TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-075

特变电工股份有限公司

2020 年第十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年12 月21 日以电子邮件、传真方式发出召 开公司2020 年第十二次临时董事会会议的通知，2020 年12 月24 日以通讯表决 方式召开了公司2020 年第十二次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人， 实际收到有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份 有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2021 年度日常关联交易 的议案。

该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、胡述军回 避了对该项议案的表决。

详见临2020-077 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2021 年度日常关联交易的议 案。

该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、黄汉杰、 郭俊香回避了对该项议案的表决。

详见临2020-078 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2021 年度日常关联交易的公告》。

议案一、议案二尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司召开2021 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-079 号《特变电工股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股 东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020 年12 月25 日