TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-089

特变电工股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年10 月19 日以电子邮件、传真方式发出召 开公司九届六次董事会会议的通知，2019 年10 月29 日以通讯表决方式召开了 公司九届六次董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议 的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了公司2019 年第三季度报告全文及正文（详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn）。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司全体董事认为并保证：特变电工股份有限公司2019 年第三季度报告全 文及正文严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）以及其他相关文件的要 求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资 建设河南省柘城县惠济50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资 建设山西省万荣县稷王山50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二至议案三详见临2019-090 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股 份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特变电工股份有限公司

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特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年10 月30 日

 报备文件

特变电工股份有限公司九届六次董事会会议决议