UNEEC — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	16:48:29
發言人	黃世杰	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	本公司董事會決議召開民國107年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人查核106年度決算表冊。 (3)員工及董監酬勞分配情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表。 (2)106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間自107年03月30日起至107年04月09日下午5時 止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號 2樓(02)2797-3999)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.