TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-064

特变电工股份有限公司

2019 年第十五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年7 月8 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第十五次临时董事会会议的通知，2019 年7 月12 日以通讯表决方 式召开了公司2019 年第十五次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实 际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限 公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的议案。

该项议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南为激励对象，已回避表决。

详见临2019-066 号《特变电工股份有限公司关于调整2019 年股票期权激励 计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-067 号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。

三、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子 公司提供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-068 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 河南省新蔡县陈店50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特变电工股份有限公司

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五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

江西省瑞昌市横立山66MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

山东省菏泽市王浩屯50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 河南省周口市太康50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案四至议案七详见临2019-069 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股 份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年7 月13 日