TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-038 特变电工股份有限公司

九届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年4 月14 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届四次董事会会议的通知，2019 年4 月24 日以通讯表决方式召开了公司 九届四次董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议召开 程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2019 年第一季度报告全文及正文（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn）。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为：特变电工股份有限公司2019 年第一季度报告全文及正文严 格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—— 季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）以及其他相关文件的要求编制， 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设隆 化广晟敖包48MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武 川县风盛发电有限公司一期50MW 风电供暖项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设特 变电工木垒光伏园区100MW 光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设湖

特变电工股份有限公司

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南省永州市道县月岩一期50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设湖

南省永州市江永县竹塘岭50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设侯

马市紫金山50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二至议案七详见临2019-039 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股 份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年4 月25 日

 报备文件

特变电工股份有限公司九届四次董事会会议决议