TNC — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	14:34:19
發言人	梅家禮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	公告本公司107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告書。 (2)106年度監察人查核報告書。 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形。 (4)本公司「道德行為準則」之修訂。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名董事 (含獨立董事)候選人之期間為：107/04/20~107/04/30 (2)本公司106年度盈餘分派內容，將於股東會開會 40日前補行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.