UNEEC — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	16:04:31
發言人	羅志吉	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	本公司董事會決議召開民國106年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核105年度決算表冊。 (3)庫藏股買回執行情形。 (4)員工及董監酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: (2)解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間自106年03月31日起至106年04月10日止， 受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號2樓 (02)2797-3999)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.