TECNORED SA — Board/Management Information 2025

Feb 13, 2025

ACTA DE DIRECTORIO Nº 105

En la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba, a los 29 días del mes de Diciembre de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de Av. Agustin Tosco 980 (Colectora Noroeste), los miembros del Directorio de Tecnored SA quienes suscriben la presente y reúnen el quorum necesario para sesionar. Toma la palabra el Sr. Presidente y explica que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia en los libros societarios en carácter de declaración jurada el destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II, que ascendieron a un total de \$ 119.999.960,63 a los cuales se les descontó la suma de \$ 6.017.066,52 para el pago de las comisiones y gastos, lo que dejo un total disponible de \$ 113.982.894,10.- Los fondos han sido aplicados a reestructuración de deuda corriente y capital de trabajo, que solventaron costos de insumos, materiales electrónicos, sueldos del personal y costos de estructura.

El directorio resuelve por unanimidad aprobar lo mocionado. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas.

Actuación Notarial Nº 20094 02 $2080$

PAGINA SIN TEXTO

CERTIFICO: que las firmas que obran en el Acta de directorio Nº 105 de fecha 29/12/2022, adjunta a la presente y que ligo con mi sello, han sido puesta en mi presencia por Juan Gustavo DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 26.393.148, y Juan Carlos DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 10.227.616, en el carácter de socios y de Presidente y Vicepresidente respectivamente de TECNORED S.A., C.U.I.T. Nº 30-70905461-5, con domicilio legal en la Provincia de Córdoba y sede social en Avenida Circunvalación Noroeste Nº 980 de esta ciudad, conforme los siguientes antecedentes: 1) Estatuto otorgado por Escritura Nº 160 de fecha 6 de agosto de 2004 y Escritura Rectificativa Nº 228, de fecha 8 de noviembre de 2004, ambas autorizadas por la escribana Tamara A. M. Bertone de Angeleri, titular del Registro Notarial Nº 458 de la ciudad de Hernando de esta Provincia, Inscripta en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, en relación a la Matrícula Nº 4702-A con fecha 4 de mayo de 2005; 2) Acta de Asamblea General Extraordinaria № 10 de fecha 02 de Noviembre de 2010 y Acta de Asamblea General Extraordinaria № 12 de fecha 14 de octubre de 2011 por las que se modifica el objeto social, inscriptas en el RPC, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula № 4702-A6, con fecha 5 de Octubre de 2012; 3) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha 02/05/2017, ratificada en Acta de Asamblea Extraordinaria № 26 del 25/06/2018, Inscripta en el R.P.C. bajo la Matrícula 4702 - A10, con fecha 27/08/2018, por la que se decide el cambio de sede al ut supra indicado, y 4) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 42 de fecha 07/06/2022 por la que se designan autoridades y Acta de Directorio № 101 de fecha 08/06/2022 por la que se distribuyen los cargos; documentos que en original tengo a la vista para este acto y de los que surgen facultades suficientes del firmante, conste. Persona de mi conocimiento conforme el art. 306 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe. Consta en Acta Nº 422, Folio A002969074, del Libro de Registro Intervenciones Nº 18 a mi cargo. Córdoba, VEINTE de ABRIL de DOS MIL VEINTITRÉS.

OID

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