TNC — AGM Information 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	5	發言日期	109/05/13	發言時間	17:55:23
發言人	仇忠林	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	補充公告本公司109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/13
說明	1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度審計委員會查核報告。 (3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)解除本公司現任法人董事代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權期間為：109/04/10~109/04/20 (2)本公司108年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.