TNC — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	15:53:05
發言人	梅家禮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	公告本公司106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:無

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