TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-071

特变电工股份有限公司

九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年9 月30 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届一次监事会会议的通知，2018 年10 月12 日以现场方式召开了公司九 届一次监事会，应参会监事5 人，实际出席会议监事5 人。会议由陈奇军先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法 有效。

会议审议通过了选举公司第九届监事会主席的议案。

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议选举陈奇军先生为公司第九届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。 陈奇军先生基本情况如下：

陈奇军，男，汉族，47 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业 风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委 书记、风险防控总经理。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2018 年10 月13 日