TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2019-080

特变电工股份有限公司

九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年8 月19 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届五次董事会会议的通知，2019 年8 月29 日以通讯表决方式召开了公司 九届五次董事会会议，应参会董事10 人，实际收到有效表决票10 份。会议召开 程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了特变电工股份有限公司2019 年半年度报告及半年度报告摘 要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2019 年半年度报告及半年度 报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）以及其他相关文件的 要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-082 号《特变电工股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保

的议案

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-083 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设锆基新材

特变电工股份有限公司

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料绿色循环工艺产业化示范工程项目的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详见临2019-084 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年8 月30 日