TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 19, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-068

特变电工股份有限公司

2020 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年11 月16 日以电子邮件、传真方式发出召 开公司2020 年第九次临时董事会会议的通知，2020 年11 月19 日以通讯表决方 式召开了公司2020 年第九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际 收到有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限 公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保

的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详见临2020-069 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

二、审议通过了公司受让天津海河智能科技有限公司股权暨关联交易的议

案。

该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、胡述军回 避了对该项议案的表决。

详见临2020-070《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 武陟县兴武50MW 分散式风电多能互补项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 舞阳县新能45MW 分散式风电多能互补项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案三、议案四详见临2020-071 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股 份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

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特变电工股份有限公司 2020 年11 月20 日