TNC — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/26	發言時間	13:59:34
發言人	梅家禮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/26
說明	1.發生變動日期:107/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長 (2)交通部代表人祁文中:交通部常務次長 (3)交通部代表人梅家禮:台灣航業(股)公司總經理 (4)中國航運(股)公司代表人王天偉:中國航運(股)公司副總經理 (5)運旺投資(股)公司代表人林文博:陽明海運股份有限公司總經理暨總營運長 (6)王金山 (獨立董事):勤業眾信聯合會計師事務所副董事長 (7)包嘉源 (獨立董事) :開南大學物流與航運管理學系專任副教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長 (2)交通部代表人祁文中:交通部常務次長 (3)交通部代表人梅家禮:台灣航業(股)公司總經理 (4)中國航運(股)公司代表人王天偉:中國航運(股)公司副總經理 (5)運旺投資(股)公司代表人林文博:陽明海運股份有限公司總經理暨總營運長 (6)永裕興企業有限公司代表人林玉琴:永裕興企業有限公司董事長 (7)王金山 (獨立董事):勤業眾信聯合會計師事務所副董事長 (8)黃望修 (獨立董事):台中市工商發展投資策進會顧問 (9)呂世通(獨立董事):開南大學物流與航運管理學系專任教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)交通部代表人劉文慶:110,436,379股 (2)交通部代表人祈文中:110,436,379股 (3)交通部代表人梅家禮:110,436,379股 (4)中國航運(股)公司代表人王天偉:31,125,000股 (5)運旺投資(股)公司代表人林文博:10,079,000股 (6)永裕興企業有限公司代表人林玉琴:8,374,000股 (7)王金山 (獨立董事):0股 (8)黃望修 (獨立董事):0股 (9)呂世通 (獨立董事):0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21 9.新任生效日期:107/06/26 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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