Termo-Rex S.A. — Board/Management Information 2025

Dec 18, 2025

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisana Marlena Miąsko wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A.

Niniejszym oświadczam, że

(w odniesieniu do punktów 2-5 należy zaznaczyć symbolem "X" właściwą odpowiedź)

• 1. posiadam zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A.
• 1. spełniam kryteria niezależności, o których mowa w punkcie 2.3 w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021

			TAK			NIE
3.	spełniam	kryteria	niezależności,	0	których	mowa	w	art.	129	ust.	3	ustawy	Z	dnia
	11 maja 2	017 r. o b	iegłych rewider	itac	ch, firmac	h audyto	orsk	ich o	raz n	adzor	ze j	publiczn	ym	,
			TAK			NIE	.

1. jestem powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

1. prowadzę działalność konkurencyjną wobec Spółki TERMO-REX S.A. / uczestniczę w spółce konkurencyjnej,

• 1. zapoznałem się z dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A. obowiązuję się do ich stosowania,
• 1. w przypadku rozpatrywania mojej kandydatury lub powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A. wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej wyżej wymienionej spółki mojego życiorysu zawodowego oraz opisu powiązań, o których mowa w punkcie 4
• 1. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
• 1. Nie pełnię ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
• 1. Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
• 1. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Gliwice, dnia 15.12.2025 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO