TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 7, 2022

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-013

特变电工股份有限公司

2022 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2022 年3 月3 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司2022 年第三次临时董事会会议的通知，2022 年3 月7 日以通讯表决方式召 开了公司2022 年第三次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决 票11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案：

• 一、 审议通过了公司控股公司投资设立特变电工西藏能源有限公司的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2022-014 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司注册发行30 亿元长期含权中期票据的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2022-015 号《特变电工股份有限公司注册发行30 亿元长期 含权中期票据的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。具体股东大会召开时间 另行通知。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2022 年3 月8 日

 报备文件

特变电工股份有限公司2022 年第三次临时董事会会议决议