TNC - Annual Report 2019 | FinancialReports.eu

報告事項

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`報告事項`

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承認事項

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第一案董事會提

案由： 108 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請承認。
說明：本公司 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) ，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠敏及葉淑娟會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書，茲檢附 108 年度營業報告書、財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) 暨會計師查核報告，請參閱附件一 ( 第 13~16 頁 ) 及附件三 ( 第 18~37 頁 ) 。

決議：

案由： 108 年度盈餘分配案，敬請鑒核。

說明：本公司 108 年度稅後淨利為新臺幣 601,095,541 元，擬具盈餘分配表如下

台灣航業股份有限公司
盈餘分配表
民國108 年度

`台灣航業股份有限公司` `盈餘分配表` `民國108 年度`
	`單位：新臺幣元` `金額` `3,609,818,919` `601,095,541` `(868,888)` `(648)` `600,226,005` `(60,022,601)` `(236,506,844)` `3,913,515,479` `(333,835,589)` `3,579,679,890`
`項目`	`金額`
`年初未分配盈餘` `本年度稅後淨利` `確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘` `因採用權益法之投資調整保留盈餘` `本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度` `未分配盈餘之數額` `提列10%法定盈餘公積` `依法提列特別盈餘公積` `本年度可供分配盈餘` `分配項目:` `分配股東現金紅利(每股0.8 元)` `年底未分配盈餘`	`3,609,818,919` `601,095,541` `(868,888)` `(648)`
	`600,226,005` `(60,022,601)` `(236,506,844)`
	`3,913,515,479` `(333,835,589)`
	`3,579,679,890`

註一：本次盈餘分配係優先分配108 年度盈餘。

註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)，故不足一元之畸零款合計數，將再按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序重新調整，再分配至符合現金紅利總額。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股東常會通過後授權董事長訂定之。

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董事長：劉文慶        經理人：仇忠林        會計主管：陳建州

決議：

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討論事項

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第一案董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請公決。
說明：一、為應子公司台新海運公司新建船舶及銀行融資需求，並配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修訂，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
三、檢附本公司「背書保證作業程序」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請參閱附件四 ( 第 38~39 頁 ) 及附錄三 ( 第 49~52 頁 ) 。

第二案董事會提
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請公決。
說明：一、為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公司法」第十五條第二項之修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
二、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請參閱附件五 ( 第 40~41 頁 ) 及附錄四 ( 第 53~57 頁 ) 。

第三案董事會提

`下，擬提請股東會許可並解除其競業限制，詳如下表：`	`下，擬提請股東會許可並解除其競業限制，詳如下表：`

`解除競業禁止限制之現任董事名單`
`姓名`	`擔任與本公司營業範圍相同之他公司職務`
`中國航運(股)公司` `代表人：唐邦正`	`中國航運股份有限公司海運業務部協理`
`運旺投資(股)公司` `代表人：何秀綺`	`陽明海運股份有限公司財務長暨資深協理` `陽明德拉瓦控股公司董事` `陽明(新加坡)私人有限公司董事` `陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事` `陽明荷屬安地列斯控股公司董事` `陽明荷蘭控股公司董事` `台源國際控股股份有限公司董事` `環明（上海）國際船務代理有限公司監察人`

決議：

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臨時動議

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