TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2020-049

特变电工股份有限公司

九届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年8 月17 日以电子邮件、传真方式发出召开 公司九届九次董事会会议的通知，2020 年8 月27 日以通讯表决方式召开了公司 九届九次董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议的召 开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了特变电工股份有限公司2020 年半年度报告及半年度报告摘 要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2020 年半年度报告及半年度 报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）以及其他相关文件的 要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-051 号《特变电工股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了公司2020 年半年度计提专项资产减值准备的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-052 号《特变电工股份有限公司2020 年半年度计提专项资产减 值准备的公告》。

四、审议通过了关于公司投资建设特变电工京津冀智能科技产业园的议案。

特变电工股份有限公司

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该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-053 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

五、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露 天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程的议案。

详见临2020-054 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。 特此公告。

特变电工股份有限公司 2020 年8 月29 日