TNC — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2617 台航　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	16:45:16
發言人	梅家禮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23941769
主旨	公告本公司105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓) 4.召集事由: 一.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 二.報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)報告104年度員工及董監酬勞分配情形。 三.承認事項： (1)承認104年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 本公司104年度盈餘分派內容，將於股東會開會 40日前補行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.