TBEA Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2020

Aug 28, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-050 特变电工股份有限公司

九届九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年8 月17 日以电子邮件、传真方式发出召开 九届九次监事会会议的通知，2020 年8 月27 日以通讯表决方式召开了公司九届 九次监事会会议，应参会监事5 人，实际收到有效表决表5 份。会议召开程序符 合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法 有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了特变电工股份有限公司2020 年半年度报告及半年度报告摘 要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司监事对公司2020 年半年度报告及半年度报告摘要进行了审核及确认， 认为并保证：特变电工股份有限公司2020 年半年度报告及半年度报告摘要能够 严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）以及其他相关文件的要求编制， 内容和格式符合要求，2020 年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、 审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、 《证券法》的相关规定, 2020 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-051 号《特变电工股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了公司2020 年半年度计提专项资产减值准备的议案。

特变电工股份有限公司

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该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-052 号《特变电工股份有限公司2020 年半年度计提专项资产减 值准备的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020 年8 月29 日