TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 22, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-004

特变电工股份有限公司

2019 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年1 月17 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第二次临时董事会会议通知，2019 年1 月21 日以通讯表决方式召 开了公司2019 年第二次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决 票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做 决议合法有效。

会议审议通过了公司拟参与竞拍中瑞富泰铜业（天津）有限公司位于天津 武清区土地使用权及其地上建筑物的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-005 号《特变电工股份有限公司拟参与竞拍土地使用权及其地 上建筑物的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年1 月23 日