TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-085

特变电工股份有限公司

2018 年第十四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年12 月19 日以传真、电子邮件方式发出召 开公司2018 年第十四次临时董事会会议通知，2018 年12 月24 日以通讯表决方 式召开了公司2018 年第十四次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有 效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金 融资产投资有限公司合作的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-086 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农 银金融资产投资有限公司合作的公告》。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 山西省榆社县50MW 风力发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-087 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资 建设山西省榆社县50MW 风力发电项目的公告》。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资 子公司提供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-088 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其 全资子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子 公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案。

特变电工股份有限公司

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该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-089 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

五、审议通过了公司召开2019 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-090 号《特变电工股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2018 年12 月25 日