報告事項

一、114年度營業報告，報請公鑑。
114年度營業報告書請參閱附件一(第13~17頁)

二、114年度審計委員會查核報告，報請公鑑。
審計委員會查核報告書請參閱附件二(第18頁)

三、114年度員工及董事酬勞分配情形，報請公鑑。
本公司114年度員工酬勞提列新台幣16,453,310元，其中基層員工分派酬勞佔比為63%；董事酬勞提列新台幣9,000,000元，均以現金方式發放。

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承認事項

第一案董事會提

案由：114年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請承認。

說明：本公司114年1月1日至12月31日財務報表(合併及個體財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及辛宥呈會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書，茲檢附114年度營業報告書、財務報表(合併及個體財務報表)暨會計師查核報告，請參閱附件一(第13~17頁)及附件三(第19~38頁)。

決議：

案由：114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司114年度稅後淨利為新臺幣1,325,647,700元，擬具盈餘分配表如下

台灣航業股份有限公司

單位：新臺幣元

項目	金額
年初未分配盈餘
本年度稅後淨利
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資
累積損益直接移轉至保留盈餘	7,165,242,951
1,325,647,700
(3,830,983)
14,688,865
本年度稅後淨利加計本年度稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列10%法定盈餘公積	1,336,505,582
(133,650,558)
本年度可供分配盈餘	8,368,097,975
分配項目：
分配股東現金紅利(每股1.5元)	(625,941,730)
年底未分配盈餘	7,742,156,245

註一：本次盈餘分配係優先分配114年度盈餘。

註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)，故不足一元之畸零款合計數，將按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金紅利總額。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股東常會通過後授權董事長訂定之。

董事長：劉文慶

經理人：陳建州

會計主管：蔣克培

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。

說明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司115年3月5日臺證治理字第1150002970號公告，為配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正並參考國外監票人制度，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、檢附本公司「股東會議事規則」部份條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請參閱附件四(第39~40頁)及附錄一(第42~49頁)。

決議：

臨時動議