TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 16, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-063

特变电工股份有限公司

2020 年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年10 月13 日以传真、电子邮件方式发出召 开公司2020 年第八次临时董事会会议的通知，2020 年10 月16 日以通讯表决方 式召开了公司2020 年第八次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际 收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公 司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司认购新疆众和股份有限公司配股公开发行股票的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-064 号《特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司配 股公开发行股票的公告》。

二、审议通过了调整公司2019 年股票期权激励计划行权价格的议案。

该项议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南为激励对象，已回避表决。

详见临2020-065 号《特变电工股份有限公司调整2019 年股票期权激励计划 行权价格的公告》。

三、审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的 议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-066 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年10 月17 日