TBEA Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Apr 16, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2018-034

特变电工股份有限公司修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018 年4 月13 日召开了八届十一次董事会会议，会议审议通过了《修 改<公司章程>的议案》。结合公司实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》 部分条款作如下修改：

《公司章程》原第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗 器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收； 机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发 及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术 及相关工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相 关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他 新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装； 太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和 国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程 施工总承包；房屋出租；水的生产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应； 热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现修改为： “经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗器、互感器、 电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、 电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技 术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关 工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技 术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新

特变电工股份有限公司

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能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安 装；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站 工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出 口；电力工程施工总承包 特级资质、电力行业甲级资质，从事电力各等级工程 施工总承包、工程总承包、项目管理业务以及相关工程技术与设计服务 ；房屋 出租；水的生产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应；热力生产和供应； 货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）”

该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

特变电工股份有限公司 2018 年4 月17 日