TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-056

特变电工股份有限公司

2019 年第十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年5 月21 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第十二次临时董事会会议的通知，2019 年5 月24 日以通讯表决方 式召开了公司2019 年第十二次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实 际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限 公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-057 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 木垒老君庙100MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 木垒大石头200MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 奇台100MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 五家渠北塔山牧场100MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 鹿邑县30MW 分散式风电项目的议案。

特变电工股份有限公司

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该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

鹿邑县50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二至议案七详见临2019-058 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股

份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年5 月25 日

 报备文件

特变电工股份有限公司2019 年第十二次临时董事会会议决议