TNC — Annual Report 2015

Jul 6, 2016

討論事項

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討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

• 說 明：一、依 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定，本公司於 104 年 股東會已選出獨立董事，遂修改本公司章程第 16-1 條。

• 二、依 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令修正公司法中有關員 工酬勞及盈餘分配之規定，及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函有關董監事酬勞之規定，配合增修本公司章程第 27 、 27-1 條。

• 三、檢附本公司「公司章程」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請 參閱附件一 ( 第 ~ 頁 ) 及附錄二 ( 第 ~ 頁 ) 。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令， 本公司自 105 年起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一， 擬配合修訂本公司「股東會議事規則」。

• 二、檢附本公司「股東會議事規則」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條 文，請參閱附件二 ( 第 頁 ) 及附錄一 ( 第 ~ 頁 ) 。

• 決 議：

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報告事項

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報告事項

• 一、 104 年度營業報告書，報請 公鑑。

• 104 年度營業報告書請參閱附件三 ( 第 ~ 頁 )

二、 104 年度監察人查核報告書，報請 公鑑。

• 104 年度監察人查核報告書請參閱附件四 ( 第 頁 )

三、 104 年度員工及董監酬勞分配情形，報請 公鑑。

• 本公司 104 年度員工及董事、監察人酬勞各提列新台幣 2,089,580 元，並以現金方式發 放。

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承認事項

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承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由： 104 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) ，業經勤業

• 眾信聯合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師查核竣事，出具無保留意見之 查核報告，茲檢附 104 年度營業報告書、財務報表 ( 合併及個體財務報表 ) 暨會 計師查核報告，請參閱附件三 ( 第 ~ 頁 ) 及附件五 ( 第 ~ 頁 ) 。

• 二、提請承認。

決議：

第二案董事會提

• 案 由： 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司 104 年度稅後淨利為新臺幣 93,911,828 元，擬具盈餘分配表如下：

台灣航業股份有限公司

盈餘分配表

民國104 年度

台灣航業股份有限公司 盈餘分配表 民國104 年度
	單位：新臺幣元 金 額 3,310,920,378 269,793 3,097 3,311,187,074 93,911,828 9,391,183 3,395,707,719 91,804,787 3,303,902,932
項 目	金 額
年初未分配盈餘 加：因權益法投資調整保留盈餘 減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積 本年度可供分配盈餘 分配項目: 分配股東現金紅利(每股0.22 元) 年底未分配盈餘	3,310,920,378 269,793 3,097
	3,311,187,074 93,911,828 9,391,183
	3,395,707,719 91,804,787
	3,303,902,932

註一：本次盈餘分配係優先分配104 年度盈餘。

• 註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)，故不足一元之畸零款合計 數，將再按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序重新調整，再分配至符合 現金紅利總額。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股東常會通過後授權董 事會訂定之。

董事長：張義源        經理人：梅家禮        會計主管：王惠如

決議：

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臨時動議

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