TBEA Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Sep 14, 2018

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特变电工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉 2018 年9 月21 日

特变电工股份有限公司2018 年第五次临时股东大会会议

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特变电工股份有限公司2018 年第五次临时股东大会议程

• 一、现场会议时间：2018 年9 月21 日（星期五）14：00-15：00

• 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议室

• 三、会议议程：

• （一）介绍来宾及股东到会情况；

• （二）审议议案：

• 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。 （三）股东发言；

• （四）现场投票表决；

• （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

• （六）监票人宣布现场计票结果；

• （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

• （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

• （九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2018 年9 月21 日

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特变电工股份有限公司2018 年第五次临时股东大会会议

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公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 提供履约担保的议案

各位股东：

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）中 标了中国南方电网有限责任公司（以下简称南网公司）乌东德电站送电广东广西 特高压多端直流示范工程（以下简称乌东德特高压工程）部分主设备柔性直流换 流阀及阀冷却系统，中标金额68,974.00 万元。公司拟对中标产品履约提供担保， 具体情况如下：

一、新能源公司基本情况

• 1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

• 2、注册资本：238,187.84 万元

• 3、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路399 号 4、法定代表人：张新刚

5、主营业务：新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列 工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。

截至2017 年12 月31 日，新能源公司总资产212.01 亿元，归属于上市公司 股东的净资产38.47 亿元，资产负债率81.81%；2017 年度新能源公司实现营业 收入79.98 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.03 亿元（以上数据已经 审计）。截至2018 年6 月30 日，新能源公司总资产218.85 亿元，归属于上市公 司股东的净资产40.84 亿元，资产负债率81.30%；2018 年上半年新能源公司实 现营业收入31.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.37 亿元（以上数 据未经审计）。

二、担保基本情况

新能源公司中标了南网公司乌东德特高压工程部分主设备柔性直流换流阀 及阀冷却系统，中标金额68,974.00 万元。由于新能源公司首次批量生产该等设 备，为保证产品质量及按时交货，应南网公司要求，公司对上述中标产品履约提

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特变电工股份有限公司2018 年第五次临时股东大会会议

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供担保,担保期限自新能源公司与南网公司签订乌东德特高压工程主设备供应合 同生效日至新能源公司履行完毕合同项下所有义务之日止。

截至2018 年8 月31 日，公司对外担保余额为358,115.66 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.18%。增加对新能源公 司的担保后，公司对外担保总额为427,089.66 万元，占公司2017 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的14.52%（外币按2018 年8 月31 日汇率：1 美元 =6.83 人民币；1 印度卢比=0.0962 人民币；1 埃及镑=0.3841 人民币折算）。 请各位股东审议。

特变电工股份有限公司 2018 年9 月21 日

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