TECNORED SA — AGM Information 2022

Sep 30, 2022

UZGADD $\mathbf{1}$ NOMINAC/ ORDOI AcTAS de ASAMBLEASNillow, JERTIFICO: que el presente Libro perteneciente al ... Señor y que consta de 2002/46 ..... utiles, ha sido sellado con el sello $A^c$ : CIUZLY COMERCIAL -En fó de ello-firma el presente el del Juzgado de $copsba$ $28$ Señor Juez por ante mí el Secretario, en la ciudad de tias del mes de ... Suburbiant $2005$ things $66$ ALFREDO URIBE ECHEVARRIA d d SECRETARIO i. Altas St ß Escaneado con CamScanner

COMERCIAL JUZGADO
OFDRE!
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 38
ASAMBLEA UNÁNIME. En la ciudad de Córdoba a los 30 días del mes de Junio de 2021,
siendo las 11:00 hs., en el domicilio de la sede social Av. Agustín Tosco 980 Noroeste,
Barrio Jorge Newbery de la ciudad de Córdoba, se encuentran los accionistas de la
sociedad TECNORED S.A., que representan el 100% del capital accionario según el Libro
de Registro de Acciones, el Sr. Domínguez, Juan Gustavo DNI 26.393.148 y el Sr.
Domínguez, Juan Carlos DNI 10.227.616, de tal forma que la presente asamblea reviste-
el carácter de unánime. A continuación, toma la palabra el Sr. Domínguez, Juan Gustavo quien pone a consideración los puntos a tratar de la orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: se designa de manera unánime
al Sr. Domínguez, Juan Gustavo y al Sr. Domínguez, Juan Carlos para firmar la
presente asamblea, dejando expresa constancia que la misma reviste el carácter
de unánime en los términos del Art. 237 de la Ley 19550.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas
Complementarias correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2021 de la firma
Tecnored S.A: Se procede a lectura y análisis de los Estados Contables, una vez
finalizado y no existiendo ninguna objeción por parte de los accionistas, se da por
aprobado por unanimidad este punto.
Consideración de la Memoria del Nrectorio del ejercicio cerrado el 31/03/2021 de
la firma Tecnored S.A., la cual expresa lo siguiente:
Sres. Accionistas:
Durante el período transcurrido, formalizamos alianza con ARTIC Fiber-
Optic Limited. de Hong Kong, siendo oficialmente sus distribuidores no
exclusivos para Argentina, lo que nos permite afianzarnos en el mercado
con mejores precios y rentabilidades sin perder calidad en los productos
que ofrecemos.
Hemos cooperado estratégicamente en la definición y logística de
productos para la construcción de la Red Troncal con el fin de llevar
Internet a la Ciudad de Villa Dolores y localidades vecinas llegando al límite
de la Provincia de Córdoba para luego Interconectarla con otra Red hasta
Merlo Provincia de San Luis.
También participamos en la construcción de redes FTTH en Almafuerte,
Embalse, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Villa Rumipal.
que son las localidades más importantes del Valle de Calamuchita uno de

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	los puntos turísticos más importantes de Córdoba, desplegándose una red
	de más de 100 km de FTTH.
	La alianza nos permitió participar en obras para los tres principales proveedores de Internet del país, mediante el modo pre-conectorizado
	con la finalidad de conectar 600 manzanas urbanas de la ciudad de
	Necochea, 150 manzanas en La Rioja y también en Chaco.
	Finalmente, se agradece a todo el equipo Tecnored S.A., tanto al personal
	en relación de dependencia que contribuyó al logro de los objetivos
	propuestos, como al equipo de asesores externos que también fueron
	partícipes. En cuanto a la dirección de la empresa, los señores accionistas
	agradecen la gestión y predisposición de los señores directores, para llevar
	a cabo la gestión, brindar información actualizada y precisa a vuestro
	requerimiento.
	No existiendo observaciones, se procede a la aprobación de la memoria,
	por unanimidad.
	Consideración de la Gestión del Pirectorio por el ejercicio cerrado al 31/03/2021.
	4) Los Sres. Accionistas aprueban por unanimidad la gestión de todo el Directorio y
	la del Sr. Domínguez, Juan Gustavo, en su carácter de Presidente de la empresa,
	considerándose que se lograron los objetivos propuestos.
	5) Consideración del Proyecto de Distribución de Resultados por el ejercicio económico
	finalizado el 31/03/2021: El Sr. Domínguez, Juan Gustavo propone que según los
	resultados obtenidos en el ejercicio cerrado el 31/03/2021 por \$39.411.431,99 se asignan a Resultados No Asignados. Esta propuesta ha sido aprobada por
	unanimidad de los presentes.
	Consideración de los Honorarios de Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2021 6)
	conforme lo establecido por el artículo 261 LGS: El Sr. Domínguez, Juan Gustavo
	propone no asignar honorarios al directorio. Los señores accionistas aprueban por
	unanimidad la propuesta.
	No habiendo más asuntos que tratar, siendo las siendo las 1.3.00 hs habiendo
	leído, ratificado y firmado todos los accionistas designados al pie de la presente
	acta, se da por finalizada la sesión. -
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