TNC — Annual Report 2018

Jul 8, 2019

報告事項

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報告事項

• 一、 107 年度營業報告，報請 公鑑。

• 107 年度營業報告書請參閱附件一 ( 第 13~16 頁 )

• 二、 107 年度審計委員會查核報告，報請 公鑑。

• 審計委員會查核報告書請參閱附件二 ( 第 17 頁 )

三、 107 年度員工及董監酬勞分配情形，報請 公鑑。

• 本公司107 年度員工及董事、監察人酬勞分別提列新台幣10,088,110 元，並以現金 方式發放。

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承認事項

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承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由： 107 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請 承認。

• 說 明：本公司 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) ，業經勤業眾信聯 合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師查核竣事，出具無保留意見加其他事項段 落查核報告書，茲檢附 107 年度營業報告書、財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) 暨會 計師查核報告，請參閱附件一 ( 第 13~16 頁 ) 及附件三 ( 第 18~37 頁 ) 。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由： 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司 107 年度稅後淨利為新臺幣 957,634,850 元，擬具盈餘分配表如下：

台灣航業股份有限公司 盈餘分配表 民國107 年度

台灣航業股份有限公司 盈餘分配表 民國107 年度
	單位：新臺幣元 金 額 3,092,953,408 10,141,392 3,082,812,016 957,634,850 207,618,371 95,763,485 4,152,301,752 542,482,833 3,609,818,919
項 目	金 額
年初未分配盈餘 減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 加：迴轉依法提列特別盈餘公積 減：提列10%法定盈餘公積 本年度可供分配盈餘 分配項目: 分配股東現金紅利(每股1.30 元) 年底未分配盈餘	3,092,953,408 10,141,392
	3,082,812,016 957,634,850 207,618,371 95,763,485
	4,152,301,752 542,482,833
	3,609,818,919

註一：本次盈餘分配係優先分配107 年度盈餘。

• 註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)，故不足一元之畸零 款合計數，將再按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序重新調整， 再分配至符合現金紅利總額。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股 東常會通過後授權董事會訂定之。

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董事長：劉文慶         經理人：梅家禮        會計主管：陳建州

決議：

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討論事項

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討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說 明：一、為配合國際財務報導準則第十六號租賃公報等規定，擬修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」部分條文。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正前、後對照表及修正 前全部條文，請參閱附件四 ( 第 38~50 頁 ) 及附錄三 ( 第 59~69 頁 ) 。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

• 說 明：一、依據 臺灣證券交易所股份有限公司 107 年 5 月 3 日臺證上ㄧ字 1071801945 號函辦理。

• 二、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正前、後對照表及修正前 全部條文，請參閱附件五 ( 第 51 頁 ) 及附錄四 ( 第 70~75 頁 ) 。

• 決 議：

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臨時動議

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