TNC — Annual Report 2017

Jul 21, 2017

報告事項

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報告事項

• 一、 105 年度營業報告書，報請 公鑑。

• 105 年度營業報告書請參閱附件一 ( 第 13~16 頁 )

• 二、 105 年度監察人查核報告書，報請 公鑑。

• 監察人查核報告書請參閱附件二 ( 第 17 頁 )

• 三、說明本公司 105 年度董監酬金發放之合理性，報請 公鑑。

• (一)依臺灣證劵交易所股份有限公司 106 年 4 月 21 日臺證上一字第 1061801798 號函 辦理。

• (二)本公司董監事各項酬金之給付係薪資報酬委員會依各董監事對公司營運參與之 程度及貢獻價值，並參照業界水準，制訂各項合理且允當之酬金給付標準，提報 董事會議定之。

• (三)1 05 年度合併報表內所列公司支付每位董事酬金 ( 不含兼任員工報酬 ) 之平均數因 併入支付前董事長依本公司章程所訂之退職退休金，故較 104 年度增加約新台幣 592 仟元。若排除該退職退休金之影響數， 105 年度支付每位董事酬金 ( 不含兼任 員工報酬 ) 之平均數實較 104 年度減少約新台幣 275 仟元。

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承認事項

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承認事項

第一案董事會提

• 案 由： 105 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) ，業經勤業眾 信聯合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師查核竣事，出具無保留意見加其 他事項段落查核報告書，茲檢附 105 年度營業報告書、財務報表 ( 合併及個體 財務報表 ) 暨會計師查核報告，請參閱附件一 ( 第 13~16 頁 ) 及附件三 ( 第 18~37 。

• 頁 )

二、提請承認。

• 決 議：

第二案董事會提

• 案 由： 105 年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 105 年度稅後淨損為新臺幣 90,825,252 元，擬不分配股東紅利。 二、擬具虧損撥補表如下：

台灣航業股份有限公司 虧損撥補表

民國105 年度

台灣航業股份有限公司 虧損撥補表 民國105 年度
	單位：新臺幣元 金 額 3,303,902,932 50,123 5,520,154 3,298,432,901 90,825,252 3,207,607,649
項 目	金 額
年初未分配盈餘 加：因權益法投資調整保留盈餘 減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 減：本年度稅後淨損 年底未分配盈餘	3,303,902,932 50,123 5,520,154
	3,298,432,901 90,825,252
	3,207,607,649

 註：本年度不分配股東紅利。

董事長：劉文慶        經理人：梅家禮        會計主管：陳建州

決議：

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討論事項

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討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

• 說 明：一、依據證券交易法第 14-4 條及金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發 字第 10200531121 號函令，本公司自第二十五屆董事會起應設置審計委員會 替代監察人，擬配合修訂本公司「公司章程」。

• 二、檢附本公司「公司章程」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請 參閱附件四 ( 第 38~39 頁 ) 及附錄二 ( 第 53~57 頁 ) 。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。

• 說 明：一、為配合本公司將自第二十五屆董事會設置審計委員會替代監察人，擬將「董 事及監察人選舉辦法」中有關監察人之相關規定予以刪除，並更名為「董事 選舉辦法」。

• 二、檢附本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正前、後對照表及修正前 全部條文，請參閱附件五 ( 第 40~42 頁 ) 及附錄三 ( 第 58~59 頁 ) 。

• 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令修 訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正前、後對照表及修正 前全部條文，請參閱附件六 ( 第 43~49 頁 ) 及附錄四 ( 第 60~69 頁 ) 。

決 議：

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臨時動議

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