TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2018-036

特变电工股份有限公司

关于面向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的申 请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月13 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准特变电工股 份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕646 号）， 批复内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30 亿元的公司债券。 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日 起12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内 完成。

• 三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。 四、本批复自核准发行之日起24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范 围内办理本次发行一带一路专项公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。

特变电工股份有限公司

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