TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 8, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-048

特变电工股份有限公司

2019 年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年5 月5 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第十次临时董事会会议的通知，2019 年5 月8 日以通讯表决方式召 开了公司2019 年第十次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收到 有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章 程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案。

该项议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南属于激励对象，已回避表决。

详见临2019-050 号《特变电工股份有限公司关于调整2019 年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了关于公司2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股 票期权的议案。

该项议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南属于激励对象，已回避表决。

详见临2019-051 号《特变电工股份有限公司关于2019 年股票期权激励计划 首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年5 月9 日