TNC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓台灣航業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2617

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規例之保存期限保存，會就象加砍行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓 150

115-1

台灣航業股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

視點：台北航文會館(地址：臺北市清南路一段2-1號A樓)

時間：中華民國115年6月11日(星期四)上午九時整

發放量：除名人、受託代理人及持託代表人出席股東會時，請親筆帳寫照片之清洁證明文件之名，以保險齡。

除出席簽到卡及委託業內書內簽名或盖章者視為結合出席，但委託票由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽證法

者

出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盖章

115

出席證號碼：

| 委 託 書 | | 一二、
禁發事最三、
止現證高二、
交還同款三、
上一法集子二、
現股保訂之
證明結果、
上一股票類十三、
之狀、萬、
事經元、壹、
其有關權、
地區原
之相關權、
資料等請
為具者註
、體、二 | 繳交人(股東) | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、簽委託
者(理由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列段權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.114年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。
(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2.114年度盈餘分配案。
(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選段權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之段權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因收效期間會，本委託票特屬有效(限此一會期)。
此 致
台灣航業股份有限公司
段權日期 年 月 日 | 總之人(股東) | | 委託人(股東) | | 編號 |
| | | | 股東戶號 | | 簽名或盖章 |
| | | | 持有股數 | | |
| | | | 姓名或名稱 | | |
| | | | 股东人 | | 簽名或盖章 |
| | | | 戶號 | | |
| | | | 姓名或名稱 | | |
| | | | 受託代理人 | | 簽名或盖章 |
| | | | 戶號 | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | | |
| 住址 | | | | | |

股東場所及

人員簽章處

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保數撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

150

台灣航業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號						股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
部局(700)		部局代號						帳號代號						原變印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。

二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新頁面：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拚號部寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

150

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

台灣航業股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

台灣航業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月11日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台大校友會館（地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告，2.114年度審計委員會查核報告，3.114年度員工及董事酬勞分配情形，（二）承認事項：1.114年度營業報告書，財務報表暨會計師查核報告彙，2.114年度盈餘分配彙，（三）討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」彙，（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣625,941,730元，每股配發1.5元。

三、搶奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開會代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

台灣航業股份有限公司董事會

106045