UNEEC — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3013 晟銘電　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/19	發言時間	14:02:49
發言人	羅志吉	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	2797-3999#8758
主旨	本公司董事會決議召開民國103年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/13 3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 4.召集事由: 會議主要內容： （一）報告事項： 1、102年度營業報告。 2、監察人查核102年度決算表冊報告。 （二）承認事項： 1、102年度營業報告書及財務報表承認案。 2、102年度盈虧撥補承認案。 （三）討論事項： 1、修訂本公司取得或處分資產處理程序。 2、選舉董事及監察人選舉案。 3、解除新任董事競業禁止案。 （四）其他議案臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/15 6.停止過戶截止日期:103/06/13 7.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間自103年04月07日起至103年04月17日止，受理 處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民權東路六段27號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.