TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 5, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-062

特变电工股份有限公司

2018 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年9 月1 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2018 年第九次临时董事会会议通知，2018 年9 月5 日以通讯表决方式召开 了公司2018 年第九次临时董事会会议，应参会董事10 人，实际收到有效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履 约担保的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-063 号《特变电工股份有限公司为特变电工新疆新能源股份有 限公司提供担保的公告》。

二、审议通过了公司召开2018 年第五次临时股东大会的议案。

该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-064 号《特变电工股份有限公司关于召开2018 年第五次临时股 东大会的通知》。

特变电工股份有限公司 2018 年9 月6 日