TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-043

特变电工股份有限公司

2019 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年4 月24 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第九次临时董事会会议的通知，2019 年4 月29 日以现场加通讯表 决方式召开了公司2019 年第九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人， 实际参会董事11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章 程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-044 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的

议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-045 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、审议通过了公司召开2019 年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-046《特变电工股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年4 月30 日