TBEA Co.,Ltd. — Governance Information 2026

Apr 15, 2026

特变电工股份有限公司

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特变电工股份有限公司董事会

关于独立董事2025 年度独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《关于2025 年度独立性的自查报告》，董事会就公 司现任的独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：

经核查公司现任独立董事刘开俊、邹宝菊、胡军、代正华的任职情况以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

特变电工股份有限公司董事会 2026 年4 月14 日