�� 102.01.01~102.12.31 103.01.01~103.12.31 104.01.01~104.12.31 105.01.01~105.12.31 106.01.01~106.12.31 107.01.01�� ��	�� $ - 21,000 468,000 28,000 28,000 130,000 $ 675,000

( � ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 $ (3,865) (23,174)	100.12.31 (5,147) (26,090)
	(27,039) (5,359)	(31,237) (5,917)
	(32,398) 59,360	(37,154) 65,547
	26,962 574 (574) 3,872	28,393 767 (767) 2,171
	$ 30,834	30,564
	101�� $ 521 725 (594) (530)	100��
		761 1,004 (765) 723
	122 4,129	1,723 4,806
	$ 4,251	6,529

-105-

��

��
�� �� ��	101�� 1.875% 1.00% 1.875%	100��
		2.00% 1.00% 2.00%

�� 5,525 �� 8,001 �� 6,980 �� 0 ��

�� 14,550 �� 10,200 ��

( � ) ��

��
�� 2,910 ��
��

�� 0.8 �� 150,465 ��

�� 2,472,000 � �� 1,851,710 �� 1,880,810 �� 10 ��

2. ��

��

101.12.31 �� $ 16,042 �� - $ 16,042	101.12.31 �� $ 16,042 �� - $ 16,042	100.12.31 16,294 11,799
	$ 16,042	28,093

�� 3. ��

��

-106-

��

4. ��

��

�� 5. ��

��

�� �� �� ��	101�� 100�� �� �� �� �� 4,126 $ 101,042 - - 1,784 35,261 4,126 101,042 2,910 57,197 - -
	3,000 $ 79,106 4,126 101,042

��

��
��

��

-107-

��

	99��	99��
�� $		12,000
��		1,500
$		13,500

�� 99 ��

		99��
�� �� �� $ 12,000 �� 1,500 $ 13,500		�� �� �� 12,000 - 1,200 300
	$ 13,500	13,200 300

��

( �� ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	101��	100�� 16,764
	$ 1,015
	- (1,178) 4,912 7,312 (548) 350	341 11,734 (12,215) (10,334) (12,773) 188
	10,848	(23,059)
	$ 11,863	(6,295)

-108-

��

��

101��	100��	100��
$ 9,189 (2,265) 4,912 27	(11,813) 3,168 - 2,350
$ 11,863	(6,295)
17,373		28,982
(1,993) (5,078)		(3,171) (5,065)
(7,071)		(8,236)
$ 10,302		20,746
$ 5,310 4,992		9,382 11,364
$ 10,302		20,746

�� 41,563 �� 31,690 �� 9,873 ��

-109-

��

�� $ 10,000 7,303 ��

��

��

�	�	�	�	�
�� �� ��					��
�� $			17,779	3,022
��
101.12.31					100.12.31
��
�� $		-			-
�� 13,148					(9,928)
$			13,148		(9,928)
��	$		20,422		37,999
		101�� 100��
��	20.48��				-��

��

( �� ) ��

��

101��	101��	101��	101��
�� $ 49,432 182,233 $ 0.27	�� � 37,569 (76,227) 182,233 187,122 0.21 (0.41)
	37,569
	182,233	187,122	187,122
	0.21	(0.41)	(0.37)

-110-

��

( �� ) ��
��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� $ 203,835 - 15,600 15,600 132,000 132,000 7,260 7,260 - - 675,000 675,000	100.12.31 �� �� 203,835 - 102,600 102,600 - - 27,248 27,248 7,569 7,569 593,000 593,000
	�� $ 203,835 15,600 132,000 7,260 - 675,000	�� 203,835 102,600 - 27,248 7,569 593,000

��
(1) ��
(2) ��
(3) ��
(4) ��

-111-

��

3. ��

101.12.31 �� �� �� �� �� �� $ 272,866 - �� - 975,577 �� - 23,023 �� - 132,000 �� �� - 7,260 �� �� - - �� �� - 494,076 �� �� - 426,278 �� - 194,566 �� - 675,000	100.12.31 �� �� �� �� 384,047 - - 789,943 - 227,005 - - - 27,248 - 7,569 - 475,595 - 505,762 - 187,788 - 593,000
	�� �� 384,047 - - - - - - - - -

�� 309 �� 810 ��

4. ��

(1) ��

��

(2) ��

A. ��
B. �� 10 �� 60 �� 59 ��

-112-

��

(3) ��

��

(4) ��

�� 1 �� 11,691 ��

��

� ( ) ��

��

( � ) ��

1. ��

��

101 �� 100 �� $ 217,859 12 251,990 13

�� 60 ��

2. ��

��

101.12.31 100.12.31 �� % �� % �� $ 74,218 17 61,489 12

3. ��

�� 238,614 �� 44,312 �� 48,009 ��

-113-

��

�� 96,299 � ��

4. ��

�� 3,429 �� 1,429 ��

5. ��

�� 720,000 ��

��

6. ��

��

��	��
101�� �� $ 15,652 �� 2,460 �� 76 $ 18,188		100�� 16,816 2,086 76
	$ 18,188	18,978

7. ��

�� 3,539 �� 7,968 ��

��

��	��
�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��	��	�� 101.12.31 100.12.31 $ 414,225 414,225 190,955 195,679 - 27,248 15,600 115,226 132,000 -
		101.12.31 $ 414,225 190,955 - 15,600 132,000
		$ 752,780	752,378

-114-

��

��
��
��

��

( � ) ��

�� ��	101��	101��	101��	100��	100��	100��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� �� ��(�) ��	416,805 - 11,291 7,679 88,742 7,161	234,237 7,524 7,510 16,171 26,999 5,862	651,042 7,524 18,801 23,850 115,741 13,023	323,399 428 8,396 11,983 83,785 7,178	225,870 8,189 8,333 15,967 29,591 5,297	549,269 8,617 16,729 27,950 113,376 12,475

�� 1,237 �� 1,053 ��

( � ) ��

								��	��
			101.12.31					100.12.31
�� �				��		�� � ��
��
��
��	$	39,363	29.04 $		1,143,102	$	32,590	30.275 $	986,656
��		17,978	4.66		83,777		23,711	4.8070	113,977
��
��
��		17,482	29.04		507,677		18,811	30.275	569,513
��		39,560	4.6600		184,350		41,230	4.8070	198,177

��

� ( ) ��

��
��

3. ��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	� �	� �	� �	� �	��	��	��
				�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��
��	�� ��	100�� ��	�� ��	45,660	$ 1,444,114	100.00%	�� ��	45,660	100.00%	�� �� ��

-115-

��

��

��	��	��	��	��
					��
�� ��	�� �� ��	�� ��	�� ��	��	� �		� �		� �				� �		� �
					��	��	��	��	��	��	��	��	�� ��	�� ��1�	��	��
��	��	�� �� ��	��	�� ��	32,160	1,049,788	13,500	399,928	-	-	-	-	-	(5,602)	45,660	1,444,114

� 1 ��

2 ��
��
��
��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��	��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� �	�� ��	�� �� �� ��	�� ��	2,196,242 134,571	85 % 5 %	�� �	�� �	�� �	(60,099) (192,084)	20 % 63 %	� �

��

��
��

( � ) ��

1. ��

�� ��	�� ��	��	�� ��	��	��	��	��	��	�� ��	�� ��	��
				��	��	��	��	��
�� �� � �� ��	�� �� �� �� ��	Samoa Samoa Samoa �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �	1,501,425 1,274,341 237,839 674,566 34,004	1,101,497 874,413 237,839 243,903 34,004	45,660 39,500 7,000 - -	100% 100% 100% 100% 100%	1,444,114 1,011,098 261,271 460,699 57,345	(3,227) (259) 2,704 47,080 2,708	(3,227) �� �� � �� �� �� ��	�� �� �� �� � � �

��

��

(1) ��

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��
												��	��
1	��	��	�� ��	203,280	203,280	168,432	0.9415 %~1.12 75%	�� �� ��	-	�� ��	-		-	1,444,753	1,444,753

1 ��
2 ��

-116-

��

(2) ��

(3) ��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��		� �	� �	� �	��	��	��
				��	��	��	��	��	��
�� � �� � �� �	�� �� �� �� �� �� ��	�� � �� � �� �� ��	�� �� � � �� �� �� �� �� ��	39,500 7,000 - - - -	1,011,098 261,271 460,699 7,260 203,835 57,345	100% 100% 100% - 9.30% 100%	�� �� � � - � �	39,500 7,000 - - - -	100% 100% 100% - 9.30% 100%	�� �� �� � � - - �� �� ��

(4) ��

��	��	��	��	��
					��
�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	� �		� �		� �				��		� �
					��	��	��	��	��	��	��	��	��	��(�1)	��	��
�� ��	�� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	�� �� �� ��	26,000 -	611,429 (17,044)	13,500 -	399,928 430,663	- -	- -	- -	- -	- -	(259) 47,080	39,500 -	1,011,098 460,699

1 ��
2 ��
(5) ��
(6) ��

(7) ��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� ��	�� �	�� �	�� ��	2,196,242 134,571	(97) % (100)%	�� �	�� �� �	�� �	60,099 192,084	69 % 100 %

��

(8) ��

�� ��	��	��	�� ��	��	��	��	�� ��1�	�� ��	��
					��	��
�� ��	�� ��	�� ��	168,432 192,084	�2 93.00	- -	- -	- 1,800	- -	�� �� �� �

1 ��
2 ��
(9) ��

-117-

��

( � ) ��

1. ��

					��	��	��	��	��	��	��
�� ��	��	��	�� ��	�� �� ��	�� ��
					��	��
�� �� ��	�� �� � �	1,873,080 (USD64,500) 29,040 (USD1,000) 655,665 (� 4)(USD22,578) (�5)	�1 � �	174,240 (USD6,000) 29,040 (USD1,000) 14 (USD5,00	- - 0 392,404 (USD13,500)	- - -	174,240 (USD6,000) 29,040 (USD1,000) 537,240 (USD18,500)	9.30 % 100.00 % 100.00 %	- (�3) 2,708 (�2) (USD92) (�2) 47,080	203,835 57,345 (USD1,975) 460,699	- - -

2. ��

.��
�� ��	��	�� ��
827,640(USD28,500)	827,640(USD28,500)	1,202,777

1 ��
2 ��
3 �� 29.04 �� 29.5733 ��
4 �� USD 3,000 ��
5 �� USD 1,078 ��

3. ��

(1) ��

�� 2,330,813 �� 192,084 �� 60,099 ��

(2) ��

( � ) �� 1. ��

�� ��	��	��	�� �� ��	��	��	��	��
				��	��	��	�� ��
1 1 2 2 2	�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	2 1 1 1 1	�� �� �� �� ��	168,432 134,571 2,196,242 60,099 192,084	��0.9415�~1.1275% �� �� �� � � �	4% 4% 71% 2% 5%

-118-

��

2. ��

�� ��	��	��	�� �� ��	��	��	��	��
				��	��	��	�� ��
1 1 2 2 2	�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	2 1 1 1 1	�� �� �� �� ��	175,595 254,162 2,235,064 98,098 194,513	��0.808�~0.9415% �� �� �� � � �	5% 8% 70% 3% 5%

�� 0. ��
�� 1 ��
��
��
��
��

��

( ) ��

( � ) ��

1. ��

��
��	101�		100�
		�	�
��	$	2,103,839	2,462,200
��		824,995	522,644
��		151,985	195,540
	$	3,080,819	3,180,384

2. ��

��

(1) ��

��
��		101�� 100��
��	$	725,679	1,079,497
��		892,044	855,505
��		473,008	679,142
��		309,388	303,542
��		680,700	262,698
$		3,080,819	3,180,384

-119-

��

(2)��
��		101�� 100��
��	$	793,758	679,830
��		1,186,956	1,173,172
$		1,980,714	1,853,002

3. ��

�� 10 ��

��
	101�� 100��
��	$	601,444	-
��		501,859	358,036
��		414,055	398,282
��		333,361	686,421
��		187,357	443,893

��

( � ) �� 0990004943 �� IFRSs �� IFRSs ��

� ��

1. �� (99 � 1 � 1 �� 100 � 12 � 31 � )

��(99�1�1��100�12�31�)
��IFRS��	��	��
��	��	��
��IFRSs��	��	��
��	��	��
��	��	��
��	��	��
	��
	�

-120-

��

�� 2.��(100�1�1��101�12�31�) ��IFRSs�� �� �� �� 3.��(101�1�1��102�12�31�) �� ��IFRSs�� �� ��IFRSs��	�� �� �� �� �� � �� �� �� ��	��
		�� �� �� �� �� �� ��

( � ) �� IFRSs ��
��

�� $ 1,668,327 199,037 1,908,065	�� (9,382) (192,971) 209,098	IFRSs 1,658,945 6,066 2,117,163
$ 3,775,429	6,745	3,782,174
$ 1,499,145 271,992	8,512 7,737	1,507,657 279,729
1,771,137	16,249	1,787,386
1,880,810 - 28,093 205,340 (109,951)	- - - (9,504) -	1,880,810 - 28,093 195,836 (109,951)
2,004,292	(9,504)	1,994,788
$ 3,775,429	6,745	3,782,174

-121-

��

2. ��

�� ��(1) $ 1,582,587 ��(2) 189,676 ��(1)�(2)�(3)�(4)�(5)� (6)�(7) 2,031,274 �� $ 3,803,537 ��(5) $ 1,114,920 ��(1)�(6) 683,988 �� 1,798,908 �� 1,851,710 �� - �� 16,042 ��((5)�(6)) 226,863 �� (89,986) �� 2,004,629 �� $ 3,803,537 �� �� �� $ 3,080,819 �� 2,516,288 �� 564,531 ��(5)�(6) 507,076 �� 57,455 �� 35,236 �� 43,259 �� 49,432 ��(5)�(6)) 11,863 �� 37,569 �� �� �� ��(6) �� ��(6) �� ��	�� (5,310) (187,409) 196,731 4,012	IFRSs 1,577,277 2,267 2,228,005
$ 3,803,537		3,807,549
$ 1,114,920 683,988	8,159 6,157	1,123,079 690,145
1,798,908	14,316	1,813,224
1,851,710 - 16,042 226,863 (89,986)	- - - (10,304) -	1,851,710 - 16,042 216,559 (89,986)
2,004,629	(10,304)	1,994,325
$ 3,803,537	4,012	3,807,549
� �� $ 3,080,819 2,516,288	�� - -	IFRSs 3,080,819 2,516,288
564,531 507,076	- (546)	564,531 506,530
57,455 35,236 43,259	546 - -	58,001 35,236 43,259
49,432 11,863	546 (66)	49,978 11,797
37,569	612	38,181
		(2,374) 1,701 114
		(559)
		37,622

3. ��

-122-

��

4. ��

(1) �� IFRSs �� 9,382 �� 5,310 �� 8,236 �� 7,071 ��
(2) �� IFRSs �� 192,971 �� 187,409 ��
(3) �� 207,537 � �� 206,300 ��
(4)IFRS �� 23,245 �� 9,273 ��
(5) �� 8,512 �� 8,159 �� 1,447 �� 1,387 �� 7,065 ��
�� 353 ��
�� 60 �� 293 ��
(6) �� IFRS �� IFRS 1 �� 2,439 �� 2,938 �� 499 �� IFRSs ��

-123-

��

�� 193 �� 2,439 �� 1,701 �� 289 �� 3,872 �� 574 �� 914 �� 33 �� 159 ��

(7) �� IFRS 9 �� 203,835 ��
( � ) � IFRS1 ��
��
��
( � ) �� IFRSs �� IFRSs �� IFRS � 1 ��

-124-

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，有無發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

-125-

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項一、財務狀況

、財務狀況	、財務狀況	、財務狀況	、財務狀況	、財務狀況

年度項目	100 年度	101 年度	差異
			金額	％
流動資產	1,327,927	1,078,661	-249,266	-18.77
長期投資	1,049,788	1,444,114	394,326	37.56
固定資產	462,689	447,856	-14,833	-3.21
其他資產	259,837	382,303	122,466	47.13
資產總額	3,100,241	3,352,934	252,693	8.15
流動負債	828,639	668,995	-159,644	-19.27
長期負債	263,000	675,000	412,000	156.65
其他負債	4,310	4,310	0	0.00
負債總額	1,095,949	1,348,305	252,356	23.03
股本	1,880,810	1,851,710	-29,100	-1.55
資本公積	28,093	16,042	-12,051	-42.90
保留盈餘	205,340	226,863	21,523	10.48
股東權益總額	2,004,292	2,004,629	337	0.02
1.長期投資增加：係因東莞孫公司擴充產能，增購設備所致。
2.其他資產增加：主要係受限制資產增加所致。
3.長期負債增加：主要係長期借款增加所致。
4.資本公積減少：主要係註銷庫藏股所致。

註1：重大科目變動說明範圍為前後期變動達百分之二十以上且差異金額一千萬以上。註2：％指該科目於各相關報表之同型比率。

註3：％指以前一年為100％所計算之變動比率。

-126-

二、經營結果

經營結果	經營結果	經營結果	經營結果	經營結果
單位：仟元年度項目 100 年度 101 年度增（減）金額變動比例（％）營業收入銷貨收入 2,955,635 2,833,027 -122,608 -4.15 減：銷貨退回 - - 銷貨折讓 39,336 26,314 -13,022 -33.10 營業收入淨額 2,916,299 2,806,713 -109,586 -3.76 營業成本 2,750,366 2,578,021 -172,345 -6.27 營業毛利 165,933 228,692 62,759 37.82 營業費用 199,424 184,732 -14,692 -7.37 營業利益 (33,491) 43,960 77,451 231.26 營業外收入 50,087 26,692 -23,395 -46.71 營業外支出 94,203 22,167 -72,036 -76.47 稅前淨利 (77,607) 48,485 126,092 162.48 所得稅費用 (7,675) 10,916 18,591 242.23 稅後淨利 (69,932) 37,569 107,501 153.72 增減比例變動分析說明： 1.營業折讓減少：係產品品質提升，客戶退貨少。 2.營業毛利增加：係高毛利產品營收增加所致。 3.營業利率增加：係高毛利產品營收增加所致。 4.營業外收入減少：係台幣升值兌換利益減少所致。 5.營業外支出減少：係權益法認列之投資損失減少。 6.稅前淨利增加：係高毛利產品營收增加所致。 7.所得稅費用增加：係本期稅前淨利增加所致。 8.稅後淨利增加：係高毛利產品營收增加所致。
年度項目	100 年度	101 年度	增（減）金額	變動比例（％）
營業收入
銷貨收入	2,955,635	2,833,027	-122,608	-4.15
減：銷貨退回			-	-
銷貨折讓	39,336	26,314	-13,022	-33.10
營業收入淨額	2,916,299	2,806,713	-109,586	-3.76
營業成本	2,750,366	2,578,021	-172,345	-6.27
營業毛利	165,933	228,692	62,759	37.82
營業費用	199,424	184,732	-14,692	-7.37
營業利益	(33,491)	43,960	77,451	231.26
營業外收入	50,087	26,692	-23,395	-46.71
營業外支出	94,203	22,167	-72,036	-76.47
稅前淨利	(77,607)	48,485	126,092	162.48
所得稅費用	(7,675)	10,916	18,591	242.23
稅後淨利	(69,932)	37,569	107,501	153.72
增減比例變動分析說明： 1.營業折讓減少：係產品品質提升，客戶退貨少。 2.營業毛利增加：係高毛利產品營收增加所致。 3.營業利率增加：係高毛利產品營收增加所致。 4.營業外收入減少：係台幣升值兌換利益減少所致。 5.營業外支出減少：係權益法認列之投資損失減少。 6.稅前淨利增加：係高毛利產品營收增加所致。 7.所得稅費用增加：係本期稅前淨利增加所致。 8.稅後淨利增加：係高毛利產品營收增加所致。

註1：重大科目變動說明範圍為前後期變動達百分之二十以上且差異金額一千萬以上。

註2：％指該科目於各相關報表之同型比率。

註3：％指以前一年為100％所計算之變動比率。

-127-

三、現金流量

（一）最近二年度流動性分析

年度項目	100 年度	101 年度	增減比率
現金流量比率	16	38	138%
現金流量允當比例	222	229	3%
現金再投資比例	-0.63	9.00	1529%
1. 現金流量比率增加：係營業活動之淨現金流量增加所致。 2. 現金再投資比例增加:係101 年無發放現金股利所致。

（二）未來一年現金流動性分析單位：仟元

期初現金餘額（1）	預計全年來自營業活動淨現金流量（2）	預計全年現金流出量（3）	預計現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	預計現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
142,780	115,436	120,232	137,984	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析：（1）營業活動：主要係預計未來一年本期淨利增加。（2）投資活動：主要係預計未來一年投資機器設備。（3）融資活動：主要係預計未來一年借款減少。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
(二) 預計可能產生效益：無。

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

本公司轉投資政策係以台灣為運籌中心，海外為生產基地，101 年度轉投資虧損主要係子公司存貨報廢金額過大之故，本年度將加強存貨控管及製程良率改善。本年度無新增投資金額超過實收資本額百分之五投資案。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優

-128-

惠的借款利率；至於匯率，公司密切注意匯率變化，適時調整外幣部位及嚴密管控流程以監視外匯變動情形。

（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
- 、
- 1 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」，規範從事投資、衍生性金融商品交易、資金貸與他人及背書保證等交易行為。
- 、
- 2 截至目前為止，本公司並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證等情事。
- 、
- 3 本公司從事衍生性商品交易只有遠期外匯買賣及美金選擇權合約，主要係為規避外幣債權及債務因匯率變動產生之風險而非交易目的而持有，避險策略係以達成能夠規避大部份市場價格風險為目的並定期評估避險成效。截至101年12月31日公司投資衍生性金融商品之遠期外匯合約餘額為零元。
（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：無。
（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:無。
（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無。
（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:無。
（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
（十二）訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無

-129-

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書
、
1 關係企業組織圖：

晟銘電子科技股份有限公司

100%

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----- Start of picture text -----

頂都國際有限公司
100% 100%
爵榮國際有限公司頂智有限公司
100% 100%
東莞成銘電子有限公司晟銘杭州
----- End of picture text -----

、 2 關係企業基本資料

				單位：元
企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
頂都國際有限公司	88.09.30	Offshore Chambers P.O.Box217,Apia,Samoa	45,660,000 (USD)	控股公司
爵榮國際有限公司	89.01.05	Offshore Chambers P.O.Box217,Apia,Samoa	39,500,000 (USD)	電腦機殼製造
東莞成銘電子有限公司	99.02.11	廣東省東莞市	22,578,000 (USD)	電腦機殼製造
頂智有限公司	91.04.12	Offshore Chambers P.O.Box217,Apia,Samoa	7,000,000 (USD)	控股公司
晟銘杭州	93.01.01	浙江省杭州市	1,000,000 (USD)	電腦機殼製造

、
3 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。
、
4 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：電腦及伺服器之機殼、筆記型電腦及液晶顯示器轉軸、手機零組件及液晶顯示器零組件之製造銷售、貿易、及代理業等。

-130-

、 5 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:股：﹪

			單位:股：﹪	單位:股：﹪
企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	持股比例
頂都國際有限公司	董事	晟銘電子科技股份有限公司（代表人：林木和）	45,660,000	100%
爵榮國際有限公司	董事	頂都國際有限公司（代表人：林木和）	39,500,000	100%
東莞成銘電子有限公司	董事	爵榮國際有限公司 (代表人:林木和)	22,578,000	100%
頂智有限公司	董事	頂都國際有限公司（代表人：林木和）	7,000,000	100%
晟銘杭州	董事	頂智有限公司 (代表人：林木和)	1,000,000	100%

、 6 關係企業營運狀況

單位：仟元；日期：101.12.31

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘 (元)
頂都國際有限公司	1,501,425	1,444,753	0	1,444,753	0	0	(3,227)	-
爵榮國際有限公司	1,274,341	1,400,481	389,383	1,011,098	134,571	(36,776)	(259)	-
頂智有限公司	237,839	261,271	0	261,271	0	0	2,704	-
東莞成銘電子有限公司	674,566	952,593	491,894	460,699	2,258,556	46,866	47,080	-
晟銘杭州	34,004	116,221	58,876	57,345	226,450	3,550	2,708	-

（二）關係企業合併財務報表

聲明書

本公司民國一○一年度（自一○一年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

==> picture [80 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [191 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [179 x 52] intentionally omitted <==

-131-

（三）關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形
- 無。
四、其他必要補充說明事項無。
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

-132-

==> picture [449 x 248] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司設有發言人制度處理左述問題。由股務單位提供之，並與主要股東之相關人員保持密切聯繫。資產及財務之管理依內部控制權責劃分明確。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司已設置二席獨立董事每年評估。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	設有發言人作為溝通之管道。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	1.本公司網址為 http://www.uneec.com 2.財務業務方面資訊除可至公司網頁查詢亦可至公開資訊觀測站查詢。 3.公司治理資訊尚建置中。 1.本公司已架設英文網站外並亦指定專人負責定期與不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊。 2.依規定設有發言人制度。	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	薪酬委員會年度內已依規定召開2 次常會	與上市/櫃公司治理實務守則規定相符
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司訂有「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」等，並依本公司制度辦理。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：
1.員工權益、僱員關懷：本公司訂有職工退休辦法及員工分紅制度，凡正式員工服務滿一定年資或屆滿一定年齡或不堪勝任職務者，得申請或由本公司通知其退休。而於年度終了結算盈餘後，依公司法及本公司章程規定配發員工紅利。 2.投資者關係：本公司設有發言人制度，舉凡投資者有疑問皆可透過公司發言人取得資訊。 3.供應商關係：本公司對供應商採取定期評估政策，針對產品交期、品質、價格等進行衡量，以優者勝劣者淘汰方式選擇最佳供應商，對供應商所關心之付款，亦嚴格遵守談定之付款節奏。 4.利害關係人權利：本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係，不得加入表決。 5.董事及監察人進修情形：本公司以積極態度鼓勵董事及監察人參與進修，已依規定輸入公開資訊觀測站。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有各項內部控制制度，由內部稽核每月嚴格執行查核，亦經查核缺失將限期改正，以匡正公司制度執行，採購及業務對外嚴選廠商及客戶，以誠信、公正態度經營事業。 7.客戶政策之執行情形：本公司對客戶採由逐步交易放寬授信原則，定期追蹤應收帳款收款情形，並與同業資訊交流，務求瞭解客戶隨時動態。 8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：已為董事及監察人購買責任保險。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：不適用。註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符
運作情形	（一）公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。（二）公司推動企業社會責任兼職單位:人資行政處負責企業社會責任運行。（三）公司不定期辦理公司治理相關之教育訓練課程及宣導事項，未來將研擬與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。	（一）公司致力於源頭改善，提升資源利用效率，進而達成原物料及廢棄物減量，以降低對環境負荷之衝擊。（二）集團於2006年取得ISO 14001環境管理系統並於近年推動EICC電子行業準則針對勞動權益、勞工工作安全、環境保護等依相關準則進行規範並針對著重管理者與員工及管理者與客戶雙方關係的建置。（三）公司有專責部門，專責環保、安全及衛生相關業務之推動及執行。（四）氣候變遷已成為全球矚目議題，公司除推動素食飲食及降低使用電梯等節能減碳作為。
項目	一、落實推動公司治理（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	二、發展永續環境（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符	與上市/櫃公司企業社會責任實務守則規定相符
運作情形	（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，對員工之任免、薪酬遵循相關法規及依公司內部控制制度管理辦法辦理。（二）公司每年度定期實施員工健康檢查，並提供安全與健康之優質工作環境，另公司網頁亦設置『晟星生活』及『保險園地』提供相關衛教資訊、且以不同形式辦理健康講座及提供衛教資訊。（三）以不定期勞資會議及福委會作為員工溝通管道（四）不適用。（五）要求及輔導供應商取得ISO 14001環境管理系統及通過EICC認証。（六）公司與中國生產力中心及相關單位已連續6年辦理『晟銘盃設計比賽』藉由舉辦年度設計競賽，培養人才，並促進文化創意的交流，深化企業責任的參與。	（一）公司依相關規定上傳有關企業社會責任相關資訊。（二）公司目前尚未編製企業社會責任報告書，未來將視實務需求編制，加強揭露推動企業社會責任之情形。
項目	三、維護社會公益（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	四、加強資訊揭露（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司企業社會責任實務守則及相關規章仍研擬制訂中。	六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：不適用。	七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：不適用。
運作情形
項目

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UNEEC — Annual Report 2012

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壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、101 年度營業結果：

(一) 財務表現

、 3 財務收支及獲利能力分析

(二) 研究發展狀況

(二) 研究與發展計劃

(三) 預期銷售數量及其依據

(二) 法規環境：

(三) 總體經營環境：

貳、公司簡介

(二) 各主要部門所營業務

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

2 、 薪資報酬委員會運作情形資訊

(九)內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

晟銘電子科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

四、會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表

五、更換會計師資訊

一 ( )關於前任會計師者

(二)關於繼任會計師者

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報 第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制 之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比 例

(三) 股權分散情形：

(四) 主要股東名單：

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

(六) 公司股利政策及執行狀況:

1、股利政策

(九) 公司買回本公司股份情形:

三、資金運用計劃執行情形 :無。

伍、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍

、 4 計劃開發之新商品(服務)

(二）產業概況

、 1 產業現況與發展

(三)技術及研發概況

、 1 最近五年度每年投入之研發費用

二、市場及產銷概況

(2) 市場未來成長性

、 3 競爭利基

(2) 不利因素及因應對策

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

、 1 主要產品之重要用途

、 2 產製過程

(三)主要原料供應狀況：

(五)最近二年度生產量值表 單位：千台/仟元

(六）最近二年度銷售量值表 單位：千台/仟元

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年

、 資 平均年齡及學歷分布比率： 102 年03 月31 日

四、環保支出資訊

五、勞資關係

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表資料

一 （ ）簡明資產負債表及綜合損益表資料

1.簡明資產負債表

2.簡明綜合損益表

- (二)簡明資產負債表及損益表資料 我國財務會計準則

1.簡明資產負債表-我國財務會計準則

2.簡明損益表-我國財務會計準則

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 ：

二、最近五年度財務分析：

（一）財務分析

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

晟銘電子科技股份有限公司

四、最近年度財務報表及會計師查核報告

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UNEEC Annual Report 2012

2 、薪資報酬委員會運作情形資訊

晟銘電子科技股份有限公司內部控制制度聲明書

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

(五)最近二年度生產量值表單位：千台/仟元

(六）最近二年度銷售量值表單位：千台/仟元

、資平均年齡及學歷分布比率： 102 年03 月31 日

一（）簡明資產負債表及綜合損益表資料

- (二)簡明資產負債表及損益表資料我國財務會計準則

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

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