TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-065

特变电工股份有限公司

2019 年第六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年7 月8 日以传真、电子邮件方式发出召开 2019 年第六次临时监事会会议的通知，2019 年7 月12 日以通讯表决方式召开了 公司2019 年第六次临时监事会会议，本次会议应参会监事5 人，实际收到有效 表决票5 份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相 关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-067 号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年7 月13 日