TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 14, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-003

特变电工股份有限公司

2019 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年1 月9 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第一次临时董事会会议通知，2019 年1 月14 日以通讯表决方式召 开了公司2019 年第一次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决 票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经公司董事长张新先生提名，公司聘任焦海华女士为公司董事会秘书，任期 自聘任之日起至公司第九届高级管理人员任期届满之日止。焦海华女士不再担任 公司证券事务代表职务。焦海华女士基本情况如下：

焦海华，女，汉族，46 岁，本科学历，中级经济师职称。曾任特变电工股 份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。

二、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。于永鑫先生基本情况如下：

于永鑫，男，满族，32 岁，中共党员，硕士学历，中级会计师职称。现任 特变电工股份有限公司证券事务部副总监。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年1 月15 日