TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-048

特变电工股份有限公司

2018 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年6 月25 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2018 年第七次临时董事会会议的通知，2018 年6 月29 日以通讯表决方式 召开了公司2018 年第七次临时董事会会议，应参会董事10 人，实际收到有效表 决票10 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所 做决议合法有效。

会议审议通过了关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关 联交易的议案。

该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新回避了对该 项议案的表决。

详见临2018-050 号《特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司非 公开发行股票暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，认为： 公司参与认购新疆众和股份有限公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，未损 害公司和全体股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决， 关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。

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