TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-070 特变电工股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年9 月30 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届一次董事会会议通知，2018 年10 月12 日以现场加通讯表决方式召开 了公司九届一次董事会会议，应参会董事11 人，实际参加会议董事11 人，其中 董事黄汉杰、胡述军、郭俊香、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红现场出席会议， 董事张新、李边区、胡南、胡劲松以通讯表决方式参会。经过半数董事推举，现 场会议由董事黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司第九届董事会董事长的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议选举张新先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。 张新先生基本情况见附件。

二、审议通过了关于确定公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考 核委员会委员人选的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议确定公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选 如下：

1、董事会战略委员会人员：

主任委员：张新

委员：黄汉杰、郭俊香、李边区、胡劲松、董景辰、杨百寅

2、董事会审计委员会人员：

主任委员：孙卫红

委员：杨百寅、陈盈如、胡述军、郭俊香

3、董事会提名委员会人员：

主任委员：杨百寅

特变电工股份有限公司

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委员：董景辰、陈盈如、张新、黄汉杰

4、董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：陈盈如

委员：杨百寅、孙卫红、张新、胡劲松

三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理，聘任郭俊 香女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附 件。

四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任胡有成先生、王嵩伟先生、胡南先 生、王益民先生、吕六山先生、罗军先生、郭金先生为公司副总经理，聘任白云 罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员基本情况见附件。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对三、四项议案所聘任的高 级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第146 条规定的情况 及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、经审查,上述人员由公司董事长、总经理提名，提名程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；

3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员 职务的要求。

五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。焦 海华女士基本情况见附件。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年10 月13 日

特变电工股份有限公司

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附件：

张新，男，汉族，56 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特 变电工股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事、十三届全国人大代表、 中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰，男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任 特变电工股份有限公司董事、总经理，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，新 疆众和股份有限公司监事会主席。

郭俊香，女，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任 特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事。

胡有成，男，汉族，45 岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现 任特变电工股份有限公司副总经理。

王嵩伟，男，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，经济师。现任特变电工 股份有限公司副总经理、特变电工股份有限公司新疆线缆厂厂长。

胡南，男，汉族，37 岁，硕士研究生学历。现任特变电工股份有限公司副 总经理、国际市场总经理。

王益民，男，汉族，49 岁，中共党员，本科双学士学历，教授级高级工程 师。现任特变电工股份有限公司副总经理。

吕六山，男，汉族，53 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任特变 电工股份有限公司副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。

罗军，男，汉族，46 岁，中共党员，硕士研究生学历。现任特变电工股份 有限公司副总经理、国内市场总经理、输变电产业副总经理。

郭金，男，汉族，52 岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任 特变电工股份有限公司副总经理、能源产业总经理。

白云罡，男，汉族，43 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国 际注册内部审计师。现任特变电工股份有限公司总会计师。

焦海华，女，汉族，46 岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股 份有限公司证券事务代表。