TBEA Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Sep 7, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-058

修改《特变电工股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020 年9 月7 日召开了2020 年第七次临时董事会会议，会议审议通 过了《修改<特变电工股份有限公司公司章程>的议案》。为更好地服务经营发展， 提高公司决策效率，公司对《特变电工股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

一、经营范围的修订

《公司章程》原第十三条为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线 电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产 品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询； 矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的 研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳 能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的 设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品 的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标 工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包特级 资质、电力行业甲级资质，从事电力各等级工程施工总承包、工程总承包、项目 管理业务以及相关工程技术与设计服务；房屋出租；水的生产和供应（限下属分 支机构经营）；电力供应；热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花 草培育、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 现修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线 电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产

特变电工股份有限公司

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品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询； 矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的 研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳 能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的 设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品 的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标 工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包特级 资质、电力行业甲级资质， 可承接 电力各等级工程施工总承包、工程总承包 和 项 目管理业务 ；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目 管理和相关的技术与管理服务； 房屋出租；水的生产和供应（限下属分支机构经 营）；电力供应；热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、为提高公司决策效率，对董事会职权进行修订

《公司章程》原第一百一十一条为：

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会对以下事项行使职权。

1、决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%）的投资（包括 固定资产投资、股权投资等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保（不含对控 股子公司的担保）、委托理财。

• 2、决定公司担保总额控制在最近一期经审计的净资产的50%以内的对公司

• 下属控股子公司的担保。

  • 3、决定金额占最近一期经审计净资产0.5%以上、5%以内的关联交易。

• 4、决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六项）规

• 定情形收购本公司股份的事项。

5、股东大会以决议形式通过的其他授权事项。

现修订为：

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

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外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会对以下事项行使职权：

• 1、决定金额占公司最近一期经审计净资产 20% 以下（含 20% ）的投资（包括

固定资产投资、股权投资等）、收购出售资产、委托理财。

• 2、决定除应经股东大会审议外的担保事项。

• 3、决定金额占最近一期经审计净资产0.5%以上、5%以内的关联交易。

• 4、决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规

定情形收购本公司股份的事项。

• 5、股东大会以决议形式通过的其他授权事项。

该事项尚需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年9 月8 日