TBEA Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 15, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-037

特变电工股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

• 票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

• 票相结合的方式

  • (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月6 日 13 点00 分-15 点00 分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年5 月6 日至2019 年5 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

特变电工股份有限公司

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	特变电工股份有限公司2018 年度董事会工作报告	√
2	特变电工股份有限公司2018 年度监事会工作报告	√
3	特变电工股份有限公司2018 年度财务决算报告	√
4	特变电工股份有限公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
5	特变电工股份有限公司独立董事2018 年度述职报告	√
6	特变电工股份有限公司2018 年年度报告及年度报告摘要	√
7	特变电工股份有限公司2019 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	√
8	特变电工股份有限公司2019 年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	√
9	特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案	√
10	特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易的议案	√
11	修改《特变电工股份有限公司章程》的议案	√
12	关于补选公司非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019 年第八次临时董事会会议、九届三次董事会会 议、2019 年第三次临时监事会会议、九届三次监事会会议审议通过，会议 决议公告刊登于2019 年3 月28 日、2019 年4 月16 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11

注：根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的4/5 以上通过。

特变电工股份有限公司

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3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

• 决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600089	特变电工	2019/4/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年4 月29 日、4 月30 日北京时间10:00-13:30；

• 16:00-19:30

  • 2、登记方式：

特变电工股份有限公司

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A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身 份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法 定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡 复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授 权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号特变电工股份有限 公司证券事务部。

六、 其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号特变电工股份 有限公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联系人：焦海华、于永鑫

4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年4 月16 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

• 1、特变电工股份有限公司九届三次董事会会议决议

• 2、特变电工股份有限公司九届三次董事会会议决议

特变电工股份有限公司

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附件1：授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月6 日召 开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

授权委托书特变电工股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为委托人持普通股数：委托人股东帐户号：	授权委托书特变电工股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为委托人持普通股数：委托人股东帐户号：	授权委托书股份有限公司：
		委托先生（女士）代表本单	位（或本人		）出席2		019 年5 月		6 日召
		司2018 年年度股东大会，并代为	行使表决		权。
		：
		东帐户号：
序号	非累积投票议案名称				同意		反对		弃权
1	特变	电工股份有限公司2018 年度董事会工	作报告
2	特变	电工股份有限公司2018 年度监事会工	作报告
3	特变	电工股份有限公司2018 年度财务决算	报告
4	特变	电工股份有限公司2018 年度利润分配	及资本
	公积	转增股本方案
5	特变	电工股份有限公司独立董事2018 年	述职报
	告
6
	特变告摘	电工股份有限公司2018 年年度报告及要	年度报
7	特变	电工股份有限公司2019 年度聘请会计	师事务
	所及	其报酬的议案
8
	特变期外	工股份有限公司2019 年开展套期汇交易业务的议案	值及远
9	特变	电工股份有限公司与新疆特变电工集	团有限
	公司2019年度日常关联交易的议案
10	特变电工股份有限公司与新疆众和股份有		限公司
	2019	年度日常关联交易的议案
11	修改《特变电工股份有限公司章程》的议		案
12	关于	补选公司非职工监事的议案
委托人签名（盖章）：
			受托人签		名：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。