TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 5, 2020

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-008

特变电工股份有限公司

2020 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年3 月2 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2020 年第二次临时董事会会议的通知，2020 年3 月5 日以通讯表决方式召 开了公司2020 年第二次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收到 有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章 程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于向激励对象授予2019 年股票期权激励计划预留股票 期权的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-010 号《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予2019 年股 票期权激励计划预留股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年3 月6 日