TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 16, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-076

特变电工股份有限公司

2019 年第十六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年8 月13 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第十六次临时董事会会议的通知，2019 年8 月16 日以通讯表决方 式召开了公司2019 年第十六次临时董事会会议。本次会议应参会董事10 人，实 际收到有效表决票10 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限 公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设特 变电工南方智能电网科技产业园项目的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-077 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔

国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案。

该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、胡述军已 回避表决。

详见临2019-078 号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。

公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的事项尚需提交 公司2019 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了补选公司董事的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

因胡劲松先生已于2019 年8 月7 日辞去公司董事职务，经公司董事会提名 委员会提名，公司董事会选举徐瑛女士为公司第九届董事会董事候选人。徐瑛女 士简历如下：

徐瑛，女，汉族，38 岁，在职大学学历，会计师职称。现任新疆投资发展

特变电工股份有限公司

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（集团）有限责任公司资金财务管理中心副主任，曾任新疆大西部旅游股份有限 公司喀纳斯板块财务总监，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中 心高级主管。

该议案尚需提交公司2019 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司召开2019 年第五次临时股东大会的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-079 号《特变电工股份有限公司关于召开2019 年第五次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年8 月17 日