TNC — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	13:59:22
發言人	梅家禮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	公告本公司108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:天成大飯店(地址：台北市中正區忠孝西路一段43號1樓天采廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權期間為：108/04/19~108/04/29 (2)本公司107年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.